В Петербурге задержали топ-менеджера «Экспофорума» по делу о крупном мошенничестве
Громкое дело о хищении 2 миллиардов - в Петербурге появился новый фигурант
Фото: Baltphoto
В Петербурге новое громкое задержание. Силовики расследуют дело о мошенничестве. Речь идет о легализации бюджетных средств. Под подозрением оказался топ-менеджер крупной компании.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели задержание высокопоставленного сотрудника компании «Экспофорум Интернешнл». Как сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, заместитель генерального директора по коммерции стал фигурантом уголовного дела, связанного с масштабными финансовыми махинациями. Операция по задержанию была проведена следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Это задержание стало новым витком в расследовании дела о мошенничестве в особо крупном размере, по которому ранее обвинения были предъявлены уже трем лицам. Теперь следствие выявило дополнительный эпизод, касающийся отмывания денег, полученных незаконным путем. Речь идет о легализации бюджетных средств, похищенных при исполнении государственного соглашения.
По версии следствия, события разворачивались в 2024 году. Фигуранты дела, зная о преступном происхождении дохода, полученного в результате мошеннической схемы на общую сумму в 2 миллиарда рублей, разработали план по его легализации. Задержанный топ-менеджер, по данным правоохранителей, причастен к отмыванию как минимум 32 миллионов рублей. Для этого использовалась схема с заключением фиктивных договоров на оказание рекламно-информационных услуг, что позволяло выводить похищенные средства из тени и придавать им вид законных.
В настоящее время мужчине официально предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере). Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения, и суд поддержал их позицию, отправив обвиняемого под стражу. Расследование продолжается: силовики активно работают над выявлением всех обстоятельств преступной деятельности и установлением других возможных соучастников и эпизодов хищений.
В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей
В Дагестане пресекли масштабное мошенничество. Преступники использовали фиктивные документы. В схеме участвовали около ста человек. Ущерб государству составил десятки миллионов....
Одного из создателей пирамиды «Финико» дждет суд в России
Одного из создателей финансовой пирамиды депортировали. Его искали по линии Интерпола. Ущерб от аферы превысил миллиард рублей. Теперь его ждет расследование в России....
В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов.... Рекомендовано Петербургом 2
Топ-события Петербурга на этой неделе: Markul, Любовь Успенская и фестиваль Artflection
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт «Танцы Минус», мюзикл «Щелкунчик» и симфотреки Twenty One Pilots
Катки Петербурга: куда идти за атмосферой, а куда — за простором
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Маршрут по новогодним фестивалям: куда идти за подарками и атмосферой в Петербурге
Прогноз погоды
1°..4°













