Глава стройфирмы из Петербурга пойдет под суд за налоговую схему на 357 млн
Хитрая схема с 22 фирмами-однодневками привела бизнес-леди на скамью подсудимых
.JPG)
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершено громкое расследование. Руководитель строительной организации предстанет перед судом. Ее обвиняют в финансовых махинациях. Ущерб государству исчисляется сотнями миллионов рублей.
Следственные органы Петербурга поставили точку в расследовании масштабного дела о налоговых преступлениях. Как сообщает ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, на скамье подсудимых окажется генеральный директор одной из строительных организаций. Женщине вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, что квалифицируется по пункту «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ.
По версии следствия, предприимчивая руководительница разработала и внедрила сложную схему, чтобы скрыть реальные доходы компании и не платить налоги. Для этого она организовала фиктивный документооборот с целой сетью из 22 фирм-однодневок и подконтрольных ей юридических лиц. В бухгалтерскую отчетность вносились заведомо ложные сведения о хозяйственных операциях, которых на самом деле никогда не было. Такая деятельность позволила ей уклониться от уплаты в казну более 357 миллионов рублей.
Чтобы доказать вину обвиняемой, следователям пришлось провести колоссальную работу. Было допрошено свыше 45 свидетелей, причем для этого потребовались командировки в семь других российских регионов. Кроме того, правоохранители провели более 15 обысков, в ходе которых были изъяты документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступный умысел. Под давлением неопровержимых улик женщина в итоге признала свою вину во время одного из допросов.
Для обеспечения возмещения ущерба, нанесенного бюджету страны, следствие обратилось в суд с ходатайством. В результате на все имущество и банковские счета фигурантки был наложен арест. В настоящее время следователи считают, что собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Обвинительное заключение уже утверждено, и в скором времени дело начнут рассматривать по существу.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Криминал Мошенничество Налоги Суды Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
Директора стройфирмы будут судить за неуплату 200 млн рублей налогов
В Петербурге завершено громкое расследование. Руководитель строительной фирмы обвиняется в преступлениях. Его дело скоро рассмотрит суд. Ущерб государству составил сотни миллионов.... 
Глава стройфирмы в Петербурге обвиняется в неуплате 171 млн рублей налогов
В Петербурге завершено громкое расследование. Речь идет об особо крупном размере. Фигуранту грозит серьезное наказание. Скоро дело рассмотрит суд.... .JPG "В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы")
В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Их обвиняли в крупной финансовой афере. Суд вынес свое окончательное решение.... 
Гендиректор петербургской фирмы получил 5 лет за кражу 1,3 млрд рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Местный бизнесмен оказался в центре скандала. Его обвинили в особо крупном мошенничестве. Суд поставил окончательную точку в деле.... 
Петербуржец получил 7 лет условно за инсценировку ДТП для страховых выплат
В Петербурге вынесли приговор автоподставщику. Он был участником преступной группы. Злоумышленники инсценировали дорожные аварии. Суд определил ему меру наказания.... .jpg "В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей")
В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей
В Дагестане пресекли масштабное мошенничество. Преступники использовали фиктивные документы. В схеме участвовали около ста человек. Ущерб государству составил десятки миллионов.... .JPG "Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве")
Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
В столице состоялось громкое судебное заседание. Рассматривалось дело о финансовых махинациях. Фигурантом стала бывшая высокопоставленная сотрудница. Ей избрали строгую меру пресечения.... .JPG "В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона")
В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона
В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.... 
Организатора преступной группы приговорили к 22 годам колонии в Москве
В столице вынесли суровый вердикт. Громкое дело подошло к финалу. Фигуранта ждет долгое заключение. Суд также решил судьбу исков потерпевших.... 
Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов
В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег.... Рекомендовано Петербургом 2
Топ-события Петербурга на этой неделе: «Щелкунчик» на льду, Pupo и Иванушки International
Семь новых книг для уютных вечеров: что выбрать для чтения этой зимой
10 фильмов для романтических вечеров зимой: лучшие истории для двоих
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Маршрут для тех, кто любит атмосферу старых дворцов и каминов
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Прогноз погоды
0°..0°
