1002
В Петербурге полиция задержала «теневых» банкиров, обналичивших 800 млн рублей
Группу обнальщиков задержали в Петербурге
Группа работала больше шести лет.
Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет, передает ТАСС.
Оперативно-следственные мероприятия были проведены в офисе компании, задействованной в схеме незаконного обналичивания. Также сотрудники полиции провели обыски по месту жительства четырех фигурантов.
По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины — 38-летняя жительница области, основательница алкогольного магазина, и ее 36-летняя подруга из Славянки — в 2016 году основали несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым нужно было обналичить средства. Для того чтобы снять деньги, женщины наняли двух курьеров — 49-летнего жителя Санкт-Петербурга и 28-летнего жителя региона. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.
По информации:
Подпишитесь на
Дзен,
ВК. Самое важное, но редко - в
еженедельной рассылке и
Телеге.
Архив - категории: Банки Город Мошенничество
Лжесотрудники банка оставили начальницу Петропавловки и доцента Политеха без 8 млн рублей
Преступников разыскивают.... 
В Петербурге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам 5 млн рублей
По данному факту возбудили уголовное дело. ... 
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших 91-летнюю пенсионерку по схеме «ваш родственник попал в ДТП»
Пожилая гражданка передала аферистам 100 тысяч рублей. ...
Пенсионерка из Петербурга продала квартиру и перевела мошенникам более 7 млн рублей
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ... 
Петербуржец передал мошенникам 4,5 млн рублей ради поступления сына в Академию ФСБ
В полицию обратился 49-летний индивидуальный предприниматель.... 
Аферисты заменили деньги петербургских пенсионеров на билеты банка приколов
По факту происшествий возбуждены уголовные дела.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников
Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников.... .jpg "Главные события весны 2024 в Петербурге")
