В Петербурге директор нефтяной компании предстанет перед судом за неуплату 289 млн рублей
Нефтяной король на скамье подсудимых - в Петербурге раскрыли схему на 289 миллионов
.JPG)
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершилось громкое экономическое расследование. Руководитель крупной фирмы скоро окажется в суде. Ему вменяют серьезное финансовое преступление. Детали дела уже известны следствию.
История с масштабным уклонением от фискальных обязательств в Санкт-Петербурге подошла к своему логическому завершению. Следственные органы передают в суд материалы по делу генерального директора одной из городских компаний, специализирующейся на торговле нефтепродуктами. Бизнесмену инкриминируют сокрытие от государства почти трехсот миллионов рублей.
Как полагают правоохранители, руководитель фирмы разработал и внедрил изощренную схему для минимизации налоговых выплат. По информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в бухгалтерские документы вносились ложные сведения о хозяйственных операциях с четырнадцатью фирмами-партнерами. На деле же никакого реального сотрудничества с этими контрагентами не велось, а документооборот был полностью фиктивным. Таким образом, коммерсанту удалось увести от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль более 289 миллионов рублей.
Действия предпринимателя нанесли бюджету Российской Федерации ущерб, который квалифицируется как особо крупный. Чтобы обеспечить возмещение причиненного вреда, следователи добились наложения ареста на имущество обвиняемого. Под обеспечительные меры попали не только его личные активы, но и расчетные счета как самого фигуранта, так и возглавляемой им организации.
На данный момент собрана вся необходимая доказательная база, подтверждающая причастность директора к созданию нелегальной финансовой схемы. Обвинительное заключение утверждено, и в ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено судом по существу, где и определится дальнейшая судьба топ-менеджера.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Происшествия Следствие Суды Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
.JPG "Главу стройфирмы в Петербурге будут судить за налоговую аферу на 247 млн рублей")
Главу стройфирмы в Петербурге будут судить за налоговую аферу на 247 млн рублей
В Петербурге завершено громкое экономическое дело. Руководитель крупной компании предстанет перед судом. Ему вменяют серьезные финансовые нарушения. Ущерб государству исчисляется сотнями миллионов.... .JPG "В Петербурге будут судить главу транспортной компании за неуплату налогов на сумму свыше 236 миллионов рублей")
В Петербурге будут судить главу транспортной компании за неуплату налогов на сумму свыше 236 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу руководителя логистической компании. Его обвиняют в уклонении от уплаты НДС на сумму более 236 млн рублей с помощью фиктивных документов и фирм-однодневок. Имущество обвиняемого арестовано, дело передано в суд для рассмотрения по существу.... .JPG "В Петербурге задержали топ-менеджера «Экспофорума» по делу о крупном мошенничестве")
В Петербурге задержали топ-менеджера «Экспофорума» по делу о крупном мошенничестве
В Петербурге новое громкое задержание. Силовики расследуют дело о мошенничестве. Речь идет о легализации бюджетных средств. Под подозрением оказался топ-менеджер крупной компании.... 
Директора строительной компании будут судить в Петербурге за сокрытие трех миллионов от налоговой
Руководитель одной из городских компаний попал под следствие. Его обвиняют в серьезных финансовых махинациях. Дело уже передано для дальнейшего разбирательства. Все подробности читайте в нашем материале.... .JPG "В Петербурге завершено расследование дела о коррупционной схеме с арендой помещений на 100 миллионов рублей")
В Петербурге завершено расследование дела о коррупционной схеме с арендой помещений на 100 миллионов рублей
В Петербурге передано в суд уголовное дело в отношении начальника отдела аренды госпредприятия. По версии следствия, за девять лет он получил взяток на 100 млн рублей за незаконную сдачу помещений.... .jpg "Петербурженку оштрафовали на 100 тысяч за покупки чужой банковской картой")
Петербурженку оштрафовали на 100 тысяч за покупки чужой банковской картой
В Петербурге вынесли приговор по делу. Женщина нашла чужую банковскую карту. Она решила воспользоваться легкими деньгами. Теперь ей предстоит серьезное наказание.... 
В Петербурге коммерсант получил обязательные работы за опасную газовую заправку
В Петербурге вынесли приговор бизнесмену. Его обвиняли в оказании опасных услуг. Мужчина организовал незаконную предпринимательскую деятельность. Суд определил ему меру наказания.... .JPG "Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге")
Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге
В Петербурге вынесли суровый приговор. Мужчину обвинили в крупном мошенничестве. Он обманул почти сотню человек. Его схема работала несколько лет. Теперь его ждет реальный срок.... 
Глава стройфирмы в Петербурге обвиняется в неуплате 171 млн рублей налогов
В Петербурге завершено громкое расследование. Речь идет об особо крупном размере. Фигуранту грозит серьезное наказание. Скоро дело рассмотрит суд.... .JPG "В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы")
В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Их обвиняли в крупной финансовой афере. Суд вынес свое окончательное решение.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Прогноз погоды
-9°..-5°
