Семейный бизнес на миллиарды - как теневые банкиры обналичивали деньги в Петербурге

О портале и контакты

Развод мостов в СПб

© 2005 - 2025 При использовании материалов гиперссылка на Peterburg2.ru обязательна. Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73559 от 31.08.2018
Городской Интернет сайт о событиях, интересных местах и новостях Санкт-Петербурга.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
24	25	26	27	28	29	30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей

Семейный бизнес на миллиарды - как теневые банкиры обналичивали деньги в Петербурге

Фото: Baltphoto

В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела.

Один из предполагаемых организаторов масштабной схемы по отмыванию денег был схвачен в Северной столице. Оперативники пресекли деятельность целой подпольной финансовой империи, чей оборот превысил три миллиарда рублей. В криминальном бизнесе, по версии следствия, были замешаны близкие родственники.

Как сообщает телеграмм канал Ирины Волк, злоумышленники создали сложную сеть для обналичивания и транзита средств. Для этого использовались реквизиты более чем тридцати фиктивных фирм. Деньги клиентов из коммерческого сектора поступали на счета этих компаний-пустышек под видом оплаты строительных работ или поставок оборудования, которые в реальности никогда не осуществлялись.

За свои услуги подпольные финансисты брали солидную комиссию - не менее 15 процентов от каждой переведенной суммы. По предварительным подсчетам, такой семейный подряд принес его участникам доход свыше 540 миллионов рублей. Это была настоящая теневая банковская структура, работавшая с огромными потоками наличности.

Разработка преступной группы велась столичными полицейскими из управления экономической безопасности. Задержание фигурантов проходило одновременно в нескольких регионах. Двоих подельников взяли в Тюменской области, а третьего - в Санкт-Петербурге. Операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых были обнаружены и изъяты десятки печатей фиктивных организаций, электронные ключи к счетам, мобильные телефоны и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Всем троим участникам схемы уже предъявлены обвинения. На время следствия им избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы - подписка о невыезде. Кроме того, вся информация о компаниях, пользовавшихся услугами теневых банкиров, будет направлена в налоговые органы для проведения проверок и принятия соответствующих мер.

Новости по теме

Полиция раскрыла схему отмывания денег для онлайн-казино через криптовалюту Правоохранители пресекли крупную финансовую аферу. Дельцы действовали в сети интернет. Их незаконный бизнес приносил огромные доходы. Теперь фигурантам грозит серьезное наказание....

В Петербурге накрыли семейную финансовую пирамиду с ущербом в 600 млн рублей В Петербурге пресечена крупная афера. Организаторы обещали огромную прибыль инвесторам. Теперь им грозит серьезное наказание. Подробности громкого дела в нашем материале....

Полиция Петербурга предупредила о последствиях участия в платных провокациях Вербовщики предлагают быстрый и легкий заработок. Их обещания звучат очень заманчиво. Но за ними скрывается серьезная опасность. Узнайте, какие иллюзии могут стоить свободы....

Суды начали отменять кредиты оформленные мошенниками даже при наличии СМС-кода Злоумышленники нашли новый способ обмана. Они оформляют займы на чужие имена. Жертвы узнают о долгах слишком поздно. Судебная практика начала меняться....

Центробанк разъяснил порядок проверки крупных переводов на мошенничество Регулятор вводит новые правила контроля. Некоторые денежные операции попадут под надзор. Это коснется не всех клиентов банков. Узнайте подробности о грядущих изменениях....

Жителям Петербурга в ящики подбрасывают фальшивые квитанции за ЖКУ В городе зафиксирована новая афера. Злоумышленники подделывают платежные документы. Они используют очень хитрые уловки. Узнайте, как защитить свои деньги от преступников....

Крупные переводы на свой счет через СБП признали потенциально мошенническими Финансовые операции попали под новый контроль. Привычные действия теперь могут вызвать подозрения. Узнайте, как эффективно защитить свои сбережения. Новые правила уже начали действовать повсеместно....

Центробанк расширит список признаков подозрительных операций для борьбы с мошенниками Регулятор готовит новые меры защиты. Банковские операции станут еще безопаснее. Вводится расширенный список критериев. Узнайте, что изменится для клиентов....

В Новосибирске пресекли деятельность группы пособников онлайн-аферистов В Новосибирске прошла крупная полицейская операция. Задержана целая группа местных жителей. Их подозревают в серьезном преступлении. Теперь им грозят реальные сроки....

В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов....

Рекомендовано Петербургом 2