В Петербурге задержали топ-менеджера «Экспофорума» по делу о крупном мошенничестве
Громкое дело о хищении 2 миллиардов - в Петербурге появился новый фигурант
.JPG)
Фото: Baltphoto
В Петербурге новое громкое задержание. Силовики расследуют дело о мошенничестве. Речь идет о легализации бюджетных средств. Под подозрением оказался топ-менеджер крупной компании.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели задержание высокопоставленного сотрудника компании «Экспофорум Интернешнл». Как сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, заместитель генерального директора по коммерции стал фигурантом уголовного дела, связанного с масштабными финансовыми махинациями. Операция по задержанию была проведена следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Это задержание стало новым витком в расследовании дела о мошенничестве в особо крупном размере, по которому ранее обвинения были предъявлены уже трем лицам. Теперь следствие выявило дополнительный эпизод, касающийся отмывания денег, полученных незаконным путем. Речь идет о легализации бюджетных средств, похищенных при исполнении государственного соглашения.
По версии следствия, события разворачивались в 2024 году. Фигуранты дела, зная о преступном происхождении дохода, полученного в результате мошеннической схемы на общую сумму в 2 миллиарда рублей, разработали план по его легализации. Задержанный топ-менеджер, по данным правоохранителей, причастен к отмыванию как минимум 32 миллионов рублей. Для этого использовалась схема с заключением фиктивных договоров на оказание рекламно-информационных услуг, что позволяло выводить похищенные средства из тени и придавать им вид законных.
В настоящее время мужчине официально предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере). Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения, и суд поддержал их позицию, отправив обвиняемого под стражу. Расследование продолжается: силовики активно работают над выявлением всех обстоятельств преступной деятельности и установлением других возможных соучастников и эпизодов хищений.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Полиция и МВД Происшествия Следствие Суды Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
.JPG "Суд отправил в СИЗО петербуржца по делу о мошенничестве на 2,5 миллиона")
Суд отправил в СИЗО петербуржца по делу о мошенничестве на 2,5 миллиона
В Петербурге расследуют громкое дело. Злоумышленники использовали хитрую схему обмана. Их жертвой стал несовершеннолетний ребенок. Фигуранту избрали меру пресечения в суде.... .JPG "В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона")
В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона
В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.... .JPG "Глава СК Петербурга выслушал жалобы горожан на врачей и приставов")
Глава СК Петербурга выслушал жалобы горожан на врачей и приставов
В Петербурге прошел личный прием граждан. Глава ведомства выслушал несколько обращений. По жалобам горожан начались проверки. Все дела взяты на особый контроль.... 
Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов
В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег.... 
Молодой курьер телефонных аферистов отправится в колонию на 4 года
В Петербурге вынесли суровый приговор. Молодой человек стал частью преступной схемы. Он забирал деньги у доверчивых граждан. Теперь его ждет серьезное наказание.... .JPG "Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге")
Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге
В Петербурге вынесли суровый приговор. Мужчину обвинили в крупном мошенничестве. Он обманул почти сотню человек. Его схема работала несколько лет. Теперь его ждет реальный срок.... 
В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов.... 
Петербуржец пытался отсудить 5,5 млн за решение проблем с уголовным делом
В Петербурге рассматривали необычный иск. Мужчина требовал вернуть крупную сумму. Деньги предназначались за помощь. Но дело приняло неожиданный оборот.... .JPG "В Москве будут судить афериста похитившего 122 миллиона у инвесторов")
В Москве будут судить афериста похитившего 122 миллиона у инвесторов
Житель столицы предстанет перед судом. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Ущерб превысил сто двадцать миллионов рублей. Детали дела раскрыли в правоохранительных органах.... .JPG "В Петербурге будут судить курьера мошенников за обман пенсионерок")
В Петербурге будут судить курьера мошенников за обман пенсионерок
В Кировском районе завершено расследование дела. Молодого человека обвиняют в хищении денег. Он действовал в составе преступной группы. Пожилые люди стали жертвами обмана.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Прогноз погоды
-9°..-5°
