Восемь участников подпольного банка осуждены на четыре года за 200 млн рублей
Судебный вердикт: чем закончилась громкая история
Фото: Baltphoto
В Санкт-Петербурге завершилось громкое судебное разбирательство. Восемь человек признаны виновными в незаконных финансовых операциях. Суд вынес суровые приговоры и конфисковал крупные суммы. Подробности дела вызывают немало вопросов.
В Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга завершилось рассмотрение дела, связанного с масштабной незаконной банковской деятельностью. На скамье подсудимых оказались восемь человек, которых обвиняли в организации подпольного банка и проведении финансовых операций без лицензии. Следствие установило, что с весны 2015 года по конец 2017 года группа, не имея официального разрешения, оказывала услуги по обналичиванию средств и проводила фиктивные сделки через подконтрольные компании.
В ходе разбирательства выяснилось, что основным направлением деятельности обвиняемых было предоставление юридическим лицам возможности обойти официальные банковские процедуры. Для этого использовались схемы с фиктивными договорами, в том числе на поставку табачной продукции. Через счета подконтрольных фирм проходили крупные суммы, которые затем снимались наличными и распределялись между участниками группы.
Обвиняемые не признали свою вину, однако суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии состава преступления. В результате незаконных операций им удалось получить почти 200 миллионов рублей. Суд постановил назначить каждому из восьми фигурантов наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, каждому из них предстоит выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу государства.
В зале суда осужденные были взяты под стражу. Еще один участник, Федорец, получил условный срок с испытательным сроком четыре года и аналогичным штрафом. Суд также сохранил арест на автомобили, принадлежавшие обвиняемым: SKODA OCTAVIA, Mercedes-Benz GLC 220D 4MATIC и AUDI А7. Помимо этого, в доход государства были обращены значительные денежные средства, изъятые в ходе следствия: сотни миллионов рублей, десятки тысяч долларов и евро.
Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за масштабов незаконных операций и суммы, фигурирующей в обвинении. Судебное решение стало итогом длительного расследования и рассмотрения многочисленных эпизодов преступной деятельности. Теперь осужденные проведут ближайшие годы в местах лишения свободы, а государство получит конфискованные средства и имущество.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Категории: Суды Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
Долг блогера Митрошиной перед налоговой вырос до 315 миллионов рублей
Известная блогерша оказалась под домашним арестом. Ее обвиняют в неуплате огромных налогов. Теперь ей грозит реальный тюремный срок. Сумма долга продолжает стремительно расти.... 
Следком отчитался о миллиардных арестах по коррупционным делам в 2025 году
Следователи подвели итоги своей работы. Они рассказали о громких делах. Ущерб государству исчисляется миллиардами. В ведомстве раскрыли свежую статистику. Названы впечатляющие цифры арестованного имущества.... 
Петербургского экс-миллиардера осудили на 3,5 года за неуплату 181 млн налогов
В Петербурге вынесли суровый приговор. Известного бизнесмена признали виновным. Ему предстоит провести годы в заключении. Детали дела оказались весьма скандальными.... _0.jpg "Апелляция отправила на пересмотр дело о банкротстве экс-главы банка Югра")
Апелляция отправила на пересмотр дело о банкротстве экс-главы банка Югра
Судебное разбирательство по делу экс-главы банка «Югра» продолжается. Апелляция приняла неожиданное решение. Вопросы банкротства и миллиардных долгов остаются открытыми. Следите за развитием событий.... .JPG "Глава стройфирмы из Петербурга пойдет под суд за налоговую схему на 357 млн")
Глава стройфирмы из Петербурга пойдет под суд за налоговую схему на 357 млн
В Петербурге завершено громкое расследование. Руководитель строительной организации предстанет перед судом. Ее обвиняют в финансовых махинациях. Ущерб государству исчисляется сотнями миллионов рублей.... 
Гендиректор петербургской фирмы получил 5 лет за кражу 1,3 млрд рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Местный бизнесмен оказался в центре скандала. Его обвинили в особо крупном мошенничестве. Суд поставил окончательную точку в деле.... 
Директора стройфирмы будут судить за неуплату 200 млн рублей налогов
В Петербурге завершено громкое расследование. Руководитель строительной фирмы обвиняется в преступлениях. Его дело скоро рассмотрит суд. Ущерб государству составил сотни миллионов.... .JPG "Петербуржца приговорили к 5 годам за хищение сотен миллионов у Минобороны")
Петербуржца приговорили к 5 годам за хищение сотен миллионов у Минобороны
В Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор по резонансному делу. Петербуржца признали виновным в создании ОПГ. Сумма ущерба по делу составила почти 320 миллионов рублей.... 
Петербуржец получил 7 лет условно за инсценировку ДТП для страховых выплат
В Петербурге вынесли приговор автоподставщику. Он был участником преступной группы. Злоумышленники инсценировали дорожные аварии. Суд определил ему меру наказания.... .jpg "В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей")
В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей
В Дагестане пресекли масштабное мошенничество. Преступники использовали фиктивные документы. В схеме участвовали около ста человек. Ущерб государству составил десятки миллионов.... Рекомендовано Петербургом 2
|
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Маршрут по новогодним фестивалям: куда идти за подарками и атмосферой в Петербурге
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт «Танцы Минус», мюзикл «Щелкунчик» и симфотреки Twenty One Pilots
Катки Петербурга: куда идти за атмосферой, а куда — за простором
Афиша новогодних праздников в Петербурге: концерты, спектакли, шоу
Прогноз погоды
-5°..-2°
