В Петербурге раскрыта схема обналичивания на сотни миллионов рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего адвоката и ее 41-летнего предполагаемого сообщника. Их подозревают в создании преступного сообщества и проведении незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием крупных сумм. По данным Петербург2, речь идет о более чем 244 миллионах рублей, которые были выведены из безналичной формы.

Следствие считает, что с декабря 2024 года по март 2026 года подозреваемые организовали в городе устойчивую схему по выводу денег. Для этого они использовали подконтрольные компании, на счета которых поступали средства от юридических лиц, желающих скрыть доходы. Основания для переводов, как выяснили следователи, были фиктивными, а сами операции тщательно маскировались под легальные платежи.

После поступления средств на счета, фигуранты обеспечивали их обналичивание, получая процент от каждой операции. Кроме того, часть денег переводилась на зарубежные счета нерезидентов, причем для этого использовались поддельные документы. Общая сумма таких валютных операций, по оценке следствия, превысила 294 миллиона рублей.

Обыски прошли по адресам проживания задержанных. В ходе мероприятий были изъяты документы, электронные носители и иные материалы, которые могут подтвердить причастность к незаконной деятельности. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и таможенных органов.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения для задержанных. Вопрос о дальнейшем расследовании и возможном расширении круга подозреваемых остается открытым. По оценке Петербург2.ру, подобные схемы обналичивания продолжают оставаться одной из самых сложных проблем для финансовой безопасности региона.

Стоит отметить, что случаи незаконного вывода средств через фиктивные компании в Петербурге фиксируются регулярно, впрочем столь масштабные суммы встречаются нечасто. Следствие подчеркивает, что расследование продолжается, и не исключает появления новых эпизодов в деле.