1280
Банда «обнальщиков» получила в Петербурге условные сроки
За год соучастники обогатились на 10 млн рублей.
Приговор по делу о проведении незаконной банковской деятельности вынесли в Октябрьском районном суде Петербурга в отношении банды «обнальщиков», сообщают в объединенной пресс-службе судов города.
На скамье подсудимых оказались четверо мужчин. По версии следствия, с сентября 2017 по декабрь 2018 года они держали подпольный банк, оказывая коммерсантам нелегальные услуги обнала по 10%. За год через незаконную финансовую организацию прошли почти 49 млн рублей, а еще 562 млн по поручению клиентов были перечислены на расчетные счета под 1%.
С помощью махинаций «банкиры» сумели обогатиться на 10,5 млн рублей. Задержали сообщников в декабре 2019 года.
По решению суда обнальщики получили по три года лишения свободы условно и по 100 тыс. рублей штрафа. Кроме того, один из соучастников заплатит 20 тыс. рублей за легализацию денежных средств: мужчина и его супруга провели 356,5 тыс. рублей в качестве оплаты образовательных услуг своей дочери.
Отмечается, что вину подсудимые признали.
![Банковского сотрудника осудили в Петербурге за незаконные «игры» с ценными бумагами Банковского сотрудника осудили в Петербурге за незаконные «игры» с ценными бумагами](/uploads/21/09/15/s6_Logo_П2_RGB-02.png)
![Пронырливого петербуржца посадили на два года за ошибку в банкомате Пронырливого петербуржца посадили на два года за ошибку в банкомате](/uploads/21/09/15/s6_Logo_П2_RGB-02.png)
![Группу домохозяек задержали в Петербурге за незаконное «отмывание» полумиллиарда Группу домохозяек задержали в Петербурге за незаконное «отмывание» полумиллиарда](/uploads/21/09/15/s6_Logo_П2_RGB-02.png)
![На банк на проспекте Стачек совершили разбойное нападение На банк на проспекте Стачек совершили разбойное нападение](/uploads/21/09/15/s6_Logo_П2_RGB-02.png)
![У свидетеля по делу Кокорина и Мамаева обнаружили фальшивые пятитысячные купюры У свидетеля по делу Кокорина и Мамаева обнаружили фальшивые пятитысячные купюры](/uploads/21/09/15/s6_Logo_П2_RGB-02.png)
![Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в ограблении банка Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в ограблении банка](/uploads/21/09/15/s6_Logo_П2_RGB-02.png)
Рекомендованы для посещения Петербургом2
![Оплаченное школьное питание без хлопот и с кешбэком Оплаченное школьное питание без хлопот и с кешбэком](/uploads/24/04/23/s6_Главное фото.jpg)
![](/i/subscribe.jpg)