Турфирмы мутят воду: раскрыта новая схема обналичивания денег с помощью туристического кешбэка

Представители Росфинмониторинга рассказал, что в России начали использовать новую схему обналичивания денег через карты «Мир». Для этого используется туристический кэшбек.

Новую схему мошенничества могут использовать туристические фирмы и физические лица. Сначала они открывают карту платежной системы мир. Это делается в интересах турфирмы. Компания зачисляет туда деньги под видом возврата средств за ранее отменённый тур. После на счёт клиента поступает 180-400 тысяч рублей.

Затем клиент покупает тур, а туристический кэшбек поступает на счета физических лиц. Затем клиент снимает деньги или переводит их на счета других физических лиц.

Ранее сообщалось, что следующий этап туристического кэшбэка в России запустят 1 октября. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.