Обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника РЖД доставили из Аргентины в Россию

В Россию из Аргентины этапировали бывшего сотрудника одного из филиалов РЖД, которого российские следователи считают причастным к масштабному мошенничеству с командировочными расходами. По данным МВД России, мужчина в 2021 году неоднократно предоставлял фиктивные документы о поездках, чтобы незаконно получить компенсации за командировки. В результате компания понесла значительный материальный ущерб.

Следствие установило, что обвиняемый, используя служебное положение, систематически оформлял поддельные проездные билеты, а также фальшивые договоры и чеки на проживание в регионах, где фактически не находился. Эти действия позволяли ему получать выплаты, на которые он не имел права. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество с использованием служебного положения.

После того как подозреваемый покинул Россию, его объявили в международный розыск. В феврале прошлого года он был задержан на территории Аргентины. Благодаря сотрудничеству российских и аргентинских правоохранительных органов, а также поддержке Интерпола, удалось организовать его экстрадицию. В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России мужчина был доставлен в Москву для проведения следственных действий.

По оценке Петербург2.ру, подобные схемы с фиктивными командировками становятся все более изощренными, а ущерб для крупных компаний может исчисляться миллионами рублей. В последние годы российские правоохранительные органы уделяют особое акцент борьбе с корпоративным мошенничеством, что подтверждается и недавними изменениями в банковском регулировании. скажем, с июля банки России начнут обмениваться ИНН при переводах через СБП, чтобы повысить прозрачность операций и снизить риски мошенничества. детальнее об этом можно узнать в материале о новых правилах передачи ИНН при переводах.

Как отмечает МВД России, расследование продолжается. Следователи намерены выяснить, были ли у обвиняемого сообщники и сколько эпизодов мошенничества можно ему вменить. В ближайшее время мужчину ожидают допросы и другие процессуальные действия. В случае признания вины ему грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на длительный срок.