1079
В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
Из денежного оборота страны было выведено более 508 миллионов рублей.
Сотрудники праавоохранительных органов задержали в Петербурге троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, из денежного оборота страны было выведено более 508 миллионов рублей.
По данным следствия, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые были заинтересованы в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Деньги клиентов переводились подконтрольным организациям в качестве оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг.
Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 100 банковских карт, компьютерную технику, деньги и электронные носители информации.
Подпишитесь на
Дзен,
ВК. Самое важное, но редко - в
еженедельной рассылке и
Телеге.
Архив - категории: Банки Город Полиция и МВД Уголовное дело
Бастрыкин заинтересовался подростками, которые собираются в ТЦ около «Академической»
Местные жители опасаются за свою безопасность.... 
В Петербурге раскрыли убийство 34-летней давности
Погибшим оказался 41-летний человек. ... 
Аферисты заменили деньги петербургских пенсионеров на билеты банка приколов
По факту происшествий возбуждены уголовные дела.... 
Двух подростков задержали за стрельбу в Невском районе Петербурга
Двое 16-летних подростков были доставлены в отдел полиции после стрельбы у дома на Софийской улице в Невском районе Петербурга.
Также в дежурную часть попали двое взрослых мужчин. Причина конфликта между задержанными неизвестна. После допроса подростки были переданы родителям, а мужчин доставили...
В Петербурге мошенники обманули замдиректора компании на 4 млн рублей
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.... 
В Петербурге задержали стрелявшего по автомобилю мужчину
Возбуждено уголовное дело.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Рай для угонщиков: более 50% краж автомобилей Всеволожского района в 2021 году произошли в Мурино
В 2020 году на долю Мурино количество обращений по факту хищения машины пришлось лишь 19%. Однако за первый квартал 2021 года показатель составил уже 52%. Peterburg2 разобрался с криминальной статистикой одного из самых густонаселённых городов Ленобласти.... 
