Продавца таблеток из Мурино обвинили в отмывании денег через аптеку в Москве
Криминальный бизнес на таблетках - как житель Ленобласти отмывал доходы от наркоторговли
Фото: Baltphoto
Житель Ленобласти попался на торговле препаратами. Он организовал целый интернет-магазин. Теперь ему грозит новое обвинение. Следствие раскрыло всю преступную схему.
Уголовное дело 33-летнего жителя Мурино, задержанного за торговлю сильнодействующими веществами, получило новое развитие. Теперь его подозревают еще и в легализации доходов, полученных преступным путем. Мужчина решил вложить незаконно заработанные деньги в легальный бизнес, но это не помогло ему уйти от ответственности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, история началась еще в декабре прошлого года. Тогда оперативники пресекли деятельность интернет-магазина в Даркнете, который специализировался на продаже популярного сильнодействующего препарата. Организатором схемы оказался житель Всеволожского района, который наладил сбыт через почтовые отправления по всей стране.
Изначально в отношении него было возбуждено дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Фигуранта заключили под стражу. Однако в ходе расследования выяснились новые интересные детали. Оказалось, что выручку от своего криминального предприятия делец не просто тратил, а инвестировал.
На деньги, полученные от продажи препарата, он приобрел аптечный пункт в Москве. Через эту аптеку он планировал расширить свой бизнес, добавив к ассортименту другой репарат. Именно эта сделка и стала основанием для нового обвинения. Следователи установили, что таким образом он легализовал как минимум 100 тысяч рублей, введя их в легальный экономический оборот.
В результате Главное следственное управление ГУ МВД возбудило еще одно уголовное дело, на этот раз по статье Легализация (отмывание) денежных средств». На данный момент следствию известно о 34 эпизодах преступной деятельности задержанного. Кроме того, правоохранителям удалось выйти и на поставщика запрещенных препаратов. Им оказался владелец аптеки из Ростова-на-Дону, которого также задержали и доставили в Петербург для проведения следственных действий.
Основной фигурант дела продолжает находиться под стражей. Расследование продолжается, и не исключено, что в деле появятся новые эпизоды и фигуранты.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Категории: Криминал Москва Мошенничество Наркотики Новости Мурино Полиция и МВД Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
.JPG "В Мурино задержали курьера мошенников обманувшего пенсионерку на 342 тысячи")
В Мурино задержали курьера мошенников обманувшего пенсионерку на 342 тысячи
Полиция задержала молодого человека. Его подозревают в серьезном преступлении. Жертвой стала пожилая женщина. Она лишилась крупной суммы денег.... .JPG "В столице пресекли сбыт 150 кг запрещенных веществ через аптечную сеть")
В столице пресекли сбыт 150 кг запрещенных веществ через аптечную сеть
В столичном регионе раскрыта крупная афера. Злоумышленники действовали под видом фармацевтов. Они наладили масштабный сбыт запрещенных веществ. Детали преступной схемы просто поражают воображение.... 
В Москве и Дагестане пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом в миллиард
Силовики провели масштабную операцию. Была пресечена незаконная деятельность. Задержаны предполагаемые организаторы схемы. Их бизнес принес огромные доходы.... .JPG "В Москве будут судить афериста похитившего 122 миллиона у инвесторов")
В Москве будут судить афериста похитившего 122 миллиона у инвесторов
Житель столицы предстанет перед судом. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Ущерб превысил сто двадцать миллионов рублей. Детали дела раскрыли в правоохранительных органах.... 
Мозг аферы с квартирой Долиной на сотни миллионов рублей прячется за рубежом
Громкое дело о мошенничестве продолжается. Народная артистка стала жертвой аферистов. Организатор преступления все еще на свободе. Его ищут за пределами страны.... 
Полиция накрыла банду мошенников, обманувшую сотни россиян на 200 млн рублей
Задержана крупная преступная группировка. Мошенники действовали по всей стране. Они использовали новую технологию для краж. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.... 
Полиция ликвидировала подпольное производство синтетики под Петербургом
Полиция провела успешную операцию. В Курортном районе пресечена деятельность. Задержан предполагаемый организатор подпольного производства. Изъяты запрещенные вещества и оборудование.... 
В Хабаровске задержали банду автоподставщиков инсценировавших ДТП ради страховок
В Хабаровском крае пресечена деятельность мошенников. Они инсценировали дорожные аварии. Целью были страховые выплаты. Злоумышленники действовали очень дерзко и хитро.... .jpg "Юный пособник аферистов обманул пенсионерку на 600 тысяч рублей")
Юный пособник аферистов обманул пенсионерку на 600 тысяч рублей
Полиция задержала очень молодого человека. Его подозревают в серьезном преступлении. Пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Подробности этого дела уже известны.... 
Жительницу Всеволожского района заподозрили в афере с субсидией на 3 млн
В Ленобласти расследуют крупную аферу. Местная жительница получила почти 3 млн. Она использовала поддельные документы. Теперь ей грозит серьезное наказание.... Рекомендовано Петербургом 2
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Маршрут для тех, кто любит атмосферу старых дворцов и каминов
Семь новых книг для уютных вечеров: что выбрать для чтения этой зимой
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
10 фильмов для романтических вечеров зимой: лучшие истории для двоих
Топ-события Петербурга на этой неделе: «Щелкунчик» на льду, Pupo и Иванушки International
Прогноз погоды
1°..2°
