Правоохранители Петербурга ликвидировали группу «черных» банкиров
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы предотвратили деятельность группы лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, которая принесла им 24,5 миллиона рублей за три года.
Следствие установило, что с января 2022 года подозреваемые открыли офис в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Злоумышленники предлагали услуги по переводу средств с безналичных счетов в наличные под видом финансовых сделок. Денежные средства поступали на счета, контролируемые злоумышленниками, после чего они обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии в 2,5%. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности и задержали 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В ходе обысков были изъяты документы, электронные носители и денежные средства, связанные с преступлением. Трем подозреваемым, среди которых 60-летний организатор и 57-летний бухгалтер, назначен запрет определенных действий. Один из участников, 28-летний мужчина, находится под подпиской о невыезде, остальные проходят по делу в качестве свидетелей. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления других участников схемы.
Читайте нас в
Google,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Общество
Юрист объяснил, как безопасно хранить крупные суммы наличных дома
Эксперт советует не хранить все наличные дома. Разделите сбережения между счетами и банковской ячейкой. Такой метод снижает риски краж и потерь... 
Фальшивые медсправки в Петербурге: рынок живет несмотря на блокировки
В Петербурге сохраняется спрос на фальшивые медицинские документы. Блокировки сайтов не остановили рынок. Новые схемы появляются даже на популярных платформах... 
Какие слова не стоит произносить по телефону в майские праздники
В майские праздники мошенники становятся активнее. Юрист Ирина Сивакова советует избегать определенных слов в телефонных разговорах. Узнайте, как защитить себя и близких от обмана... 
Мошенники продают несуществующие саженцы на маркетплейсах
В начале дачного сезона на маркетплейсах появились необычные саженцы. Покупатели теряют деньги, веря в несуществующие растения. Разбираемся, как мошенники используют доверие и что им грозит... 
В России появится единая квитанция для оплаты коммунальных услуг
С мая 2026 года россияне начнут получать единый платежный документ за коммунальные услуги. Бумажные квитанции от разных организаций уйдут в прошлое. Новая система упростит контроль и повысит прозрачность расчетов... Пенсионеры рискуют стать жертвами мошенников в майские праздники
Мошенники активизируются перед майскими праздниками. Пенсионерам важно знать схемы обмана и способы защиты. Рассказываем, как не попасться на уловки аферистов... 
Мошенники переключились на детей звезд: новые схемы и риски
Дети известных родителей все чаще становятся целью мошенников. Новые схемы обмана угрожают безопасности подростков. Эксперты объясняют, как защитить семью от подобных атак... 
Власти предлагают сосредоточиться на организаторах дропперских схем
В России обсуждают новые меры против дропперских схем. акцент смещается на организаторов. Молодежь часто становится жертвами мошенников... 
Какие номера выдают мошенников и как не попасться на уловки телефонных аферистов
Телефонные мошенники используют коды 8-800, +7-495 и зарубежные номера. Эксперты объяснили, как по первым цифрам определить опасный звонок. Узнайте, как не стать жертвой обмана и сохранить свои средства.... 
Старый смартфон может стать источником шантажа: как защитить свои данные при продаже
Удаление файлов с телефона не гарантирует их исчезновение. Мошенники способны восстановить личную информацию и использовать ее против вас. Узнайте, как обезопасить себя при продаже старого устройства.... Рекомендовано Петербургом 2
Топ-события Петербурга на этой неделе: День резидента в Севкабеле, турнир по петанку и концерт Билли Новика
Маршрут по Петербургу: адреса героев романа «Преступление и наказание»
Египетские символы в Петербурге: где найти сфинксов, мумий и пирамиды
Новых бизнес-центров почти нет: рынок офисов Петербурга остывает
Закрытые библиотеки Петербурга: где хранятся редкие книги и истории
Немецкий след в Петербурге: что можно увидеть за одну прогулку
