Петербургский предприниматель осужден на 5 лет за хищение 1,3 млрд рублей
Суд вынес приговор по громкому делу о мошенничестве в особо крупном размере
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершился судебный процесс по делу о крупном мошенничестве. Фигурант получил реальный срок и штраф. Подробности схемы и решения суда раскрыты в материале. Следствие длилось более двух лет.
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга поставил точку в резонансном деле о хищении средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался Алексей Поздин, ранее занимавший пост генерального директора компании «НКТ». Следствие установило, что именно он стал организатором сложной схемы по выводу почти 1,3 миллиарда рублей за рубеж.
По материалам дела, весной 2022 года Поздин, используя служебное положение, инициировал перевод значительных сумм на счета иностранных компаний. Для этого он вступил в сговор с лицами, действовавшими от имени зарубежной организации, зарегистрированной в Китае. Был заключен агентский договор, который, как выяснилось позже, имел фиктивный характер и не предполагал реального оказания услуг.
В течение нескольких недель с апреля по июнь 2022 года Поздин предоставлял в банк документы, подтверждающие якобы оказанные услуги. В этих бумагах содержались поддельные акты и дополнительные соглашения, позволяющие направлять деньги на счета третьих лиц. В результате сотрудники «НКТ» по распоряжению руководителя перевели почти 1,3 миллиарда рублей на зарубежные счета, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Судебное разбирательство длилось более двух лет. В ходе процесса были изучены многочисленные документы, а также заслушаны показания свидетелей и экспертов. В итоге суд признал Алексея Поздина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Дело Поздина стало одним из самых обсуждаемых в деловых кругах Петербурга за последние годы. Эксперты отмечают, что подобные схемы вывода средств за границу становятся все более изощренными, а расследование подобных преступлений требует значительных усилий со стороны правоохранительных органов. Судебное решение по этому делу может стать прецедентом для аналогичных процессов в будущем.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Мошенничество Петербургский экономический форум Суды
Сумма налоговой задолженности Лерчек перед ФНС превысила 173 миллиона рублей
Валерия Чекалина оказалась в центре громкого дела. Ее счета заблокированы, а расследование завершено. Впереди новое судебное заседание и важные перемены в личной жизни.... 
Семья Яниса Тиммы винит Анну Седокову в трагедии: новые детали расследования
Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в декабре 2024 года. Родные считают, что к трагедии причастна его бывшая супруга Анна Седокова. Следствие не возбудило уголовное дело, но семья продолжает искать правду.... .png "Назначена дата апелляции по громкому делу Ларисы Долиной и Полины Лурье")
Назначена дата апелляции по громкому делу Ларисы Долиной и Полины Лурье
В столице определили день нового слушания по резонансному спору. В центре внимания - известная певица и предпринимательница. Подробности судебного процесса держатся в секрете. Ожидается напряженная развязка.... 
В Петербурге задержан подросток из Алтайского края за мошенничество с пенсионеркой
В городе раскрыто новое преступление с участием подростка. Пожилая женщина стала жертвой обмана. Подробности задержания и расследования уже известны. Следствие продолжается.... 
В Приамурье раскрыта крупная афера с фиктивными поставками сои на 38 миллионов
В Приамурье завершилось громкое судебное разбирательство. Четверо местных жителей оказались на скамье подсудимых. Их обвиняли в мошенничестве с поставками сои. Суд вынес суровые приговоры.... .jpg "Жительница Петербурга осуждена на три года за попытку обмана работодателя")
Жительница Петербурга осуждена на три года за попытку обмана работодателя
В Петербурге женщина попыталась взыскать миллионы с компании. Судебная экспертиза выявила подделку документов. Решение суда оказалось неожиданным для всех сторон. История вызвала широкий общественный резонанс.... .JPG "В Петербурге вынесли приговор за хищение миллионов при закупке медоборудования")
В Петербурге вынесли приговор за хищение миллионов при закупке медоборудования
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. Два предпринимателя оказались на скамье подсудимых. Их действия привели к крупным финансовым потерям. Подробности дела раскрыты в нашем материале.... .png "Лариса Долина 12 лет не платила налоги за особняк в Подмосковье")
Лариса Долина 12 лет не платила налоги за особняк в Подмосковье
История с недвижимостью Ларисы Долиной обрастает новыми деталями. В центре внимания — дом в Подмосковье. Певица столкнулась с мошенниками и судебными разбирательствами. Ситуация остается напряженной и вызывает вопросы.... .jpg "В Кировской области начался суд над создателем крупной финансовой аферы")
В Кировской области начался суд над создателем крупной финансовой аферы
В Кировской области стартует громкое судебное разбирательство. Организатор пирамиды обвиняется в обмане инвесторов. Сумма ущерба превышает сто миллионов рублей. Следствие длилось почти десять лет.... .JPG "Пособницу аферистов отправили в колонию за обман петербурженки на 10 млн рублей")
Пособницу аферистов отправили в колонию за обман петербурженки на 10 млн рублей
В Петербурге вынесли приговор пособнице аферистов. Девушка работала курьером у телефонных мошенников. Она забрала у жертвы огромную сумму денег. Теперь ее ждет колония и крупная выплата.... Рекомендовано Петербургом 2
Маршрут по новогодним фестивалям: куда идти за подарками и атмосферой в Петербурге
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Топ-события Петербурга на этой неделе: Markul, Любовь Успенская и фестиваль Artflection
Катки Петербурга: куда идти за атмосферой, а куда — за простором
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт «Танцы Минус», мюзикл «Щелкунчик» и симфотреки Twenty One Pilots
Прогноз погоды
1°..4°
