Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.

16+


22 апреля 2022 г. 13:55

1175

Автор: Ксения Егорова

В Петербурге полиция задержала «теневых» банкиров, обналичивших 800 млн рублей

Группу обнальщиков задержали в Петербурге

Группа работала больше шести лет.

Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет, передает ТАСС.
Оперативно-следственные мероприятия были проведены в офисе компании, задействованной в схеме незаконного обналичивания. Также сотрудники полиции провели обыски по месту жительства четырех фигурантов.

По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины — 38-летняя жительница области, основательница алкогольного магазина, и ее 36-летняя подруга из Славянки — в 2016 году основали несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым нужно было обналичить средства. Для того чтобы снять деньги, женщины наняли двух курьеров — 49-летнего жителя Санкт-Петербурга и 28-летнего жителя региона. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.

По информации: ТАСС

Всё в Дзене и ВК. Лучшее - в Телеге и E-mail рассылке. Архив - категории: Банки Город Мошенничество

Новости по теме
Пенсионер в Петербурге отдал мошенникам более двух миллионов рублей Пенсионер в Петербурге отдал мошенникам более двух миллионов рублей Злоумышленник убедил мужчину оформить две кредитные банковские карты и взять кредит. ...
Лжесотрудники банка оставили начальницу Петропавловки и доцента Политеха без 8 млн рублей Лжесотрудники банка оставили начальницу Петропавловки и доцента Политеха без 8 млн рублей Преступников разыскивают....
Встречались у церкви: пенсионерка в Петербурге отнесла мошенникам более 13 млн рублей Встречались у церкви: пенсионерка в Петербурге отнесла мошенникам более 13 млн рублей Аферисты разыграли целое представление....
Посетителей Русского музея в Петербурге предупредили о происках мошенников Посетителей Русского музея в Петербурге предупредили о происках мошенников Популярность новой выставки привлекла злоумышленников....
Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам всю выручку от продажи квартиры Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам всю выручку от продажи квартиры К внушительной сумме еще и прибавились немалые сбережения....
В Петербурге пенсионер поверил лже-полицейским и потерял 12 млн рублей В Петербурге пенсионер поверил лже-полицейским и потерял 12 млн рублей Настоящие правоохранители теперь ищут злоумышленников....

Рекомендованы для посещения Петербургом2
 Дворцовая площадь Дворцовая площадьГосударственный музей-заповедник ГатчинаГосударственный музей-заповедник ГатчинаЗолотая долина Карельского перешейка для семейного отдыхаЗолотая долина Карельского перешейка для семейного отдыхаОбщественное культурно-деловое пространство Севкабель ПортОбщественное культурно-деловое пространство Севкабель ПортКультурный квартал БрусницынКультурный квартал Брусницын


Статьи по теме
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников....
Главное
Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю