Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.

16+


17 ноября 2022 г. 11:28

630

Автор: Алёна Шум

В Петербурге «теневые» банкиры обналичили более 2 млрд рублей и были задержаны

Был задержан предполагаемый организатор незаконной схемы.

В Петербурге «теневые» банкиры обналичили более 2 млрд рублей и были задержаны

pixabay.com

В Петербурге пресекли деятельность организованной группы, которая состояла более чем из 20 человек. Группа занималась незаконной банковской деятельность. Злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей от оптовой продуктовой торговли в трех субъектах России за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, пишет ТАСС.

Отмечается, что был задержан предполагаемый организатор незаконной схемы. Подозревают женщину 45 лет из Петербурга. Задержали также мужчину 42 лет, жителя столицы, который трудоустроен в одной из аффилированных фирм. 

«При этом, по оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек», - говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются личности всех участников группы.

Так, 15 ноября обыски прошли в Москве и Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания подозреваемых. Всего изъяли 27 млн рублей, а также финансовые документы, средства связи и электронные носители информации.

По версии следствия, деньги обналичивали через расчетные счета подконтрольных фирм с января 2018 года. Использовалась также наличная выручка от оптовой торговли продуктами и безалкогольными напитками в Петербурге, Москве и Подмосковье. «Теневые» банкиры оставляли от обналичиваемо суммы за свои услуги 14,5%.

По информации правоохранителей, благодаря этой схеме от уплаты налогов уклонялись несколько десятков фирм.

По информации: ТАСС

Подпишитесь на Дзен, ВК. Самое важное, но редко - в еженедельной рассылке и Телеге.
Категории: Город Общество Полиция и МВД

Новости СМИ2
Новости по теме
В Петербурге первоклассник выпил неизвестную жидкость в гараже отца и попал в больницу В Петербурге первоклассник выпил неизвестную жидкость в гараже отца и попал в больницу По факту произошедшего проводится проверка. ...
В Петербурге бывшего кинолога подозревают в инсценировке смерти служебной собаки В Петербурге бывшего кинолога подозревают в инсценировке смерти служебной собаки Женщина не захотела разлучаться с питомцем после увольнения. ...
В Петербурге задержали мужчину с автоматом и в бронежилете В Петербурге задержали мужчину с автоматом и в бронежилете Оружие ему было нужно доя игры в страйкбол. ...
В Петербурге задержали студента из-за съёмок фильма В Петербурге задержали студента из-за съёмок фильма Он запустил дрон над военкоматом. ...
В Петербурге задержали стрелявших на Семеновской площади В Петербурге задержали стрелявших на Семеновской площади Мужчин задержали на Пулковском шоссе. ...
В Петербурге задержали стрелявшего по бутылкам мужчину в инвалидном кресле В Петербурге задержали стрелявшего по бутылкам мужчину в инвалидном кресле В полицию о нем сообщили местные жители. ...

Рекомендованы для посещения Петербургом2
Площадка для мероприятий ЦентрСобытийПлощадка для мероприятий ЦентрСобытийПлощадка для мероприятий ЦентрСобытийПлощадка для мероприятий ЦентрСобытий Музей Азартных Игр Музей Азартных ИгрПарк активного отдыха GorillaParkПарк активного отдыха GorillaPark


Статьи по теме
Гид по кинофестивалю «Послание к человеку» – 2022: конкурсная и внеконкурсная программы Гид по кинофестивалю «Послание к человеку» – 2022: конкурсная и внеконкурсная программы 21–29 октября в Петербурге пройдет традиционный кинофестиваль «Послание к человеку». Редакция Peterburg2 рассказывает о том, как он будет проходить и на какие фильмы стоит обратить внимание....
Главное

Прогноз погоды

Пасмурно

−2°..−2°

Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю