Главу стройфирмы в Петербурге будут судить за налоговую аферу на 247 млн рублей
Фиктивные схемы и подставные фирмы - в Петербурге раскрыли аферу на сотни миллионов
.JPG)
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершено громкое экономическое дело. Руководитель крупной компании предстанет перед судом. Ему вменяют серьезные финансовые нарушения. Ущерб государству исчисляется сотнями миллионов.
Следственные органы Северной столицы поставили точку в резонансном деле о финансовых махинациях в строительной сфере. На скамье подсудимых в скором времени окажется генеральный директор одной из городских строительных организаций, которому инкриминируют сокрытие от государства налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей четверть миллиарда рублей.
Как удалось выяснить в ходе расследования, предприимчивый руководитель разработал и внедрил сложную многоступенчатую схему для ухода от фискальных обязательств. Будучи не только главой строительной компании, но и фактическим владельцем фирмы-субподрядчика, специализирующейся на электромонтаже, он организовал целую сеть фиктивных правоотношений. Через подставные компании с номинальными директорами проводились мнимые сделки по поставке товаров и оказанию услуг, что позволяло искусственно занижать налогооблагаемую базу.
По информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, для сбора доказательной базы была проведена колоссальная работа. Оперативники провели обыски по месту жительства и в офисе фигуранта, изъяв важные для дела документы и электронные носители. Кроме того, был допрошен широкий круг свидетелей, чьи показания помогли восстановить полную картину преступной деятельности. Собранные улики оказались настолько весомыми, что не оставили обвиняемому пространства для маневра.
Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами своей вины, мужчина в ходе допросов дал признательные показания и подробно описал механизм аферы. Чтобы обеспечить возмещение колоссального ущерба, нанесенного бюджету страны, следствие инициировало арест денежных средств на счетах как самого бизнесмена, так и подконтрольных ему юридических лиц. Эта мера призвана гарантировать, что похищенные у государства деньги будут возвращены в казну.
В настоящее время материалы уголовного дела, подкрепленные утвержденным обвинительным заключением, готовятся к передаче в суд. Именно там будет решена дальнейшая судьба руководителя, обвиняемого в одной из крупнейших налоговых афер последних лет в Петербурге.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Происшествия Следствие Суды Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
.JPG "В Петербурге директор нефтяной компании предстанет перед судом за неуплату 289 млн рублей")
В Петербурге директор нефтяной компании предстанет перед судом за неуплату 289 млн рублей
В Петербурге завершилось громкое экономическое расследование. Руководитель крупной фирмы скоро окажется в суде. Ему вменяют серьезное финансовое преступление. Детали дела уже известны следствию.... .JPG "В Петербурге будут судить главу транспортной компании за неуплату налогов на сумму свыше 236 миллионов рублей")
В Петербурге будут судить главу транспортной компании за неуплату налогов на сумму свыше 236 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу руководителя логистической компании. Его обвиняют в уклонении от уплаты НДС на сумму более 236 млн рублей с помощью фиктивных документов и фирм-однодневок. Имущество обвиняемого арестовано, дело передано в суд для рассмотрения по существу.... .JPG "В Петербурге задержали топ-менеджера «Экспофорума» по делу о крупном мошенничестве")
В Петербурге задержали топ-менеджера «Экспофорума» по делу о крупном мошенничестве
В Петербурге новое громкое задержание. Силовики расследуют дело о мошенничестве. Речь идет о легализации бюджетных средств. Под подозрением оказался топ-менеджер крупной компании.... 
Директора строительной компании будут судить в Петербурге за сокрытие трех миллионов от налоговой
Руководитель одной из городских компаний попал под следствие. Его обвиняют в серьезных финансовых махинациях. Дело уже передано для дальнейшего разбирательства. Все подробности читайте в нашем материале.... .JPG "В Петербурге завершено расследование дела о коррупционной схеме с арендой помещений на 100 миллионов рублей")
В Петербурге завершено расследование дела о коррупционной схеме с арендой помещений на 100 миллионов рублей
В Петербурге передано в суд уголовное дело в отношении начальника отдела аренды госпредприятия. По версии следствия, за девять лет он получил взяток на 100 млн рублей за незаконную сдачу помещений.... .jpg "Петербурженку оштрафовали на 100 тысяч за покупки чужой банковской картой")
Петербурженку оштрафовали на 100 тысяч за покупки чужой банковской картой
В Петербурге вынесли приговор по делу. Женщина нашла чужую банковскую карту. Она решила воспользоваться легкими деньгами. Теперь ей предстоит серьезное наказание.... 
В Петербурге коммерсант получил обязательные работы за опасную газовую заправку
В Петербурге вынесли приговор бизнесмену. Его обвиняли в оказании опасных услуг. Мужчина организовал незаконную предпринимательскую деятельность. Суд определил ему меру наказания.... .JPG "Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге")
Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге
В Петербурге вынесли суровый приговор. Мужчину обвинили в крупном мошенничестве. Он обманул почти сотню человек. Его схема работала несколько лет. Теперь его ждет реальный срок.... 
Глава стройфирмы в Петербурге обвиняется в неуплате 171 млн рублей налогов
В Петербурге завершено громкое расследование. Речь идет об особо крупном размере. Фигуранту грозит серьезное наказание. Скоро дело рассмотрит суд.... .JPG "В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы")
В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Их обвиняли в крупной финансовой афере. Суд вынес свое окончательное решение.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Прогноз погоды
-9°..-5°
