Главу стройфирмы в Петербурге будут судить за налоговую аферу на 247 млн рублей
Фиктивные схемы и подставные фирмы - в Петербурге раскрыли аферу на сотни миллионов
Следственные органы Северной столицы поставили точку в резонансном деле о финансовых махинациях в строительной сфере. На скамье подсудимых в скором времени окажется генеральный директор одной из городских строительных организаций, которому инкриминируют сокрытие от государства налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей четверть миллиарда рублей.
Как удалось выяснить в ходе расследования, предприимчивый руководитель разработал и внедрил сложную многоступенчатую схему для ухода от фискальных обязательств. Будучи не только главой строительной компании, но и фактическим владельцем фирмы-субподрядчика, специализирующейся на электромонтаже, он организовал целую сеть фиктивных правоотношений. Через подставные компании с номинальными директорами проводились мнимые сделки по поставке товаров и оказанию услуг, что позволяло искусственно занижать налогооблагаемую базу.
По информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, для сбора доказательной базы была проведена колоссальная работа. Оперативники провели обыски по месту жительства и в офисе фигуранта, изъяв важные для дела документы и электронные носители. Кроме того, был допрошен широкий круг свидетелей, чьи показания помогли восстановить полную картину преступной деятельности. Собранные улики оказались настолько весомыми, что не оставили обвиняемому пространства для маневра.
Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами своей вины, мужчина в ходе допросов дал признательные показания и подробно описал механизм аферы. Чтобы обеспечить возмещение колоссального ущерба, нанесенного бюджету страны, следствие инициировало арест денежных средств на счетах как самого бизнесмена, так и подконтрольных ему юридических лиц. Эта мера призвана гарантировать, что похищенные у государства деньги будут возвращены в казну.
В настоящее время материалы уголовного дела, подкрепленные утвержденным обвинительным заключением, готовятся к передаче в суд. Именно там будет решена дальнейшая судьба руководителя, обвиняемого в одной из крупнейших налоговых афер последних лет в Петербурге.