Реклама
1337
Банда «обнальщиков» получила в Петербурге условные сроки
За год соучастники обогатились на 10 млн рублей.
Приговор по делу о проведении незаконной банковской деятельности вынесли в Октябрьском районном суде Петербурга в отношении банды «обнальщиков», сообщают в объединенной пресс-службе судов города.
На скамье подсудимых оказались четверо мужчин. По версии следствия, с сентября 2017 по декабрь 2018 года они держали подпольный банк, оказывая коммерсантам нелегальные услуги обнала по 10%. За год через незаконную финансовую организацию прошли почти 49 млн рублей, а еще 562 млн по поручению клиентов были перечислены на расчетные счета под 1%.
С помощью махинаций «банкиры» сумели обогатиться на 10,5 млн рублей. Задержали сообщников в декабре 2019 года.
По решению суда обнальщики получили по три года лишения свободы условно и по 100 тыс. рублей штрафа. Кроме того, один из соучастников заплатит 20 тыс. рублей за легализацию денежных средств: мужчина и его супруга провели 356,5 тыс. рублей в качестве оплаты образовательных услуг своей дочери.
Отмечается, что вину подсудимые признали.
Всё в
Дзене и
ВК.
Лучшее - в 
Телеге и 
E-mail рассылке. Архив - категории: Банки Отмывание денег Следствие Суды Финансы
Банковского сотрудника осудили в Петербурге за незаконные «игры» с ценными бумагами
В результате действий трейдера финансовой организации был нанесен ущерб в размере 11 млн рублей....
Пронырливого петербуржца посадили на два года за ошибку в банкомате
По ошибке инкассаторов банкомат выдавал доллары вместо рублей....
Группу домохозяек задержали в Петербурге за незаконное «отмывание» полумиллиарда
Подпольной банковской деятельностью женщины занимались на протяжении четырех лет.
...
На банк на проспекте Стачек совершили разбойное нападение
Налетчик предположительно был вооружен пистолетом.
...
У свидетеля по делу Кокорина и Мамаева обнаружили фальшивые пятитысячные купюры
Его подозревают в изготовлении поддельных банкнот.
...
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в ограблении банка
Позже суд изберет меру пресечения подельнику арестованного. ... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
Оплаченное школьное питание без хлопот и с кешбэком
Школьники Петербурга оплачивают питание в столовых весьма по-современному, например, школьными картами. Родителям только остается следить за балансом. При этом каждый год появляются новые удобства. Сегодня стало возможно составить режим автопополнения счета с учетом каникул. ... С уважением к серебряному возрасту: какие музеи Ленобласти предоставляют бесплатный или льготный вход пенсионерам
Фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса превратятся в гигантский экран
Как с выгодой для бюджета поддержать здоровье в период холодов
Топ-5 мест в Петербурге, которые обязательно нужно посетить
Как можно сэкономить на покупке авиабилетов
NЮ, группа «Фрукты» и шоу «Женский форум»: куда пойти в Петербурге 22 – 28 ноября
