Обещали золотые горы а оставили без денег - как работала дерзкая схема обмана

О портале и контакты

Развод мостов в СПб

© 2005 - 2025 При использовании материалов гиперссылка на Peterburg2.ru обязательна. Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73559 от 31.08.2018
Городской Интернет сайт о событиях, интересных местах и новостях Санкт-Петербурга.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
24	25	26	27	28	29	30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

В Петербурге накрыли семейную финансовую пирамиду с ущербом в 600 млн рублей

Обещали золотые горы а оставили без денег - как работала дерзкая схема обмана

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Ирины Волк

В Петербурге пресечена крупная афера. Организаторы обещали огромную прибыль инвесторам. Теперь им грозит серьезное наказание. Подробности громкого дела в нашем материале.

Правоохранительные органы Петербурга и Ленобласти положили конец деятельности крупной финансовой структуры с признаками мошенничества, которая за несколько лет своей работы успела обогатить своих создателей на сотни миллионов рублей. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, операция по задержанию предполагаемых махинаторов стала результатом слаженной работы силовиков, сотрудников Центробанка и Росфинмониторинга.

В центре преступной организации, как полагает следствие стоял предприимчивый житель региона. Он привлек к делу своих ближайших родственников - сестру и племянника, превратив предприятие в настоящий семейный подряд. Официально их фирма занималась вполне легальной деятельностью, связанной с монтажными работами, что служило отличным прикрытием. Под этим предлогом они активно привлекали средства граждан, оформляя их как займы и суля баснословные проценты - до 25% годовых.

Сотни людей поверили в обещания легкого и быстрого заработка. На данный момент известно как минимум о 200 пострадавших, а общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, достигает колоссальной цифры в 600 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, возвращать вклады и выплачивать обещанные дивиденды никто и не планировал. Все полученные от доверчивых инвесторов деньги организаторы тратили на личные нужды, приобретая дорогостоящее имущество и ведя роскошный образ жизни.

Развязка наступила после серии обысков, проведенных по местам жительства и работы фигурантов. В ходе следственных действий оперативники изъяли множество мобильных телефонов, компьютеры, цифровые носители с информацией, которая может пролить свет на все детали махинаций, а также печати подставных компаний, использовавшихся для создания видимости бурной деятельности.

Следственное управление УМВД по Гатчинскому району возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Основные подозреваемые были задержаны. Учитывая масштаб и сложность дела, все материалы были переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление регионального главка МВД, где и будет определена окончательная судьба семейного «бизнеса».

Новости по теме

В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела....

В Петербурге бизнесмен лишился 70 тысяч рублей из-за мошенников-перевозчиков В городе зафиксирована новая схема обмана. Мошенники используют популярные онлайн-сервисы. Предприниматели несут серьезные финансовые потери. Полиция предупреждает о возможных рисках....

В Петербурге и Ленобласти за две недели пресекли мошенничества на 100 млн рублей Правоохранители провели масштабную операцию. Была пресечена деятельность преступной группы. Задержаны десятки человек по всему региону. Подробности спецоперации стали известны сегодня....

Полиция раскрыла схему отмывания денег для онлайн-казино через криптовалюту Правоохранители пресекли крупную финансовую аферу. Дельцы действовали в сети интернет. Их незаконный бизнес приносил огромные доходы. Теперь фигурантам грозит серьезное наказание....

Крупную схему мошенничества с КАСКО раскрыли в Петербурге и Ленобласти В Петербурге раскрыта масштабная афера. Злоумышленники использовали дорогие автомобили. Их незаконная деятельность принесла огромные убытки. Правоохранители продолжают свою работу....

Петербургский суд заочно арестовал экс-совладельца крупного российского банка Известного предпринимателя ждет арест. Его обвиняют в крупной афере. Суд принял заочное решение. Фигурант дела находится за границей....

В Ленобласти по делу о мошенничестве с мусором задержали двух коммерсантов В Ленинградской области разгорается крупный скандал. Речь идет о неисполнении муниципального контракта. Задержаны двое руководителей коммерческих структур. Подробности дела выясняются правоохранителями....

В Выборгском районе задержали мошенников обманывавших пенсионеров под видом коммунальщиков В Ленинградской области произошла серия преступлений. Пострадали самые незащищенные слои населения. Злоумышленники использовали хитрую и наглую схему. Сейчас правоохранители ведут активную работу....

Полиция Петербурга предупредила о последствиях участия в платных провокациях Вербовщики предлагают быстрый и легкий заработок. Их обещания звучат очень заманчиво. Но за ними скрывается серьезная опасность. Узнайте, какие иллюзии могут стоить свободы....

Жителям Петербурга в ящики подбрасывают фальшивые квитанции за ЖКУ В городе зафиксирована новая афера. Злоумышленники подделывают платежные документы. Они используют очень хитрые уловки. Узнайте, как защитить свои деньги от преступников....

Рекомендовано Петербургом 2