Самое важное в Телеграмм

Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.

16+


22 апреля 2022 г. 13:55

863

Автор: Ксения Егорова

В Петербурге полиция задержала «теневых» банкиров, обналичивших 800 млн рублей

Группу обнальщиков задержали в Петербурге

Группа работала больше шести лет.

В Петербурге полиция задержала «теневых» банкиров, обналичивших 800 млн рублей

https://pixabay.com

Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет, передает ТАСС.
Оперативно-следственные мероприятия были проведены в офисе компании, задействованной в схеме незаконного обналичивания. Также сотрудники полиции провели обыски по месту жительства четырех фигурантов.

По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины — 38-летняя жительница области, основательница алкогольного магазина, и ее 36-летняя подруга из Славянки — в 2016 году основали несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым нужно было обналичить средства. Для того чтобы снять деньги, женщины наняли двух курьеров — 49-летнего жителя Санкт-Петербурга и 28-летнего жителя региона. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.

По информации: ТАСС

Подпишитесь на Дзен, ВК. Самое важное, но редко - в еженедельной рассылке и Телеге.
Категории: Банки Город Мошенничество


Рекомендованы для посещения Петербургом2
Площадка для мероприятий ЦентрСобытийПлощадка для мероприятий ЦентрСобытийБар самоналива пенного Easy Wine & BeerБар самоналива пенного Easy Wine & BeerОбщественное пространство на МакароваОбщественное пространство на Макарова Палеопарк Путилово Палеопарк ПутиловоПодводный атомоход К-3 Ленинский комсомолПодводный атомоход К-3 Ленинский комсомол


Статьи по теме
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников....
Главное

Прогноз погоды

Пасмурно  небольшой дождь

+9°..+14°

Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю