Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.

16+


18 марта 2022 г. 0:23

1218

Автор: Карина Ущевская

ЦБ просит сотрудников банков усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте

Валюта и перекупщики под контролем: ЦБ просит банки следить за подозрительными транзакциями

При выявлении подозрительных действий банкам рекомендуется провести углубленную проверку действий клиента.

Центробанк России просит сотрудников банков контролировать подозрительные транзакции с валютой. Это сделано для того чтобы контролировать перекупщиков и операции в валюте. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо зампреда Банка России Юрия Исаева кредитным организациям.

Банкам необходимо обращать внимание на операции физических и юридических лиц, «направленные на обход специальных экономических мер».

При выявлении подозрительных действий банкам рекомендуется провести углублённую проверку действий клиента и при необходимости отказать в проведении операции и направить информацию в Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось, что падение уровня доходов и рост инфляции может повлиять на способность россиян выплачивать кредиты и ипотеки. 

Подпишитесь на Дзен, ВК. Самое важное, но редко - в еженедельной рассылке и Телеге.
Архив - категории: Банки Финансы Экономика Бизнес

Новости по теме
Ещё один: банк «Гефест» лишился лицензии Ещё один: банк «Гефест» лишился лицензии Сегодня стало известно, что у коммерческого банка «Гефест» больше нет соответствующей лицензии....
Переход всех банков на «СБПэй» позволит отказаться от налички Переход всех банков на «СБПэй» позволит отказаться от налички Отечественная платежная система уже доказала свою безопасность и комфорт....
Ключевую ставку будут постепенно снижать Ключевую ставку будут постепенно снижать На прошлой неделе ключевую ставку снизили с 20 до 17% годовых....
В Кремле не сказали, кого хотят видеть на месте главы Центробанка В Кремле не сказали, кого хотят видеть на месте главы Центробанка Срок работы Эльвиры Набиуллиной на этом посту подходит к концу....
Paypal призывает всех жителей России вывести средства с их счетов до 18 марта Paypal призывает всех жителей России вывести средства с их счетов до 18 марта Электронная платежная система 5 марта приостановила предоставление услуг в России. ...
ЦБ РФ сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны в России ЦБ РФ сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны в России Компании ушли с российского рынка....

Рекомендованы для посещения Петербургом2
Государственный Эрмитаж: Зимний дворец Петра IГосударственный Эрмитаж: Зимний дворец Петра IОткрытая киностудия ЛендокОткрытая киностудия ЛендокЦирк Чинизелли на ФонтанкеЦирк Чинизелли на Фонтанке Молодежный театр на Фонтанке Молодежный театр на Фонтанке


Статьи по теме
За хлебом, к врачу, в обменник или авиакассу: инструкция от Peterburg2, в какую очередь стоять из-за обвала рубля За хлебом, к врачу, в обменник или авиакассу: инструкция от Peterburg2, в какую очередь стоять из-за обвала рубля Советы покупать авиабилеты, шутки про доллары вместо тюльпанов на 8 марта и предложения закрепить курс рубля в Конституции. Рассказываем, что в последние дни происходит в России и как реагирует на все эти финансовые новости население страны....
Главное
Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю