1074
В Петербурге «теневые» банкиры обналичили более 2 млрд рублей и были задержаны
Был задержан предполагаемый организатор незаконной схемы.
В Петербурге пресекли деятельность организованной группы, которая состояла более чем из 20 человек. Группа занималась незаконной банковской деятельность. Злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей от оптовой продуктовой торговли в трех субъектах России за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, пишет ТАСС.
Отмечается, что был задержан предполагаемый организатор незаконной схемы. Подозревают женщину 45 лет из Петербурга. Задержали также мужчину 42 лет, жителя столицы, который трудоустроен в одной из аффилированных фирм.
«При этом, по оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек», - говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются личности всех участников группы.
Так, 15 ноября обыски прошли в Москве и Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания подозреваемых. Всего изъяли 27 млн рублей, а также финансовые документы, средства связи и электронные носители информации.
По версии следствия, деньги обналичивали через расчетные счета подконтрольных фирм с января 2018 года. Использовалась также наличная выручка от оптовой торговли продуктами и безалкогольными напитками в Петербурге, Москве и Подмосковье. «Теневые» банкиры оставляли от обналичиваемо суммы за свои услуги 14,5%.
По информации правоохранителей, благодаря этой схеме от уплаты налогов уклонялись несколько десятков фирм.
По информации:Подпишитесь на
Дзен,
ВК. Самое важное, но редко - в
еженедельной рассылке и
Телеге.
Архив - категории: Город Общество Полиция и МВД
.jpg "Народным дружинникам в Петербурге будут платить 187 рублей в час")
Народным дружинникам в Петербурге будут платить 187 рублей в час
Они должны помогать полиции обеспечивать порядок в городе. ... 
Выстреливший в голову мужчине петербургский школьник сдался полицейским
Оказалось, что юноша ранее был судим за кражу. ... 
Мать детей-маугли в Петербурге заявила о намерении их забрать
Воспитывает детей отец. ... 
Гражданских служащих в Петербурге хотят отправить на переобучение
Это коснется налоговиков, прокуроров и судей, полицейских, депутатов и специалистов, работающих в администрациях.... 
Доцента ПГУПС уволили из Университета
Увольнение произошло по соглашению сторон.... 
Профессора вуза в Петербурге перевела аферистам 10 млн рублей
Неизвестные утверждали, что над банковскими счетами профессора нависла угроза.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
 (1).jpg "Результаты опроса: «За что любят женщин?»")
Результаты опроса: «За что любят женщин?»
В сети стало популярным видео фуд-блогера Марины Слаквы, в котором девушка зашла в магазин вкусной еды UPPETIT и задала вопрос «За что любят женщин?».
... 
