В Петербурге раскрыли схему обнальщиков, через которую прошли 354 млн рублей
Расследование продолжается.
Читать в полной версии →Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге выявили схему, по которой работали преступники, «заработавшие» 42,5 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
В период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года злоумышленники провернули незаконную схему: они обналичивала деньги, незаконные банковские операции проводились в арендуемом офисе на Заставской улице.
Мошенники переводили деньги на расчётные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего средства были сняты в банкоматах. Таким образом преступникам удалось обналичить более 354 млн рублей.
Ранее сообщалось, что пенсионеры в Петербурге и Гатчине отдали мошенникам 2 млн рублей за «спасение родных».
