В Петербурге задержали топ-менеджера «Экспофорума» по делу о крупном мошенничестве
Громкое дело о хищении 2 миллиардов - в Петербурге появился новый фигурант
.JPG)
Фото: Baltphoto
В Петербурге новое громкое задержание. Силовики расследуют дело о мошенничестве. Речь идет о легализации бюджетных средств. Под подозрением оказался топ-менеджер крупной компании.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели задержание высокопоставленного сотрудника компании «Экспофорум Интернешнл». Как сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, заместитель генерального директора по коммерции стал фигурантом уголовного дела, связанного с масштабными финансовыми махинациями. Операция по задержанию была проведена следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Это задержание стало новым витком в расследовании дела о мошенничестве в особо крупном размере, по которому ранее обвинения были предъявлены уже трем лицам. Теперь следствие выявило дополнительный эпизод, касающийся отмывания денег, полученных незаконным путем. Речь идет о легализации бюджетных средств, похищенных при исполнении государственного соглашения.
По версии следствия, события разворачивались в 2024 году. Фигуранты дела, зная о преступном происхождении дохода, полученного в результате мошеннической схемы на общую сумму в 2 миллиарда рублей, разработали план по его легализации. Задержанный топ-менеджер, по данным правоохранителей, причастен к отмыванию как минимум 32 миллионов рублей. Для этого использовалась схема с заключением фиктивных договоров на оказание рекламно-информационных услуг, что позволяло выводить похищенные средства из тени и придавать им вид законных.
В настоящее время мужчине официально предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере). Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения, и суд поддержал их позицию, отправив обвиняемого под стражу. Расследование продолжается: силовики активно работают над выявлением всех обстоятельств преступной деятельности и установлением других возможных соучастников и эпизодов хищений.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Полиция и МВД Происшествия Следствие Суды Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
.jpg "В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей")
В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей
В Дагестане пресекли масштабное мошенничество. Преступники использовали фиктивные документы. В схеме участвовали около ста человек. Ущерб государству составил десятки миллионов.... .JPG "Суд отправил в СИЗО петербуржца по делу о мошенничестве на 2,5 миллиона")
Суд отправил в СИЗО петербуржца по делу о мошенничестве на 2,5 миллиона
В Петербурге расследуют громкое дело. Злоумышленники использовали хитрую схему обмана. Их жертвой стал несовершеннолетний ребенок. Фигуранту избрали меру пресечения в суде.... .jpg "Одного из создателей пирамиды «Финико» дждет суд в России")
Одного из создателей пирамиды «Финико» дждет суд в России
Одного из создателей финансовой пирамиды депортировали. Его искали по линии Интерпола. Ущерб от аферы превысил миллиард рублей. Теперь его ждет расследование в России.... 
В Петербурге арестовали аферистку за кражу 4 млн рублей у 90-летней женщины
В Петербурге произошло дерзкое преступление. Пожилая женщина стала жертвой аферистки. Она лишилась всех своих сбережений. Злоумышленницу удалось оперативно задержать.... .JPG "В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона")
В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона
В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.... .JPG "Глава СК Петербурга выслушал жалобы горожан на врачей и приставов")
Глава СК Петербурга выслушал жалобы горожан на врачей и приставов
В Петербурге прошел личный прием граждан. Глава ведомства выслушал несколько обращений. По жалобам горожан начались проверки. Все дела взяты на особый контроль.... 
Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов
В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег.... 
Молодой курьер телефонных аферистов отправится в колонию на 4 года
В Петербурге вынесли суровый приговор. Молодой человек стал частью преступной схемы. Он забирал деньги у доверчивых граждан. Теперь его ждет серьезное наказание.... .JPG "Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге")
Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге
В Петербурге вынесли суровый приговор. Мужчину обвинили в крупном мошенничестве. Он обманул почти сотню человек. Его схема работала несколько лет. Теперь его ждет реальный срок.... 
В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов.... Рекомендовано Петербургом 2
Топ-события Петербурга на этой неделе: Markul, Любовь Успенская и фестиваль Artflection
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт «Танцы Минус», мюзикл «Щелкунчик» и симфотреки Twenty One Pilots
Катки Петербурга: куда идти за атмосферой, а куда — за простором
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Маршрут по новогодним фестивалям: куда идти за подарками и атмосферой в Петербурге
Прогноз погоды
1°..4°
