1243
Правоохранители Петербурга ликвидировали группу «черных» банкиров
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы предотвратили деятельность группы лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, которая принесла им 24,5 миллиона рублей за три года.
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Следствие установило, что с января 2022 года подозреваемые открыли офис в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Злоумышленники предлагали услуги по переводу средств с безналичных счетов в наличные под видом финансовых сделок.
Денежные средства поступали на счета, контролируемые злоумышленниками, после чего они обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии в 2,5%. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности и задержали 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В ходе обысков были изъяты документы, электронные носители и денежные средства, связанные с преступлением.
Трем подозреваемым, среди которых 60-летний организатор и 57-летний бухгалтер, назначен запрет определенных действий. Один из участников, 28-летний мужчина, находится под подпиской о невыезде, остальные проходят по делу в качестве свидетелей.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления других участников схемы.
Всё в
Дзене и
ВК.
Лучшее - в 
Телеге и 
E-mail рассылке. Архив - категории: Мошенничество Общество
Фейковые сотрудники банка похитили у пенсионера из Петербурга 19,5 млн рублей
Полиция Санкт-Петербурга расследует случай крупного мошенничества, жертвой которого стал 75-летний житель Северной столицы.
... 
Оператору грозит штраф за пропуск подменных номеров
Прокуратура Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности оператора связи, который не предотвратил звонки мошенников. В результате таких звонков житель района лишился 600 тысяч рублей.
... 
Пожилые петербуржцы передали мошенникам 8 млн рублей
Два пенсионера из Санкт-Петербурга потеряли 8 миллионов рублей в результате действий телефонных мошенников.
... 
Следственный комитет изучит обстоятельства дела о хищении 34 млн у ветерана
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет направлен доклад с информацией о противоправных действиях в отношении жителя блокадного Ленинграда.
... .jpg "Прокуратура через суд помогла вернуть петербурженке квартиру, проданную мошенниками")
Прокуратура через суд помогла вернуть петербурженке квартиру, проданную мошенниками
Прокуратура Калининского района помогла 71-летней жительнице Санкт-Петербурга восстановить права на трехкомнатную квартиру, которой она лишилась из-за фиктивной сделки мошенниками.... 
Мошенники запугивают петербургских выпускников угрозой недопуска к ЕГЭ
В Петербурге активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников администрации образования и угрожающие выпускникам недопуском к ЕГЭ. ... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников
Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников.... Куда пойти с ребёнком летом в Санкт-Петербурге
Главные события июля в Петербурге: Григорий Лепс, Диана Арбенина и GARAGE FEST
Фестиваль «Опера — всем», концерт Дианы Арбениной и день рождения Григория Лепса: афиша Петербурга на неделю
Незабываемое лето в Петербурге: 10 вещей, которые нужно успеть до осени
Лучшие смотровые площадки Петербурга
«В творчестве есть свой алтарь и свои таинства»: группа «Ундервуд» в интервью Peterburg2
.jpg "Пассажиры шести рейсов не вылетят в воскресенье из Пулково")
