4358
В Петербурге раскрыли схему обнальщиков, через которую прошли 354 млн рублей
Расследование продолжается.
Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге выявили схему, по которой работали преступники, «заработавшие» 42,5 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
В период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года злоумышленники провернули незаконную схему: они обналичивала деньги, незаконные банковские операции проводились в арендуемом офисе на Заставской улице.
Мошенники переводили деньги на расчётные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего средства были сняты в банкоматах. Таким образом преступникам удалось обналичить более 354 млн рублей.
Ранее сообщалось, что пенсионеры в Петербурге и Гатчине отдали мошенникам 2 млн рублей за «спасение родных».
По информации:Подпишитесь на
Дзен,
ВК. Самое важное, но редко - в
еженедельной рассылке и
Телеге.
Архив - категории: Мошенничество Общество
Эксперт: оплата картами маркетплейсов несет в себе риски
Такие карты выгодны для покупателей, так как товары можно купить дешевле. ... 
Пенсионер из Петербурга продал квартиру и перевел мошенникам более 8 млн рублей
По факту произошедшего проводится проверка. ...
В Петербурге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам 5 млн рублей
По данному факту возбудили уголовное дело. ... 
Названы главные признаки финансовой пирамиды
Эксперты озвучили три самых главных признака. ...
Мошенники придумали новую схему обмана ветеранов ВОВ
Щедрые выплаты оказались ложью. ...
Мошенники начали обманывать россиян от имени их руководителей
Граждан призывают сохранять спокойствие и перепроверять сообщения от работодателей лично по телефону. ... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников
Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников.... 
