Сотни миллионов на счетах и крипта - как работал юный пособник онлайн-казино

О портале и контакты

Развод мостов в СПб

© 2005 - 2025 При использовании материалов гиперссылка на Peterburg2.ru обязательна. Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73559 от 31.08.2018
Городской Интернет сайт о событиях, интересных местах и новостях Санкт-Петербурга.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
24	25	26	27	28	29	30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

В Нижнем Новгороде задержали финансиста подпольных казино с оборотом 113 млн

Сотни миллионов на счетах и крипта - как работал юный пособник онлайн-казино

Фото: Baltphoto

В Нижегородской области задержали молодого человека. Его подозревают в серьезных финансовых махинациях. Речь идет об огромных денежных суммах. Детали преступной схемы уже известны следствию.

Сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области при силовой поддержке коллег из Госавтоинспекции пресекли деятельность молодого человека, который наладил финансовые потоки для подпольных онлайн-казино. Его задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с неправомерным оборотом средств платежей.

Как стало известно, предприимчивый нижегородец выстроил целую схему по легализации доходов нелегальных игорных заведений. Для этого он через теневой сегмент интернета скупал банковские и сим-карты, которые были оформлены на подставных лиц. Именно на эти счета и поступали деньги от азартных игроков, желающих испытать удачу в виртуальных казино.

Получив доступ к счетам, фигурант обналичивал поступившие средства. Дальнейший этап схемы включал в себя конвертацию рублей в цифровую валюту. После этого криптовалюта переводилась на электронные кошельки, принадлежащие организаторам незаконного игорного бизнеса. За свои услуги молодой человек удерживал определенный процент от каждой транзакции, что и составляло его преступный доход.

По информации телеграмм канала Ирины Волк, масштабы деятельности оказались весьма внушительными. Оперативники выяснили, что всего за пять месяцев через руки подозреваемого прошел денежный поток, превышающий 113 миллионов рублей. Эта сумма наглядно демонстрирует размах подпольной финансовой сети, которую ему удалось организовать.

В настоящее время следователем Следственной части СУ УМВД России по городу Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело. Действия задержанного квалифицированы по части 6 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если его вина будет доказана в суде, ему может грозить серьезное наказание - до шести лет лишения свободы, дополненное крупным штрафом.

Расследование этого громкого дела продолжается. Сейчас правоохранительные органы сосредоточили свои усилия на поиске и установлении соучастников преступной схемы. В первую очередь, полиция ищет тех граждан, которые за денежное вознаграждение соглашались регистрировать на свое имя банковские и сим-карты, не подозревая или сознательно идя на то, что они будут использованы в криминальных целях.

Новости по теме

В Новосибирске пресекли деятельность группы пособников онлайн-аферистов В Новосибирске прошла крупная полицейская операция. Задержана целая группа местных жителей. Их подозревают в серьезном преступлении. Теперь им грозят реальные сроки....

Полиция раскрыла схему отмывания денег для онлайн-казино через криптовалюту Правоохранители пресекли крупную финансовую аферу. Дельцы действовали в сети интернет. Их незаконный бизнес приносил огромные доходы. Теперь фигурантам грозит серьезное наказание....

Полиция предупреждает о мошенниках с обещаниями легкого заработка на крипте В сети обещают огромную прибыль. Предлагают инвестировать в цифровые активы. Это может быть ловушкой аферистов. Узнайте как распознать обман вовремя....

Центробанк расширит список признаков подозрительных операций для борьбы с мошенниками Регулятор готовит новые меры защиты. Банковские операции станут еще безопаснее. Вводится расширенный список критериев. Узнайте, что изменится для клиентов....

В Петербурге будут судить банду за торговлю «серыми» SIM-картами для мошенников В Петербурге раскрыли крупную аферу. Преступники использовали SIM-карты для хищений. Деньги граждан уходили в криптовалюту. Скоро дело рассмотрит районный суд....

Создателя Telegram-бота по продаже данных россиян задержали в Петербурге Правоохранители пресекли деятельность крупного сервиса. Он торговал персональными данными россиян. Операция по задержанию прошла в Петербурге. Изъяты терабайты конфиденциальной информации....

Под Новосибирском накрыли провайдера на секретных частотах силовиков В Новосибирской области пресечена деятельность провайдера. Компания работала без какой-либо лицензии. Она использовала запрещенные радиочастоты. Теперь ее сотрудникам грозит уголовное преследование....

В России готовят новый удар по телефонным мошенникам и финансовым пирамидам В стране усиливают борьбу с аферистами. Новый закон затронет всех участников рынка. Банки и операторы получат новые обязанности. Граждан ждет усиленная цифровая защита....

В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела....

Суды начали отменять кредиты оформленные мошенниками даже при наличии СМС-кода Злоумышленники нашли новый способ обмана. Они оформляют займы на чужие имена. Жертвы узнают о долгах слишком поздно. Судебная практика начала меняться....

Рекомендовано Петербургом 2