Легкие деньги обернулись уголовным делом - как работала преступная схема

О портале и контакты

Развод мостов в СПб

© 2005 - 2025 При использовании материалов гиперссылка на Peterburg2.ru обязательна. Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73559 от 31.08.2018
Городской Интернет сайт о событиях, интересных местах и новостях Санкт-Петербурга.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
24	25	26	27	28	29	30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

В Новосибирске пресекли деятельность группы пособников онлайн-аферистов

Легкие деньги обернулись уголовным делом - как работала преступная схема

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Ирины Волк

В Новосибирске прошла крупная полицейская операция. Задержана целая группа местных жителей. Их подозревают в серьезном преступлении. Теперь им грозят реальные сроки.

Правоохранительные органы Новосибирской области отчитались о задержании семерых местных жителей, которые, по версии следствия, были важным звеном в масштабной мошеннической цепочке. Операция по пресечению их деятельности была проведена силами сотрудников Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД при поддержке Росгвардии.

Схема, в которой участвовали подозреваемые, была относительно простой, но эффективной. Они находили и убеждали граждан за вознаграждение оформлять на себя банковские карты и передавать их в пользование. В дальнейшем этот «пластик» становился инструментом для получения денег, похищенных у жертв дистанционных аферистов со всей страны. Таким образом, задержанные выступали в роли так называемых «дропов» или обнальщиков.

Получив на подконтрольные счета криминальные средства, сообщники снимали наличные через банкоматы в Новосибирске. Часть денег они оставляли себе в качестве оплаты за услуги, а основной обьем переводили своим анонимным «работодателям», используя для этого криптовалютные кошельки. Это позволяло главным организаторам схемы оставаться в тени и затрудняло отслеживание финансовых потоков.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов силовики обнаружили и изъяли внушительный арсенал, используемый в преступной деятельности. Было найдено 197 банковских карт оформленных на разных людей, 68 смартфонов, множество сим-карт и компьютерная техника. Все это указывает на промышленный масштаб операций по отмыванию похищенных средств.

Как сообщает телеграмм канал Ирины Волк, следственным управлением ГУ МВД по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы. Суд уже определил меру пресечения для участников группы: один из них заключен под стражу, трое отправлены под домашний арест, а остальные находятся под обязательством о явке. Расследование продолжается, полиция устанавливает всех причастных к схеме и другие эпизоды их противоправной деятельности.

Новости по теме

В Нижнем Новгороде задержали финансиста подпольных казино с оборотом 113 млн В Нижегородской области задержали молодого человека. Его подозревают в серьезных финансовых махинациях. Речь идет об огромных денежных суммах. Детали преступной схемы уже известны следствию....

Полиция раскрыла схему отмывания денег для онлайн-казино через криптовалюту Правоохранители пресекли крупную финансовую аферу. Дельцы действовали в сети интернет. Их незаконный бизнес приносил огромные доходы. Теперь фигурантам грозит серьезное наказание....

В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела....

Полиция предупреждает о мошенниках с обещаниями легкого заработка на крипте В сети обещают огромную прибыль. Предлагают инвестировать в цифровые активы. Это может быть ловушкой аферистов. Узнайте как распознать обман вовремя....

Суды начали отменять кредиты оформленные мошенниками даже при наличии СМС-кода Злоумышленники нашли новый способ обмана. Они оформляют займы на чужие имена. Жертвы узнают о долгах слишком поздно. Судебная практика начала меняться....

Бывшая работница нефтегазовой компании вымогала у директора 47 миллионов В Нижневартовске произошел крупный скандал. Бывшая сотрудница фирмы пошла на крайности. Она потребовала от начальника огромную сумму. Теперь ей грозит серьезное наказание....

Центробанк разъяснил порядок проверки крупных переводов на мошенничество Регулятор вводит новые правила контроля. Некоторые денежные операции попадут под надзор. Это коснется не всех клиентов банков. Узнайте подробности о грядущих изменениях....

В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег....

Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег....

Молодой курьер телефонных аферистов отправится в колонию на 4 года В Петербурге вынесли суровый приговор. Молодой человек стал частью преступной схемы. Он забирал деньги у доверчивых граждан. Теперь его ждет серьезное наказание....

Рекомендовано Петербургом 2