В Петербурге накрыли семейную финансовую пирамиду с ущербом в 600 млн рублей

Правоохранительные органы Петербурга и Ленобласти положили конец деятельности крупной финансовой структуры с признаками мошенничества, которая за несколько лет своей работы успела обогатить своих создателей на сотни миллионов рублей. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, операция по задержанию предполагаемых махинаторов стала результатом слаженной работы силовиков, сотрудников Центробанка и Росфинмониторинга.

В центре преступной организации, как полагает следствие стоял предприимчивый житель региона. Он привлек к делу своих ближайших родственников - сестру и племянника, превратив предприятие в настоящий семейный подряд. Официально их фирма занималась вполне легальной деятельностью, связанной с монтажными работами, что служило отличным прикрытием. Под этим предлогом они активно привлекали средства граждан, оформляя их как займы и суля баснословные проценты - до 25% годовых.

Сотни людей поверили в обещания легкого и быстрого заработка. На данный момент известно как минимум о 200 пострадавших, а общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, достигает колоссальной цифры в 600 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, возвращать вклады и выплачивать обещанные дивиденды никто и не планировал. Все полученные от доверчивых инвесторов деньги организаторы тратили на личные нужды, приобретая дорогостоящее имущество и ведя роскошный образ жизни.

Развязка наступила после серии обысков, проведенных по местам жительства и работы фигурантов. В ходе следственных действий оперативники изъяли множество мобильных телефонов, компьютеры, цифровые носители с информацией, которая может пролить свет на все детали махинаций, а также печати подставных компаний, использовавшихся для создания видимости бурной деятельности.

Следственное управление УМВД по Гатчинскому району возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Основные подозреваемые были задержаны. Учитывая масштаб и сложность дела, все материалы были переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление регионального главка МВД, где и будет определена окончательная судьба семейного «бизнеса».