Реклама
2070
Группу домохозяек задержали в Петербурге за незаконное «отмывание» полумиллиарда
Подпольной банковской деятельностью женщины занимались на протяжении четырех лет.
Подпольный банк, занимавшийся незаконным обналичиванием денег, ликвидировали в Петербурге, сообщают в региональном главке МВД по городу и области.
«Теневой» банковской деятельностью на протяжении четырех лет занималась группа местных домохозяек. По версии правоохранительных органов, в преступную схему были вовлечены не менее 16 организаций, а также несколько зарегистрированных в Петербурге индивидуальных предпринимателей, в реальности не занимавшихся никакой финансово-хозяйственной деятельностью. Клиентами «банка» выступали физические и юридические лица, желавшие скрыть от органов налогового учета свои доходы.
По подложным контрактам клиенты переводили деньги на счета подконтрольных фирм, откуда, в свою очередь, они переходили на счета ИП и физических лиц. После этого деньги обналичивались через банкоматы и возвращались заказчикам. За свои услуги злоумышленницы требовали не менее 7% от «отмываемых» сумм. В течение четырех лет им удалось обналичить около полумиллиарда рублей, заработав 33,5 млн рублей.
В рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности правоохранители провели 20 обысков. Им удалось изъять печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фирм-фальшивок и индивидуальных предпринимателей, а также черновики записей с распределением незаконных доходов.
По подозрению в причастности к махинациям были задержаны восемь человек. Семеро из них оказались женщиными-домохозяйками в возрасте от 40 до 58 лет. Единственный мужчина оказался родственником одной из участниц банды. В организации подпольного банка подозревают 51-летнюю горожанку. По решению суда, она была отправлена под домашний арест. Остальным подозреваемым в качестве меры пресечения выбрали запрет определенных действий или подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, ранее Peterburg2 также писал об обысках по делу об уклонении от уплаты налогов.
Всё в
Дзене и
ВК.
Лучшее - в 
Телеге и 
E-mail рассылке. Архив - категории: Банки Криминал Следствие Финансы
Финдиректора сети Spar отправили под домашний арест
Ей разрешили гулять в радиусе 500 метров от дома.
...
ЦБ назвал пять признаков звонка мошенников
Злоумышленники всегда стараются узнать данные банковских карт.
...
Банковского сотрудника осудили в Петербурге за незаконные «игры» с ценными бумагами
В результате действий трейдера финансовой организации был нанесен ущерб в размере 11 млн рублей....
Грабитель пытался взорвать банкомат Сбербанка на Васильевском
Несостоявшегося грабителя банкомата задержали рано утром в воскресенье, 5 июля, на Васильевском острове.
...
Дело жителя Гатчины, подозреваемого в ограблении 92-летней пенсионерки, передано суду
Происшествие имело место еще в прошлом году....
Экс-подполковник СК получил 10 лет колонии и штраф в 5 млн рублей за взятку
Также осужденный не сможет занимать пост на госслужбе следующие 10 лет после выхода из тюрьмы.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Оплаченное школьное питание без хлопот и с кешбэком
Школьники Петербурга оплачивают питание в столовых весьма по-современному, например, школьными картами. Родителям только остается следить за балансом. При этом каждый год появляются новые удобства. Сегодня стало возможно составить режим автопополнения счета с учетом каникул. ... Топ-5 мест в Петербурге, которые обязательно нужно посетить
С уважением к серебряному возрасту: какие музеи Ленобласти предоставляют бесплатный или льготный вход пенсионерам
NЮ, группа «Фрукты» и шоу «Женский форум»: куда пойти в Петербурге 22 – 28 ноября
Фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса превратятся в гигантский экран
Как с выгодой для бюджета поддержать здоровье в период холодов
Как можно сэкономить на покупке авиабилетов
