Экономическая полиция Петербурга раскрыла схему валютных махинаций

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России выявили факты совершения валютных операций. Денежные средства в иностранной валюте переводились с расчетных счетов коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. Общая сумма выведенных за рубеж средств составила не менее 57 млн рублей.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили круг лиц, причастных к этим финансовым махинациям. Среди них оказалась 39-летняя жительница Мурино, которая, будучи генеральным директором коммерческой фирмы, принимала непосредственное участие в подготовке подложных документов. Ей помогал 40-летний менеджер компании, ответственный за поиск юридических и физических лиц, заинтересованных в выводе средств.

Также установлена роль 36-летнего мужчины, выполнявшего функции генерального директора компании-нерезидента, на счета которой выводились деньги. Кроме того, оперативники выявили еще двух сотрудниц компании, оказывавших содействие в противоправной деятельности. Это 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка, которая выступала номинальным директором одной из фирм, открытых специально для осуществления финансовых махинаций. 

На основании собранных материалов, следственные органы возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Трое основных фигурантов были задержаны, а для двоих других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.