Как финская компания оказалась в центре скандала с наличными платежами

О портале и контакты

Развод мостов в СПб

© 2005 - 2025 При использовании материалов гиперссылка на Peterburg2.ru обязательна. Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73559 от 31.08.2018
Городской Интернет сайт о событиях, интересных местах и новостях Санкт-Петербурга.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
24	25	26	27	28	29	30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Финский ритейлер получил крупный штраф за наличные сделки с россиянами

Как финская компания оказалась в центре скандала с наличными платежами

Фото: Baltphoto

В Финляндии разгорелся спор вокруг крупного магазина. Компания оказалась под пристальным вниманием властей. Причиной стали операции с наличными. Решение по делу еще не окончательное.

В Финляндии разразился громкий скандал вокруг одного из крупнейших магазинов электроники и техники Verkkokauppa.com. Как сообщает Yle, компания оказалась в центре расследования, связанного с подозрительными операциями с наличными средствами, которые проводились с российскими клиентами. Финские регуляторы усмотрели в действиях магазина признаки нарушений, связанных с недостаточным контролем за происхождением крупных сумм наличных, поступавших от иностранных покупателей.

Агентство регионального управления Южной Финляндии провело проверку, в ходе которой были изучены десятки эпизодов крупных покупок. В одном из случаев выяснилось, что за три года одна из компаний из России приобрела товаров на сумму более 800 тысяч евро, расплачиваясь исключительно наличными. При этом предоставленные клиентом данные не совпадали с официальной информацией из реестра юридических лиц, а сведения о владельцах фирмы оставались неясными. Это вызвало у финских властей серьезные вопросы относительно прозрачности подобных сделок и возможных рисков, связанных с отмыванием денег.

Ведомство отметило, что магазин не проявил должной бдительности при проверке информации о клиентах. Например, регистрационный номер одной из компаний оказался некорректным, а указанный владелец не соответствовал данным официальных документов. Несмотря на это, Verkkokauppa.com не уведомил надзорные органы о подозрительных операциях, хотя, по мнению регулятора, практически каждая из рассмотренных сделок требовала отдельного сообщения.

В компании, в свою очередь, заявили, что не видели оснований для подозрений, поскольку речь шла о постоянных клиентах, с которыми у магазина были длительные деловые отношения. Однако финские власти сочли, что подобная позиция не освобождает от необходимости тщательно проверять происхождение средств и достоверность предоставленных данных.

Еще одним поводом для претензий стало то, что сотрудники магазина ограничивались лишь формальным опросом клиентов о происхождении наличных, не требуя подтверждающих документов. В результате, по мнению регулятора, магазин не выполнил свои обязанности по предотвращению возможных финансовых нарушений.

В отчете по итогам проверки не уточняется, какие именно товары приобретались российскими компаниями и почему они предпочитали расплачиваться наличными, а не безналичными способами. Известно лишь, что заказы либо доставлялись по территории Финляндии, либо забирались непосредственно в магазинах сети.

После ужесточения санкционного законодательства в Финляндии весной 2023 года, Verkkokauppa.com прекратил принимать крупные наличные платежи от российских клиентов. С апреля 2024 года компания ввела дополнительные ограничения: теперь разовые наличные операции не могут превышать 200 евро. Представители магазина подчеркивают, что с тех пор подобных случаев не фиксировалось.

Решение о наложении штрафа в размере 540 тысяч евро пока не вступило в силу. У компании есть возможность обжаловать его в установленном порядке. Финские власти настаивают на необходимости ужесточения контроля за финансовыми операциями, особенно в отношении иностранных клиентов, чтобы минимизировать риски незаконного оборота средств.

Ситуация вокруг Verkkokauppa.com стала предметом обсуждения в деловых кругах Финляндии и вызвала широкий общественный резонанс. Многие эксперты считают, что этот случай может стать прецедентом для других компаний, работающих с иностранными клиентами и принимающих крупные суммы наличными.

Новости по теме

АЗС Teboil в Финляндии перешли на наличные из-за санкций против ЛУКОЙЛа В Финляндии на автозаправках Teboil изменились правила оплаты. Клиенты столкнулись с неожиданными трудностями. Причины связаны с международными ограничениями. Ситуация развивается стремительно....

Teboil ищет новые пути поставок топлива после санкций против Лукойла Финская Teboil анализирует последствия санкций для своей работы. Компания ищет решения после новостей о прекращении поставок. Вопросы о будущем топливного рынка остаются открытыми....

Герман Греф выступил против ограничений на скидки для клиентов маркетплейсов Ведущие банкиры обсуждают новые подходы к скидкам на маркетплейсах. Вопрос равных условий для покупателей и продавцов становится все актуальнее. Регуляторы и бизнес ищут компромисс. Решения могут изменить рынок....

Банки и маркетплейсы спорят о скидках: что ждет покупателей в 2025 году Ведущие игроки рынка не могут договориться о правилах скидок. В центре внимания оказались интересы миллионов покупателей. Эксперты прогнозируют возможные перемены в онлайн-шопинге. Итоги спора могут изменить привычные условия для всех....

Петербуржцы все чаще выбирают ювелирные изделия на маркетплейсах В Петербурге меняются привычки покупателей украшений. Онлайн-продажи растут рекордными темпами. Магазины ищут новые форматы и обновляют концепции. Эксперты отмечают качественные перемены на рынке....

Финляндия столкнулась с бюджетными трудностями из-за превышения допустимого дефицита Власти ЕС начали проверку финансовой дисциплины Финляндии. Ожидаются рекомендации по корректировке бюджета. Возможны экономические меры. Следите за развитием ситуации....

Малый бизнес уходит из торговых центров Петербурга В Петербурге малые компании уступают место крупным сетям в ТЦ. Местные бренды сталкиваются с новыми вызовами. Экосистема торговых центров меняется. Причины и последствия этих изменений остаются неочевидными....

В Лапландии почти завершили забор на границе с Россией, но проект не охватит всю линию В Лапландии завершается масштабное строительство ограждения. Проект не охватит всю линию из-за затрат. Высота забора впечатляет, а его конструкция продумана до мелочей. Власти объяснили, почему полностью закрыть границу невозможно....

Петербургские марки усилили позиции на маркетплейсах за счет уникальности Петербургские бренды становятся заметнее на маркетплейсах. Покупатели ищут индивидуальность и качество. Онлайн-продажи растут, несмотря на сложности. Местные производители сталкиваются с новыми вызовами....

Менеджмент сети «О’Кей» стал владельцем гипермаркетов после сделки В компании произошли значимые изменения. Владелец сменился, но магазины продолжают работу. Ожидаются новые решения и перемены в структуре. Следите за развитием событий....

Рекомендовано Петербургом 2