Июль 2025

ПнВтСрЧтПтСбВс
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

18+


17 ноября 2022 г. 11:28

1275

Автор: Алёна Шум

В Петербурге «теневые» банкиры обналичили более 2 млрд рублей и были задержаны

Был задержан предполагаемый организатор незаконной схемы.

В Петербурге пресекли деятельность организованной группы, которая состояла более чем из 20 человек. Группа занималась незаконной банковской деятельность. Злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей от оптовой продуктовой торговли в трех субъектах России за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, пишет ТАСС.

Отмечается, что был задержан предполагаемый организатор незаконной схемы. Подозревают женщину 45 лет из Петербурга. Задержали также мужчину 42 лет, жителя столицы, который трудоустроен в одной из аффилированных фирм. 

«При этом, по оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек», - говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются личности всех участников группы.

Так, 15 ноября обыски прошли в Москве и Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания подозреваемых. Всего изъяли 27 млн рублей, а также финансовые документы, средства связи и электронные носители информации.

По версии следствия, деньги обналичивали через расчетные счета подконтрольных фирм с января 2018 года. Использовалась также наличная выручка от оптовой торговли продуктами и безалкогольными напитками в Петербурге, Москве и Подмосковье. «Теневые» банкиры оставляли от обналичиваемо суммы за свои услуги 14,5%.

По информации правоохранителей, благодаря этой схеме от уплаты налогов уклонялись несколько десятков фирм.

По информации: ТАСС

Всё в Дзене и ВК. Лучшее - в Телеге и E-mail рассылке. Архив - категории: Город Общество Полиция и МВД

Новости по теме
В ходе ночного рейда в Петербурге полицией задержаны 24 мигранта В ходе ночного рейда в Петербурге полицией задержаны 24 мигранта На юго-западе Петербурга минувшей ночью развернулась масштабная операция полиции, нацеленная на выявление нарушений миграционного законодательства. ...
В Петербурге на трамвайной остановке на улице Ярослава Гашека избили мужчину В Петербурге на трамвайной остановке на улице Ярослава Гашека избили мужчину Полиция задержала злоумышленников. ...
В Курортном районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно срубил 84 ёлки В Курортном районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно срубил 84 ёлки Он их собирался продать. ...
На Дунайском проспекте в шахте обнаружили труп человека На Дунайском проспекте в шахте обнаружили труп человека Его нашли случайно по запаху. ...
В центре Петербурга неизвестный открыл стрельбу по окнам В центре Петербурга неизвестный открыл стрельбу по окнам Полиция разыскивает неадекватного мужчину....
В Петербурге изъяли нелегальную партию снюса на сумму 150 миллионов рублей В Петербурге изъяли нелегальную партию снюса на сумму 150 миллионов рублей Контрафакт обнаружили на складах города....

Рекомендованы для посещения Петербургом2
WhiteMare - панорамный банкетный зал у водыWhiteMare - панорамный банкетный зал у водыГлавные концерты в Санкт-ПетербургеГлавные концерты в Санкт-ПетербургеГосударственный музей-заповедник ПетергофГосударственный музей-заповедник Петергоф


Статьи по теме
Масленичные гуляния в Петербурге: куда пойти Масленичные гуляния в Петербурге: куда пойти В этом году масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. В Петербурге празднования пройдут по всему городу. Центральными площадками гуляний станут Петропавловская крепость, Елагин остров, Парк 300-летия Петербурга и Парк Сказок. Peterburg2 изучил праздничную программу подробнее. ...
Главное
Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю

Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.