Одного из создателей пирамиды «Финико» дждет суд в России
Конец дубайской сказки - создателя «Финико» ждет российский суд
.jpg)
Фото: Baltphoto
Одного из создателей финансовой пирамиды депортировали. Его искали по линии Интерпола. Ущерб от аферы превысил миллиард рублей. Теперь его ждет расследование в России.
В Россию из Объединенных Арабских Эмиратов был доставлен один из предполагаемых организаторов масштабной финансовой пирамиды «Финико». Операция по его передаче российским правоохранителям состоялась в аэропорту Дубая и стала итогом длительной совместной работы компетентных органов ОАЭ и Национального центрального бюро Интерпола МВД России.
По версии следствия, мужчина является одним из создателей и руководителей преступного сообщества, которое действовало на территории страны с 2018 по 2021 год. Под вывеской интернет-проекта «Финико» организаторы привлекали деньги граждан, обещая баснословные прибыли от вложений в криптовалюты и ценные бумаги. Вкладчикам гарантировали высокий доход, однако, как установили следователи, никакой реальной инвестиционной деятельности структура не вела, работая по классической схеме финансовой пирамиды.
Масштабы аферы оказались колоссальными. На данный момент известно о более чем 7700 потерпевших, которые доверили мошенникам свои сбережения. Общая сумма причиненного им материального ущерба, по предварительным подсчетам, превышает один миллиард рублей. Уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный департамент МВД России, возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
Когда деятельностью «Финико» заинтересовались правоохранительные органы, обвиняемый предпочел скрыться от правосудия за пределами Российской Федерации. В декабре 2021 года, по поручению Генеральной прокуратуры РФ и на основании материалов, собранных МВД по Республике Татарстан, его объявили в международный розыск. Благодаря слаженным действиям по каналам Интерпола, уже в ноябре 2022 года беглеца удалось обнаружить и задержать на территории ОАЭ.
Процесс согласования депортации был непростым и потребовал многоаспектной работы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в переговорах с правоохранительными органами Эмиратов участвовали представители НЦБ Интерпола МВД России и Генеральной прокуратуры. В результате этих усилий была достигнута договоренность о передаче разыскиваемого российской стороне для проведения дальнейших следственных действий.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Криминал Криптовалюты и блокчейн Мошенничество Полиция и МВД Происшествия Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
.jpg "В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей")
В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей
В Дагестане пресекли масштабное мошенничество. Преступники использовали фиктивные документы. В схеме участвовали около ста человек. Ущерб государству составил десятки миллионов.... 
В Барнауле задержали троих пособников мошенников с оборотом в 5,5 млн рублей
В Алтайском крае задержали троих парней. Их подозревают в серьезных финансовых махинациях. Схема работала под руководством из-за рубежа. Ущерб от их действий исчисляется миллионами.... 
В Новосибирске пресекли деятельность группы пособников онлайн-аферистов
В Новосибирске прошла крупная полицейская операция. Задержана целая группа местных жителей. Их подозревают в серьезном преступлении. Теперь им грозят реальные сроки.... .JPG "В Нижнем Новгороде задержали финансиста подпольных казино с оборотом 113 млн")
В Нижнем Новгороде задержали финансиста подпольных казино с оборотом 113 млн
В Нижегородской области задержали молодого человека. Его подозревают в серьезных финансовых махинациях. Речь идет об огромных денежных суммах. Детали преступной схемы уже известны следствию.... .JPG "В трех регионах России задержали подозреваемых в убийстве пары из Петербурга")
В трех регионах России задержали подозреваемых в убийстве пары из Петербурга
В России прошла масштабная спецоперация. Задержана целая преступная группировка. Их подозревают в особо тяжком преступлении. Оно было совершено за границей.... 
Полиция раскрыла схему отмывания денег для онлайн-казино через криптовалюту
Правоохранители пресекли крупную финансовую аферу. Дельцы действовали в сети интернет. Их незаконный бизнес приносил огромные доходы. Теперь фигурантам грозит серьезное наказание.... .jpg "В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей")
В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей
В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела.... .JPG "В Ленобласти по делу о мошенничестве с мусором задержали двух коммерсантов")
В Ленобласти по делу о мошенничестве с мусором задержали двух коммерсантов
В Ленинградской области разгорается крупный скандал. Речь идет о неисполнении муниципального контракта. Задержаны двое руководителей коммерческих структур. Подробности дела выясняются правоохранителями.... .jpg "Трое омичей предстанут перед судом за хищение и вымогательство на миллиарды")
Трое омичей предстанут перед судом за хищение и вымогательство на миллиарды
В деле фигурируют крупные суммы и ценные активы. Следствие длилось несколько лет. В суд переданы материалы по резонансному расследованию. Подробности раскрыты официальными источниками.... 
В России раскрыли подпольную сеть по производству поддельных документов
Власти провели масштабную операцию в разных областях страны. Подпольные типографии действовали скрытно и приносили огромный доход. Изъято более 50 тысяч фальшивых документов. Расследование продолжается, подробности в материале.... Рекомендовано Петербургом 2
|
![Панорамный ресторан в центре Петербурга \](/uploads/25/09/22/g_DSCF3807_1.jpg "Панорамный ресторан в центре Петербурга \")
Катки Петербурга: куда идти за атмосферой, а куда — за простором
Керлинг, советские автоматы и карусели: топ новогодних мест в Петербурге
Где кататься на санках и лепить снеговика в Петербурге
Куда пойти с ребенком на новогодних каникулах
Афиша новогодних праздников в Петербурге: концерты, спектакли, шоу
Маршрут по новогодним фестивалям: куда идти за подарками и атмосферой в Петербурге
Прогноз погоды
-12°..-8°
