1275
В Петербурге «теневые» банкиры обналичили более 2 млрд рублей и были задержаны
Был задержан предполагаемый организатор незаконной схемы.
В Петербурге пресекли деятельность организованной группы, которая состояла более чем из 20 человек. Группа занималась незаконной банковской деятельность. Злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей от оптовой продуктовой торговли в трех субъектах России за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, пишет ТАСС.
Отмечается, что был задержан предполагаемый организатор незаконной схемы. Подозревают женщину 45 лет из Петербурга. Задержали также мужчину 42 лет, жителя столицы, который трудоустроен в одной из аффилированных фирм.
«При этом, по оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек», - говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются личности всех участников группы.
Так, 15 ноября обыски прошли в Москве и Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания подозреваемых. Всего изъяли 27 млн рублей, а также финансовые документы, средства связи и электронные носители информации.
По версии следствия, деньги обналичивали через расчетные счета подконтрольных фирм с января 2018 года. Использовалась также наличная выручка от оптовой торговли продуктами и безалкогольными напитками в Петербурге, Москве и Подмосковье. «Теневые» банкиры оставляли от обналичиваемо суммы за свои услуги 14,5%.
По информации правоохранителей, благодаря этой схеме от уплаты налогов уклонялись несколько десятков фирм.
По информации:Всё в
Дзене и
ВК.
Лучшее - в 
Телеге и 
E-mail рассылке. Архив - категории: Город Общество Полиция и МВД
В ходе ночного рейда в Петербурге полицией задержаны 24 мигранта
На юго-западе Петербурга минувшей ночью развернулась масштабная операция полиции, нацеленная на выявление нарушений миграционного законодательства. ... 
В Петербурге на трамвайной остановке на улице Ярослава Гашека избили мужчину
Полиция задержала злоумышленников. ... 
В Курортном районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно срубил 84 ёлки
Он их собирался продать. ... 
На Дунайском проспекте в шахте обнаружили труп человека
Его нашли случайно по запаху. ... 
В центре Петербурга неизвестный открыл стрельбу по окнам
Полиция разыскивает неадекватного мужчину.... 
В Петербурге изъяли нелегальную партию снюса на сумму 150 миллионов рублей
Контрафакт обнаружили на складах города.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Масленичные гуляния в Петербурге: куда пойти
В этом году масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. В Петербурге празднования пройдут по всему городу. Центральными площадками гуляний станут Петропавловская крепость, Елагин остров, Парк 300-летия Петербурга и Парк Сказок. Peterburg2 изучил праздничную программу подробнее. ... Куда пойти с ребёнком летом в Санкт-Петербурге
Фестиваль «Опера — всем», концерт Дианы Арбениной и день рождения Григория Лепса: афиша Петербурга на неделю
Лучшие смотровые площадки Петербурга
Незабываемое лето в Петербурге: 10 вещей, которые нужно успеть до осени
«В творчестве есть свой алтарь и свои таинства»: группа «Ундервуд» в интервью Peterburg2
Главные события июля в Петербурге: Григорий Лепс, Диана Арбенина и GARAGE FEST
.jpg "В среду утром в аэропорту Пулково задержаны 14 рейсов")
