1258
В Петербурге полиция задержала «теневых» банкиров, обналичивших 800 млн рублей
Группу обнальщиков задержали в Петербурге
Группа работала больше шести лет.
Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет, передает ТАСС.
Оперативно-следственные мероприятия были проведены в офисе компании, задействованной в схеме незаконного обналичивания. Также сотрудники полиции провели обыски по месту жительства четырех фигурантов.
По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины — 38-летняя жительница области, основательница алкогольного магазина, и ее 36-летняя подруга из Славянки — в 2016 году основали несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым нужно было обналичить средства. Для того чтобы снять деньги, женщины наняли двух курьеров — 49-летнего жителя Санкт-Петербурга и 28-летнего жителя региона. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.
По информации:Всё в
Дзене и
ВК.
Лучшее - в 
Телеге и 
E-mail рассылке. Архив - категории: Банки Город Мошенничество
Житель Мурино похитил 30 млн рублей из петербургского банка
Подозреваемый был задержан накануне на проспекте Просвещения.... 
Пенсионер в Петербурге отдал мошенникам более двух миллионов рублей
Злоумышленник убедил мужчину оформить две кредитные банковские карты и взять кредит. ...
Лжесотрудники банка оставили начальницу Петропавловки и доцента Политеха без 8 млн рублей
Преступников разыскивают.... 
Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 2,4 млн рублей
Злоумышленники представлялись сотрудниками государственных служб и убеждали перевести средства на подставные счета.... 
В Петербурге мошенники выманили у школьника свыше 10 млн рублей
Мошенники обманом заставили 13-летнего школьника отдать свыше 10 миллионов рублей... 
В Госдуме предложили наградить курьера, спасшего пенсионера от мошенников
Инициативу озвучил глава комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников
Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников.... Куда пойти с ребёнком летом в Санкт-Петербурге
Сергей Лазарев, Полина Гагарина и ANNA ASTI: кого послушать на VK Fest 2025 в Петербурге
Алые паруса, Огненное шоу Каскадеров, Фестиваль Пионов, концерты Хмырова и Коста Лакоста: афиша Петербурга на неделю
VK Fest, Odyssey и «ЭтоЭтно»: афиша Петербурга на неделю
Гид по VK Fest в Петербурге 2025: артисты, блогеры и развлечения
Незабываемое лето в Петербурге: 10 вещей, которые нужно успеть до осени
.jpg "VK Fest, Odyssey и «ЭтоЭтно»: афиша Петербурга на неделю")