Полиция Петербурга предупредила об опасности схем по обналичиванию денег
Легкие деньги или билет в тюрьму - как не стать соучастником преступления
Фото: Baltphoto
В городе активизировались финансовые мошенники. Они предлагают быстрый и легкий заработок. Однако за этим скрывается серьезное преступление. Узнайте, как не попасть в ловушку.
В современном мире, где финансовые операции все чаще уходят в онлайн, появляются и новые виды мошенничества. Одним из самых опасных и распространенных является незаконное обналичивание денежных средств. Правоохранительные органы бьют тревогу: все больше людей, особенно молодежь, в погоне за «легкими деньгами» оказываются втянутыми в криминальные схемы, не осознавая всей серьезности последствий. Эти люди, которых в криминальной среде называют «обнальщиками» или «дропами», становятся ключевым звеном в цепочке отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Схема обычно выглядит просто и заманчиво. Неизвестные предлагают подработку: нужно всего лишь принять на свою банковскую карту определенную сумму, а затем снять ее в банкомате и передать «работодателю», оставив себе небольшой процент в качестве вознаграждения. Звучит как простая услуга, не требующая усилий. Однако на деле человек становится соучастником серьезного экономического преступления. Через его счета проходят средства, полученные незаконным путем, и именно он первым попадает в поле зрения полиции и финансовых регуляторов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, последствия такого «заработка» могут быть самыми плачевными. Это не просто блокировка счета или испорченная кредитная история. Речь идет о реальной уголовной ответственности, которая может обернуться крупными штрафами и даже лишением свободы. Поэтому правоохранители настоятельно рекомендуют никогда не соглашаться на подобные предложения, какими бы выгодными они ни казались. Любое предложение о работе, связанное с приемом и снятием чужих денег, должно вызывать немедленное подозрение.
Если вы столкнулись с подобным предложением, эксперты советуют не просто отказаться, а зафиксировать его. Сделайте скриншоты переписки, сохраните номера телефонов и любую другую информацию о вербовщиках. Эти данные станут ценным доказательством для полиции. Обо всех известных вам схемах необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы и в службу безопасности банка, через который планировался перевод. Конфиденциальность гарантируется, а предоставленные сведения помогут оперативно пресечь деятельность преступной группы.
Ответственность лежит не только на гражданах, но и на бизнесе. Компаниям рекомендуется внедрять строгие процедуры проверки клиентов (KYC - «знай своего клиента») и тщательно отслеживать все подозрительные транзакции. При малейшем сомнении в легальности платежа его следует немедленно блокировать и информировать об этом регулятора и полицию. Это не только требование закона, но и способ защитить собственную репутацию и финансовую стабильность.
Тем, кто уже стал жертвой мошенников или был невольно втянут в криминальную схему, важно действовать быстро. Сохраняйте все чеки, выписки, переписки и другие документы, связанные с операциями. Немедленно обращайтесь в свой банк с требованием заблокировать карту и инициировать внутреннее расследование. Параллельно подавайте заявление в полицию, предоставив все имеющиеся у вас доказательства. Чем быстрее вы начнете действовать, тем выше шансы минимизировать ущерб и помочь следствию.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Категории: Законы Криминал Мошенничество Полиция и МВД Работа и вакансии и зарплаты Экономика Бизнес и финансы
Суды начали отменять кредиты оформленные мошенниками даже при наличии СМС-кода
Злоумышленники нашли новый способ обмана. Они оформляют займы на чужие имена. Жертвы узнают о долгах слишком поздно. Судебная практика начала меняться.... 
Центробанк разъяснил порядок проверки крупных переводов на мошенничество
Регулятор вводит новые правила контроля. Некоторые денежные операции попадут под надзор. Это коснется не всех клиентов банков. Узнайте подробности о грядущих изменениях.... 
Крупные переводы на свой счет через СБП признали потенциально мошенническими
Финансовые операции попали под новый контроль. Привычные действия теперь могут вызвать подозрения. Узнайте, как эффективно защитить свои сбережения. Новые правила уже начали действовать повсеместно.... 
Центробанк расширит список признаков подозрительных операций для борьбы с мошенниками
Регулятор готовит новые меры защиты. Банковские операции станут еще безопаснее. Вводится расширенный список критериев. Узнайте, что изменится для клиентов.... 
Полиция Петербурга предупредила о новой схеме мошенничества с переводами
Аферисты изобрели новый способ обмана. Они используют банковские счета граждан. Неожиданное зачисление может стать проблемой. Узнайте, как защитить свои сбережения.... .jpg "В России готовят новый удар по телефонным мошенникам и финансовым пирамидам")
В России готовят новый удар по телефонным мошенникам и финансовым пирамидам
В стране усиливают борьбу с аферистами. Новый закон затронет всех участников рынка. Банки и операторы получат новые обязанности. Граждан ждет усиленная цифровая защита.... .jpg "В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей")
В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей
В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела.... 
Полиция Петербурга предупредила о мошенниках, маскирующихся под работодателей
Аферисты используют новую схему обмана. Они предлагают заманчивую удаленную работу. Общение происходит только в мессенджерах. Узнайте, как не попасть в их ловушку.... 
В Петербурге накрыли банду фальсификаторов документов для уклонения от уплаты НДС
В Петербурге раскрыли крупную преступную схему. Ее участники действовали в нескольких регионах. Они получали огромные незаконные доходы. Теперь им грозит серьезное наказание.... 
Аферисты придумали новый способ обмана пенсионеров с перерасчетом выплат
Злоумышленники придумали новую схему обмана. Их жертвами становятся пожилые люди. Аферисты представляются сотрудниками госорганов. Узнайте, как защитить свои сбережения.... Рекомендовано Петербургом 2
Где в Петербурге ещё остались настоящие советские кафе
Маршрут для тех, кто любит атмосферу старых дворцов и каминов
10 фильмов для романтических вечеров зимой: лучшие истории для двоих
Топ-события Петербурга на этой неделе: «Щелкунчик» на льду, Pupo и Иванушки International
Невероятные витражи Петербурга, которые удивляют даже местных
Семь новых книг для уютных вечеров: что выбрать для чтения этой зимой
Прогноз погоды
3°..4°
