В Петербурге схема обналичивания принесла участникам около 20 млн рублей

Во время обысков полицейские изъяли банковские карты и печати фиктивных организаций. Также правоохранители нашли мобильные телефоны, компьютеры с программами удаленного доступа к счетам и электронные носители с финансовой отчетностью. Об этом пишет Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранительных органов, участники группы действовали с октября 2022 года по апрель 2026-го. За этот период они заработали на незаконном обналичивании около 20 миллионов рублей. В сообщении полиции речь идет о мужчинах, работавших в составе организованной группы.

Схема была рассчитана на клиентов, которым требовалось незаконно обналичить деньги. Для переводов участники открывали счета в разных финансовых организациях. Их оформляли на подконтрольные фирмы и индивидуальных предпринимателей, через которые проходили средства клиентов.

За каждую операцию фигуранты удерживали комиссию примерно в 17,5% от суммы. Так они получили около 20 миллионов рублей за все время работы схемы. Эта сумма обозначена правоохранительными органами как доход участников от оказанных услуг.

Обыски прошли в офисах и по местам жительства фигурантов. Изъятые техника и носители содержали финансовую отчетность либо программы для удаленного доступа к счетам. Полиция не сообщала в исходных данных о других результатах этих действий.

По собранным материалам возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.