1163
Теневые банкиры в Петербурге заработали свыше 47 млн рублей, но попали в руки полиции
Фирма с широким профилем деятельности помогала нелегально выводить денежные средства.
Baltphoto/Елена Яковлева
Петербургские оперативники накрыли сеть незаконного обналичивания, действовавшую под прикрытием фирмы с широким профилем деятельности – от торговли лесом до фотоуслуг. Главными подозреваемыми стали 31-летний житель Всеволожского района, зарегистрировавший эту разностороннюю компанию, и его 38-летняя знакомая, взявшая на себя бухгалтерские обязанности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
По данным полиции, дуэт организовал прибыльный, но незаконный бизнес. Они предлагали юридическим лицам услуги по обналичиванию и переводу средств без необходимой лицензии. Схема была тщательно продумана: деньги поступали на счета фирмы под предлогом оплаты фиктивных сделок, а затем выводились на карты. За свои услуги предприимчивые дельцы брали 11% комиссии.
По предварительным подсчетам, за 11 месяцев своей работы теневые банкиры заработали свыше 47 миллионов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Ранее мы сообщали, что аналитик Ульянов рассказал, как отличить настоящее предложение работы от обмана.

.jpg)

Рекомендованы для посещения Петербургом2
|

Лучшие смотровые площадки Петербурга
Главные события июля в Петербурге: Григорий Лепс, Диана Арбенина и GARAGE FEST
Фестиваль «Опера — всем», концерт Дианы Арбениной и день рождения Григория Лепса: афиша Петербурга на неделю
«В творчестве есть свой алтарь и свои таинства»: группа «Ундервуд» в интервью Peterburg2
Незабываемое лето в Петербурге: 10 вещей, которые нужно успеть до осени
Куда пойти с ребёнком летом в Санкт-Петербурге
