В Новосибирске пресекли деятельность группы пособников онлайн-аферистов

Правоохранительные органы Новосибирской области отчитались о задержании семерых местных жителей, которые, по версии следствия, были важным звеном в масштабной мошеннической цепочке. Операция по пресечению их деятельности была проведена силами сотрудников Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД при поддержке Росгвардии.

Схема, в которой участвовали подозреваемые, была относительно простой, но эффективной. Они находили и убеждали граждан за вознаграждение оформлять на себя банковские карты и передавать их в пользование. В дальнейшем этот «пластик» становился инструментом для получения денег, похищенных у жертв дистанционных аферистов со всей страны. Таким образом, задержанные выступали в роли так называемых «дропов» или обнальщиков.

Получив на подконтрольные счета криминальные средства, сообщники снимали наличные через банкоматы в Новосибирске. Часть денег они оставляли себе в качестве оплаты за услуги, а основной обьем переводили своим анонимным «работодателям», используя для этого криптовалютные кошельки. Это позволяло главным организаторам схемы оставаться в тени и затрудняло отслеживание финансовых потоков.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов силовики обнаружили и изъяли внушительный арсенал, используемый в преступной деятельности. Было найдено 197 банковских карт оформленных на разных людей, 68 смартфонов, множество сим-карт и компьютерная техника. Все это указывает на промышленный масштаб операций по отмыванию похищенных средств.

Как сообщает телеграмм канал Ирины Волк, следственным управлением ГУ МВД по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы. Суд уже определил меру пресечения для участников группы: один из них заключен под стражу, трое отправлены под домашний арест, а остальные находятся под обязательством о явке. Расследование продолжается, полиция устанавливает всех причастных к схеме и другие эпизоды их противоправной деятельности.