Реклама
1160
В Петербурге полиция задержала «теневых» банкиров, обналичивших 800 млн рублей
Группу обнальщиков задержали в Петербурге
Группа работала больше шести лет.
Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет, передает ТАСС.
Оперативно-следственные мероприятия были проведены в офисе компании, задействованной в схеме незаконного обналичивания. Также сотрудники полиции провели обыски по месту жительства четырех фигурантов.
По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины — 38-летняя жительница области, основательница алкогольного магазина, и ее 36-летняя подруга из Славянки — в 2016 году основали несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым нужно было обналичить средства. Для того чтобы снять деньги, женщины наняли двух курьеров — 49-летнего жителя Санкт-Петербурга и 28-летнего жителя региона. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.
По информации:
Всё в
Дзене и
ВК.
Лучшее - в 
Телеге и 
E-mail рассылке. Архив - категории: Банки Город Мошенничество
Пенсионер в Петербурге отдал мошенникам более двух миллионов рублей
Злоумышленник убедил мужчину оформить две кредитные банковские карты и взять кредит. ...
Лжесотрудники банка оставили начальницу Петропавловки и доцента Политеха без 8 млн рублей
Преступников разыскивают.... 
Посетителей Русского музея в Петербурге предупредили о происках мошенников
Популярность новой выставки привлекла злоумышленников.... 
Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам всю выручку от продажи квартиры
К внушительной сумме еще и прибавились немалые сбережения.... 
В Петербурге пенсионер поверил лже-полицейским и потерял 12 млн рублей
Настоящие правоохранители теперь ищут злоумышленников.... 
Ценности и старинные монеты: пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам 13 млн рублей
Курьер приезжал на протяжении нескольких дней.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников
Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников.... Оригинальный подход: лучшие идеи для небального свидания в Петербурге
На два дня в Петербурге закроют вестибюль станции метро «Горьковская»
Как «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» меняет бизнес-коммуникации
В двух районах Петербурга ограничат дорожное движение
Топ-5 необычных экскурсий в Петербурге
Оркестр Юрия Башмета, Супердискотека 90-х и фестиваль «Брусницын»: куда пойти в Петербурге 8 – 14 ноября
.jpg "Оранжереи с пальмами, аквапарки и пляжный волейбол: где в Петербурге переждать зиму")
