Полиция раскрыла схему отмывания денег для онлайн-казино через криптовалюту

Масштабную операцию по ликвидации подпольной финансовой структуры провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при силовой поддержке коллег из Республики Татарстан. В результате слаженных действий была остановлена деятельность целой группы из десяти человек, которых подозревают в организации незаконных банковских операций и неправомерном использовании платежных средств.

Как сообщает телеграмм канал Ирины Волк, злоумышленники выстроили сложную многоуровневую систему еще в январе 2024 года. Их основной задачей был прием и транзит платежей от пользователей нелегальных игорных платформ в интернете. Для этого использовались специальные процессинговые площадки, к которым были привязаны банковские карты, оформленные на подставных лиц. Сотни таких карт были приобретены специально для реализации преступной комбинации.

Поступавшие на счета «пластиковые» деньги не задерживались надолго. Фигуранты оперативно конвертировали рубли в цифровые активы, которые затем переводили на кошельки организаторов подпольного игорного мира. За свои услуги по транзиту и обналичиванию средств участники группы брали солидную комиссию - не менее шести процентов от общего оборота. Это позволяло им получать стабильный и высокий заработок от противоправной деятельности.

На текущий момент следствию удалось доказать получение нелегального профита на сумму в 4,3 миллиона рублей. Однако правоохранители полагают, что реальные обьемы финансовых потоков, прошедших через эту сеть, могут быть в разы больше. Расследование продолжается, и устанавливаются все эпизоды деятельности задержанных.

Следственным управлением МВД по Республике Татарстан уже инициировано уголовное преследование по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса РФ. В рамках дела были проведены обыски по местам жительства всех участников группы. В ходе следственных мероприятий силовики изъяли внушительный арсенал: несколько сотен банковских карт, десятки мобильных телефонов и сим-карт, а также компьютерную технику, которая использовалась для управления финансовыми потоками и имеет важное доказательственное значение.