Пистолет и выброшенный в окно телефон - чем закончился бизнес теневых финансистов

О портале и контакты

Развод мостов в СПб

© 2005 - 2025 При использовании материалов гиперссылка на Peterburg2.ru обязательна. Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73559 от 31.08.2018
Городской Интернет сайт о событиях, интересных местах и новостях Санкт-Петербурга.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
24	25	26	27	28	29	30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

В Москве и Дагестане пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом в миллиард

Пистолет и выброшенный в окно телефон - чем закончился бизнес теневых финансистов

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Ирины Волк

Силовики провели масштабную операцию. Была пресечена незаконная деятельность. Задержаны предполагаемые организаторы схемы. Их бизнес принес огромные доходы.

В Москве и Дагестане завершилась крупная межрегиональная спецоперация, направленная на ликвидацию подпольной финансовой структуры. Сотрудники столичного главка МВД при поддержке коллег из Юго-Восточного округа, Республики Дагестан и Федеральной службы безопасности пресекли деятельность группы, которая помогала бизнесменам уходить от налогов и выводить средства в тень.

Как полагает следствие, подозреваемые создали и отладили сложный механизм для нелегального обналичивания денег. Не имея ни лицензии, ни регистрации, они предлагали свои услуги как физическим, так и юридическим лицам, желавшим скрыть свои реальные доходы. Схема действовала на территории двух регионов - столичного и дагестанского.

Для прикрытия своей деятельности сообщники активно использовали реквизиты фирм-однодневок, создавая видимость легального товарно-денежного оборота. Ключевым звеном в цепочке, по предварительным данным, стала гостиница, принадлежавшая одному из фигурантов. Именно с ее счетов уходили крупные суммы аффилированным компаниям под видом оплаты фиктивных услуг и несуществующих товаров. После этого средства обналичивались и возвращались «клиентам» за вычетом солидной комиссии, которая могла достигать 17% от суммы.

Масштабы подпольного бизнеса впечатляют: по информации, которую сообщает телеграмм канал Ирины Волк, общий оборот нелегальных операций превысил один миллиард рублей. Чистая прибыль организаторов криминальной схемы, по подсчетам правоохранителей, составила не менее ста миллионов рублей.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое участников группы: двое мужчин, которых считают организаторами, и их подельник, отвечавший за транспортировку наличных между регионами. Следственным управлением столичного ГУ МВД возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой.

Задержание не прошло гладко. Один из фигурантов в последний момент попытался уничтожить улики, выбросив свой мобильный телефон в окно. Во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых силовики изъяли большое количество документации, компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи, подтверждающие их причастность к преступлению. Кроме того, у одного из задержанных нашли предмет, конструктивно схожий с боевым пистолетом и патронами к нему. Находка отправлена на баллистическую экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе задержанных. Двум предполагаемым организаторам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста а их соучастнику запретил совершать определенные действия на время следствия. Расследование продолжается.

Новости по теме

В Москве будут судить афериста похитившего 122 миллиона у инвесторов Житель столицы предстанет перед судом. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Ущерб превысил сто двадцать миллионов рублей. Детали дела раскрыли в правоохранительных органах....

В Москве задержали банду серийных воров с добычей на 15 миллионов рублей В нескольких регионах пресечена деятельность банды. Преступники специализировались на крупных кражах. Их добычей становились деньги и драгоценности. Задержанию предшествовала кропотливая работа силовиков....

Полиция раскрыла канал незаконной миграции в московском хостеле на северо-западе В Москве пресечена незаконная деятельность. Ее организовали сотрудники одного из хостелов. Они фиктивно регистрировали у себя иностранцев. Полиция задержала троих подозреваемых....

Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве В столице состоялось громкое судебное заседание. Рассматривалось дело о финансовых махинациях. Фигурантом стала бывшая высокопоставленная сотрудница. Ей избрали строгую меру пресечения....

Силовики задержали ОПГ обманывавшую бойцов СВО и их семьи на миллионы На Урале раскрыта крупная афера. Преступники действовали с особым цинизмом. Их жертвами становились военнослужащие. Подробности дела шокируют своей дерзостью....

Бывшая работница нефтегазовой компании вымогала у директора 47 миллионов В Нижневартовске произошел крупный скандал. Бывшая сотрудница фирмы пошла на крайности. Она потребовала от начальника огромную сумму. Теперь ей грозит серьезное наказание....

В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег....

Организатора преступной группы приговорили к 22 годам колонии в Москве В столице вынесли суровый вердикт. Громкое дело подошло к финалу. Фигуранта ждет долгое заключение. Суд также решил судьбу исков потерпевших....

Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег....

Молодой курьер телефонных аферистов отправится в колонию на 4 года В Петербурге вынесли суровый приговор. Молодой человек стал частью преступной схемы. Он забирал деньги у доверчивых граждан. Теперь его ждет серьезное наказание....

Рекомендовано Петербургом 2