Реклама
490
Экономическая полиция Петербурга раскрыла схему валютных махинаций
Правоохранительные органы раскрыли схему незаконного вывода денежных средств за рубеж через подложные документы.
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России выявили факты совершения валютных операций. Денежные средства в иностранной валюте переводились с расчетных счетов коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. Общая сумма выведенных за рубеж средств составила не менее 57 млн рублей. Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили круг лиц, причастных к этим финансовым махинациям. Среди них оказалась 39-летняя жительница Мурино, которая, будучи генеральным директором коммерческой фирмы, принимала непосредственное участие в подготовке подложных документов. Ей помогал 40-летний менеджер компании, ответственный за поиск юридических и физических лиц, заинтересованных в выводе средств. Также установлена роль 36-летнего мужчины, выполнявшего функции генерального директора компании-нерезидента, на счета которой выводились деньги. Кроме того, оперативники выявили еще двух сотрудниц компании, оказывавших содействие в противоправной деятельности. Это 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка, которая выступала номинальным директором одной из фирм, открытых специально для осуществления финансовых махинаций. На основании собранных материалов, следственные органы возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Трое основных фигурантов были задержаны, а для двоих других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Всё в
Дзене и
ВК.
Лучшее - в 
Телеге и 
E-mail рассылке. Категории: Происшествия
.JPG "Иностранку задержали за организацию притона в петербургской квартире")
Иностранку задержали за организацию притона в петербургской квартире
Полицейские задержали организатора притона в Кировском районе Санкт-Петербурга.
... .JPG "Дерево рухнуло на петербурженку возле станции метро «Горьковская»")
Дерево рухнуло на петербурженку возле станции метро «Горьковская»
Неблагоприятная погода привела к закрытию многих зеленых зон и нарушению движения транспорта в Санкт-Петербурге. Ураганный ветер стал причиной травм у двух жителей города.
... 
Две женщины пострадали в Петербурге из-за сильного ветра
Санкт-Петербург и область столкнулись с последствиями мощной непогоды, в результате которой пострадали два человека.
... 
Росгвардия обследовала старые боеприпасы в Невском районе Петербурга
В Невском районе Росгвардия обследовала и подтвердила безопасность предметов, напоминающих боеприпасы.
... 
Четверо подростков задержаны за несанкционированное проникновение на станцию
В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции установили подростков, которые пытались проникнуть на территорию транспортной безопасности.
... .jpg "Дело о создании финансовой пирамиды в Петербурге дошло до суда")
Дело о создании финансовой пирамиды в Петербурге дошло до суда
Житель Москвы столкнулся с обвинениями в крупном мошенничестве. Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Застрявший дома Краско и упавшая из-за льда Юргенс: топ петербургских артистов, пострадавших от плохой уборки снега в городе
Ломают руки, ноги, отменяют спектакли и не выходят из дома. Журналисты Peterburg2 выяснили, кто из петербургских артистов и знаменитостей пострадал от плохой уборки города.... Алые паруса, Огненное шоу Каскадеров, Фестиваль Пионов, концерты Хмырова и Коста Лакоста: афиша Петербурга на неделю
VK Fest, Odyssey и «ЭтоЭтно»: афиша Петербурга на неделю
Незабываемое лето в Петербурге: 10 вещей, которые нужно успеть до осени
Гид по VK Fest в Петербурге 2025: артисты, блогеры и развлечения
Куда пойти с ребёнком летом в Санкт-Петербурге
Сергей Лазарев, Полина Гагарина и ANNA ASTI: кого послушать на VK Fest 2025 в Петербурге
.jpg "VK Fest, Odyssey и «ЭтоЭтно»: афиша Петербурга на неделю")