863
В Петербурге полиция задержала «теневых» банкиров, обналичивших 800 млн рублей
Группу обнальщиков задержали в Петербурге
Группа работала больше шести лет.
https://pixabay.com
Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет, передает ТАСС.
Оперативно-следственные мероприятия были проведены в офисе компании, задействованной в схеме незаконного обналичивания. Также сотрудники полиции провели обыски по месту жительства четырех фигурантов.
По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины — 38-летняя жительница области, основательница алкогольного магазина, и ее 36-летняя подруга из Славянки — в 2016 году основали несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым нужно было обналичить средства. Для того чтобы снять деньги, женщины наняли двух курьеров — 49-летнего жителя Санкт-Петербурга и 28-летнего жителя региона. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.
По информации:
Подпишитесь на
Дзен,
ВК. Самое важное, но редко - в
еженедельной рассылке и
Телеге.
Категории: Банки Город Мошенничество
Лжесотрудники банка оставили начальницу Петропавловки и доцента Политеха без 8 млн рублей
Преступников разыскивают.... 
Петербургская пенсионерка лишилась 8,5 млн рублей
Деньги пропали с ее счета. ...
Почти 11 млн рублей перевела мошенникам пенсионерка в Петербурге
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. ... 
В петербургской школе выявили схему хищения с помощью «мертвых душ»
Ущерб составил около 28 млн рублей. ...
В Петербурге пенсионерка продала квартиру после звонка мошенников
Она перевела им почти 4 млн рублей. ... 
В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 1,3 млн рублей
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. ... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников
Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников.... Куда пойти в Петербурге 26 мая – 1 июня
Куда пойти в мае с ребенком в Петербурге
Парки с велодорожками в Петербурге
Чем так хорош джаз и как оставаться продуктивным в Петербурге: интервью группы UBEL Peterburg2
Гид по велодорожкам вдоль залива
Качели для взрослых: крутые локации в Петербурге
Прогноз погоды
+9°..+14°
