Июль 2025

ПнВтСрЧтПтСбВс
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

18+


19 марта 2025 г. 11:59

1163

Автор: Ольга Погребняк

Теневые банкиры в Петербурге заработали свыше 47 млн рублей, но попали в руки полиции

Фирма с широким профилем деятельности помогала нелегально выводить денежные средства.

Теневые банкиры в Петербурге заработали свыше 47 млн рублей, но попали в руки полиции

Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургские оперативники накрыли сеть незаконного обналичивания, действовавшую под прикрытием фирмы с широким профилем деятельности – от торговли лесом до фотоуслуг. Главными подозреваемыми стали 31-летний житель Всеволожского района, зарегистрировавший эту разностороннюю компанию, и его 38-летняя знакомая, взявшая на себя бухгалтерские обязанности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным полиции, дуэт организовал прибыльный, но незаконный бизнес. Они предлагали юридическим лицам услуги по обналичиванию и переводу средств без необходимой лицензии. Схема была тщательно продумана: деньги поступали на счета фирмы под предлогом оплаты фиктивных сделок, а затем выводились на карты. За свои услуги предприимчивые дельцы брали 11% комиссии.

По предварительным подсчетам, за 11 месяцев своей работы теневые банкиры заработали свыше 47 миллионов рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Ранее мы сообщали, что аналитик Ульянов рассказал, как отличить настоящее предложение работы от обмана.

Всё в Дзене и ВК. Лучшее - в Телеге и E-mail рассылке. Архив - категории: Мошенничество Общество Полиция и МВД

Новости по теме
МВД предупреждает о мошенниках, представляющихся военной прокуратурой МВД предупреждает о мошенниках, представляющихся военной прокуратурой МВД России зафиксировало новую волну мошенничества: аферисты представляются сотрудниками военной прокуратуры и запугивают граждан, утверждая, что их банковские счета взломаны....
В Петербурге задержаны подозреваемые в страховом мошенничестве на 400 тысяч рублей В Петербурге задержаны подозреваемые в страховом мошенничестве на 400 тысяч рублей Для проведения следственных действий задержано 26 человек....
Пенсионер из Приморского района отдал лжесотрудникам ФСБ свыше 6,5 млн рублей Пенсионер из Приморского района отдал лжесотрудникам ФСБ свыше 6,5 млн рублей Мошенники убедили мужчину отдать все свои сбережения....
Мастера петербургского завода подозревают во взятках от подчиненных на 500 тысяч рублей Мастера петербургского завода подозревают во взятках от подчиненных на 500 тысяч рублей Старшего мастера участка одного из городских заводов подозревают в получении взяток в крупном размере....
В МВД назвали самую крупную похищенную мошенниками сумму в 2024 году В МВД назвали самую крупную похищенную мошенниками сумму в 2024 году Кроме того, в схемах аферистов наметилась новая тенденция....
Звонят с номера 900: россиянам угрожает новая схема мошенничества Звонят с номера 900: россиянам угрожает новая схема мошенничества Аферистам стало проще втереться в доверие....

Рекомендованы для посещения Петербургом2
Экстремальные аттракционы, лабиринты и захватывающие квестыЭкстремальные аттракционы, лабиринты и захватывающие квестыWhiteMare - панорамный банкетный зал у водыWhiteMare - панорамный банкетный зал у водыГосударственный музей-заповедник ПетергофГосударственный музей-заповедник ПетергофГлавные концерты в Санкт-ПетербургеГлавные концерты в Санкт-Петербурге


Статьи по теме
Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников Наглые консьержи и опасные клоны: как не попасть на удочку билетных мошенников Театры открывают сезон, музеи – новые выставки, а артисты отправляются в концертные туры. Но и «билетная мафия» не дремлет. Рассказываем, как не угодить в западню мошенников....
Главное
Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю

Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.