В Петербурге раскрыли схему вывода сотен миллионов рублей за границу

В городе задержаны трое жителей, которых подозревают в организации крупной схемы по незаконному выводу средств за рубеж. По версии следствия, фигуранты использовали поддельные контракты для перевода более 600 миллионов рублей на счета иностранных компаний.

В состав группы входили 39-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 42 и 36 лет. Они приносили в банки фиктивные договоры на поставку строительных материалов и других товаров, после чего переводили крупные суммы за границу. Деньги уходили под видом оплаты продукции, однако документы, подтверждающие сделки, оказались поддельными.

Кроме вывода средств, участники схемы занимались обналичиванием денег через фиктивные фирмы. За все время работы через их руки прошло свыше 600 миллионов рублей, а собственный доход от операций составил порядка 24 миллионов.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли электронные устройства, мобильные телефоны и значительные суммы наличных. Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о незаконных валютных операциях, нелегальной банковской деятельности и создании преступного сообщества.

Все трое задержаны и помещены под арест. Следствие продолжает устанавливать детали схемы и возможных соучастников. В ближайшее время ожидаются новые подробности по этому делу.