В Москве и Дагестане пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом в миллиард

В Москве и Дагестане завершилась крупная межрегиональная спецоперация, направленная на ликвидацию подпольной финансовой структуры. Сотрудники столичного главка МВД при поддержке коллег из Юго-Восточного округа, Республики Дагестан и Федеральной службы безопасности пресекли деятельность группы, которая помогала бизнесменам уходить от налогов и выводить средства в тень.

Как полагает следствие, подозреваемые создали и отладили сложный механизм для нелегального обналичивания денег. Не имея ни лицензии, ни регистрации, они предлагали свои услуги как физическим, так и юридическим лицам, желавшим скрыть свои реальные доходы. Схема действовала на территории двух регионов - столичного и дагестанского.

Для прикрытия своей деятельности сообщники активно использовали реквизиты фирм-однодневок, создавая видимость легального товарно-денежного оборота. Ключевым звеном в цепочке, по предварительным данным, стала гостиница, принадлежавшая одному из фигурантов. Именно с ее счетов уходили крупные суммы аффилированным компаниям под видом оплаты фиктивных услуг и несуществующих товаров. После этого средства обналичивались и возвращались «клиентам» за вычетом солидной комиссии, которая могла достигать 17% от суммы.

Масштабы подпольного бизнеса впечатляют: по информации, которую сообщает телеграмм канал Ирины Волк, общий оборот нелегальных операций превысил один миллиард рублей. Чистая прибыль организаторов криминальной схемы, по подсчетам правоохранителей, составила не менее ста миллионов рублей.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое участников группы: двое мужчин, которых считают организаторами, и их подельник, отвечавший за транспортировку наличных между регионами. Следственным управлением столичного ГУ МВД возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой.

Задержание не прошло гладко. Один из фигурантов в последний момент попытался уничтожить улики, выбросив свой мобильный телефон в окно. Во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых силовики изъяли большое количество документации, компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи, подтверждающие их причастность к преступлению. Кроме того, у одного из задержанных нашли предмет, конструктивно схожий с боевым пистолетом и патронами к нему. Находка отправлена на баллистическую экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе задержанных. Двум предполагаемым организаторам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста а их соучастнику запретил совершать определенные действия на время следствия. Расследование продолжается.