Июль 2025

ПнВтСрЧтПтСбВс
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

18+


25 апреля 2024 г. 16:45

1942

Автор: Виктория Дешкальпс

В Петербурге раскрыли банду, незаконно обналичившую 18 млрд рублей

Преступники занимались аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью.

В Петербурге раскрыли банду, незаконно обналичившую 18 млрд рублей

Baltphoto/Андрей Пронин

Пока что следствие установило, что свою преступную деятельность преступники вели с 2020 по 2023 год.

За это время группа злоумышленников смогла незаконно получить и обналичить как минимум 7 млрд рублей. По максимальным оценкам они смогли заполучить 18 млрд рублей. Теперь против участников банды возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.

Также известно, что один из задержанных является гражданином Грузии. Всего же в преступную группировку входило более 80 человек. Полиции по этому делу пришлось провести более 40 обысков и арестовать 150 расчётных счетов.

Ранее Peterburg2 писал, что хитроумного мошенника из Пензы задержали в Петербурге за обман в сервисе доставок.

Всё в Дзене и ВК. Лучшее - в Телеге и E-mail рассылке. Архив - категории: Отмывание денег Полиция и МВД Происшествия

Новости по теме
Полиция разыскивает налетчиков, укравших у пенсионеров свыше 4 млн рублей Полиция разыскивает налетчиков, укравших у пенсионеров свыше 4 млн рублей Дерзкое ограбление частного дома на Волхонском шоссе произошло 26 мая в поселке Сергиево. Трое неизвестных в масках ранним утром проникли в жилище через черный ход....
Экстремальная поездка по Невскому закончилась арестом для водителя и пассажира Экстремальная поездка по Невскому закончилась арестом для водителя и пассажира В Петербурге поездка на крыше автомобиля по Невскому проспекту привела к задержанию водителя и его пассажира....
В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна Полиция Калининского района Петербурга задержала группу лиц, подозреваемых в стрельбе на улице Академика Байкова....
В Петербурге задержана женщина, подозреваемая в поджоге отдела полиции В Петербурге задержана женщина, подозреваемая в поджоге отдела полиции Полиция Петербурга задержала 37-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге 37 отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району. ...
В Петербурге нетрезвый мужчина пробрался в парикмахерскую через окно и побрился В Петербурге нетрезвый мужчина пробрался в парикмахерскую через окно и побрился Сотрудники Росгвардии задержали в Адмиралтейском районе нетрезвого мужчину, проникшего в парикмахерскую на Садовой улице через разбитое окно....
Конфликт в парадной в Петербурге закончился химическими ожогами Конфликт в парадной в Петербурге закончился химическими ожогами В парадной дома на Ивановской улице произошел инцидент, в результате которого несколько человек получили химические ожоги. ...

Рекомендованы для посещения Петербургом2
Главные концерты в Санкт-ПетербургеГлавные концерты в Санкт-ПетербургеГосударственный музей-заповедник ПетергофГосударственный музей-заповедник ПетергофWhiteMare - панорамный банкетный зал у водыWhiteMare - панорамный банкетный зал у воды


Статьи по теме
Рай для угонщиков: более 50% краж автомобилей Всеволожского района в 2021 году произошли в Мурино Рай для угонщиков: более 50% краж автомобилей Всеволожского района в 2021 году произошли в Мурино В 2020 году на долю Мурино количество обращений по факту хищения машины пришлось лишь 19%. Однако за первый квартал 2021 года показатель составил уже 52%. Peterburg2 разобрался с криминальной статистикой одного из самых густонаселённых городов Ленобласти....
Главное
Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю

Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.