Июль 2025

ПнВтСрЧтПтСбВс
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

18+


3 июня 2025 г. 9:23

1243

Автор: редактор

Правоохранители Петербурга ликвидировали группу «черных» банкиров

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы предотвратили деятельность группы лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, которая принесла им 24,5 миллиона рублей за три года.

Правоохранители Петербурга ликвидировали группу «черных» банкиров

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следствие установило, что с января 2022 года подозреваемые открыли офис в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Злоумышленники предлагали услуги по переводу средств с безналичных счетов в наличные под видом финансовых сделок.

Денежные средства поступали на счета, контролируемые злоумышленниками, после чего они обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии в 2,5%. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности и задержали 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В ходе обысков были изъяты документы, электронные носители и денежные средства, связанные с преступлением.

Трем подозреваемым, среди которых 60-летний организатор и 57-летний бухгалтер, назначен запрет определенных действий. Один из участников, 28-летний мужчина, находится под подпиской о невыезде, остальные проходят по делу в качестве свидетелей.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления других участников схемы.


Всё в Дзене и ВК. Лучшее - в Телеге и E-mail рассылке. Архив - категории: Мошенничество Общество

Новости по теме
Фейковые сотрудники банка похитили у пенсионера из Петербурга 19,5 млн рублей Фейковые сотрудники банка похитили у пенсионера из Петербурга 19,5 млн рублей Полиция Санкт-Петербурга расследует случай крупного мошенничества, жертвой которого стал 75-летний житель Северной столицы. ...
Оператору грозит штраф за пропуск подменных номеров Оператору грозит штраф за пропуск подменных номеров Прокуратура Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности оператора связи, который не предотвратил звонки мошенников. В результате таких звонков житель района лишился 600 тысяч рублей. ...
Пожилые петербуржцы передали мошенникам 8 млн рублей Пожилые петербуржцы передали мошенникам 8 млн рублей Два пенсионера из Санкт-Петербурга потеряли 8 миллионов рублей в результате действий телефонных мошенников. ...
Следственный комитет изучит обстоятельства дела о хищении 34 млн у ветерана Следственный комитет изучит обстоятельства дела о хищении 34 млн у ветерана Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет направлен доклад с информацией о противоправных действиях в отношении жителя блокадного Ленинграда. ...
Прокуратура через суд помогла вернуть петербурженке квартиру, проданную мошенниками Прокуратура через суд помогла вернуть петербурженке квартиру, проданную мошенниками Прокуратура Калининского района помогла 71-летней жительнице Санкт-Петербурга восстановить права на трехкомнатную квартиру, которой она лишилась из-за фиктивной сделки мошенниками....
Мошенники запугивают петербургских выпускников угрозой недопуска к ЕГЭ Мошенники запугивают петербургских выпускников угрозой недопуска к ЕГЭ В Петербурге активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников администрации образования и угрожающие выпускникам недопуском к ЕГЭ. ...

Рекомендованы для посещения Петербургом2
WhiteMare - панорамный банкетный зал у водыWhiteMare - панорамный банкетный зал у водыГосударственный музей-заповедник ПетергофГосударственный музей-заповедник ПетергофЭкстремальные аттракционы, лабиринты и захватывающие квестыЭкстремальные аттракционы, лабиринты и захватывающие квесты


Статьи по теме
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников....
Главное
Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю

Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.