В Ивановской области раскрыта схема с миллиардным оборотом через криптовалюту

В Ивановской области сотрудники МВД России пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, организовала незаконный оборот денежных средств на сумму свыше одного миллиарда рублей. Как отмечает РИА «Новости», операция проводилась совместно с подразделениями ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД по Ивановской области.

По данным Петербург2, в состав группы входили жители Ивановской и Московской областей. Им вменяют незаконную банковскую деятельность и операции с платежными средствами в особо крупном размере. Следствие считает, что подозреваемые действовали не только в Ивановской, но и в других регионах страны, используя сложные схемы для обхода банковских ограничений.

Для вывода средств за пределы России участники группы прибегали к услугам иностранных коммерческих структур и активно применяли криптовалюту. Такой метод позволял им скрывать реальные объемы операций и минимизировать риски обнаружения. За проведение транзакций подозреваемые взимали комиссию, а общий доход группы, по предварительным оценкам, превысил 125 миллионов рублей.

В ходе масштабной спецоперации, в которой принимали участие сотрудники Росгвардии, были задержаны пятнадцать человек. Обыски прошли по адресам проживания и в офисах фигурантов. В результате изъяты наличные деньги, документация и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования.

Следственное управление УМВД России по Ивановской области возбудило уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных. По оценке Петербург2.ру, подобные схемы становятся все более изощренными, а использование криптовалюты и зарубежных компаний усложняет работу правоохранительных органов.

Эксперты отмечают, что борьба с нелегальным оборотом средств требует постоянного совершенствования методов расследования. В данном случае оперативность и слаженность действий силовиков позволили пресечь крупную финансовую схему, охватившую несколько регионов России.