В Петербурге задержан бизнесмен за вывод 49 млн рублей за границу

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции задержали 37-летнего руководителя коммерческой организации. Его подозревают в проведении незаконных валютных операций и выводе крупных сумм за пределы России. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина действовал не один, а в составе группы, которая, по версии следствия, подготавливала фиктивные документы для перевода средств на зарубежные счета.

Следствие считает, что за границу было отправлено около 49 миллионов рублей. Деньги переводились в иностранной валюте на счета компаний, зарегистрированных за рубежом. Уголовное дело по этому факту было возбуждено еще в марте, впрочем задержание подозреваемого состоялось только 21 мая. Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке спецподразделения.

Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас полиция продолжает устанавливать личности других участников группы и проверяет, были ли у них аналогичные эпизоды противоправной деятельности. По оценке Петербург2.ру, подобные схемы вывода средств за границу становятся все более изощренными, а расследования требуют значительных ресурсов.

Стоит отметить, что в последнее время в Петербурге фиксируется рост экономических преступлений, связанных с незаконным оборотом валюты и мошенничеством. Недавно Следственный комитет начал расследование крупной аферы с инвестициями, в результате которой пострадали сотни жителей города, а ущерб составил миллиард рублей. детальнее об этом можно узнать в материале о расследовании мошенничества с инвестициями в Петербурге.

Пока следствие продолжается, задержанному бизнесмену грозит серьезное наказание, если его вина будет доказана. Полиция подчеркивает, что борьба с экономическими преступлениями остается одним из приоритетов для правоохранительных органов города.