Глава стройфирмы в Петербурге обвиняется в неуплате 171 млн рублей налогов
Фиктивные документы и арест счетов - как строительный магнат обманывал государство
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершено громкое расследование. Речь идет об особо крупном размере. Фигуранту грозит серьезное наказание. Скоро дело рассмотрит суд.
Следственные органы Северной столицы поставили точку в расследовании уголовного дела, фигурантом которого стал учредитель и генеральный директор одной из строительных компаний города. Предпринимателя, чья фирма специализируется на возведении многоквартирных домов, обвиняют в уклонении от уплаты налогов, причем в особо крупном размере.
Как сообщает ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, в ходе следственных мероприятий была вскрыта тщательно продуманная схема. По версии следствия, руководитель компании для существенного занижения налогооблагаемой базы организовал фиктивный документооборот с несколькими подставными организациями. В бухгалтерскую отчетность вносились заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах и оказанных услугах, которые в действительности не производились. Такая махинация позволила бизнесмену не доплатить в государственную казну более 171 миллиона рублей.
Для сбора доказательной базы правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Были допрошены многочисленные свидетели, проведены обыски по месту жительства и в офисе обвиняемого, а также изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступный умысел. Столкнувшись с неопровержимыми уликами, собранными следователями, бизнесмен решил не отпираться и в ходе допроса дал признательные показания, полностью раскрыв детали мошеннической схемы.
Чтобы обеспечить возмещение колоссального ущерба, нанесенного бюджету Российской Федерации, следствие обратилось в суд с ходатайством. В результате на все расчетные счета, принадлежащие обвиняемому, был наложен арест. Эта мера призвана гарантировать, что уклонившиеся от уплаты средства в конечном итоге вернутся в казну.
На данный момент следствие считает, что собрало достаточный обьем доказательств, полностью подтверждающих причастность генерального директора к инкриминируемому ему деянию. Уголовное дело с уже утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Криминал Мошенничество Налоги Суды Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
.JPG "В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы")
В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Их обвиняли в крупной финансовой афере. Суд вынес свое окончательное решение.... .JPG "Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве")
Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
В столице состоялось громкое судебное заседание. Рассматривалось дело о финансовых махинациях. Фигурантом стала бывшая высокопоставленная сотрудница. Ей избрали строгую меру пресечения.... .JPG "В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона")
В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона
В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.... 
Организатора преступной группы приговорили к 22 годам колонии в Москве
В столице вынесли суровый вердикт. Громкое дело подошло к финалу. Фигуранта ждет долгое заключение. Суд также решил судьбу исков потерпевших.... 
Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов
В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег.... .JPG "Петербуржца обвиняют в хищении 18 млн на несуществующих машинах и оборудовании")
Петербуржца обвиняют в хищении 18 млн на несуществующих машинах и оборудовании
В Петербурге завершено громкое расследование. Местного жителя обвиняют в крупном обмане. Он похитил огромную сумму денег. Дело скоро рассмотрит районный суд.... 
Молодой курьер телефонных аферистов отправится в колонию на 4 года
В Петербурге вынесли суровый приговор. Молодой человек стал частью преступной схемы. Он забирал деньги у доверчивых граждан. Теперь его ждет серьезное наказание.... .JPG "Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге")
Создателя финансовой пирамиды на 170 млн рублей отправили в колонию в Петербурге
В Петербурге вынесли суровый приговор. Мужчину обвинили в крупном мошенничестве. Он обманул почти сотню человек. Его схема работала несколько лет. Теперь его ждет реальный срок.... .JPG "Суд взыскал с мошенников десятки миллионов и конфисковал квартиры в Петербурге")
Суд взыскал с мошенников десятки миллионов и конфисковал квартиры в Петербурге
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. Фигурантам вынесли суровый финансовый приговор. Их обязали выплатить огромные денежные суммы. Также у них изъяли ценное имущество.... 
В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Прогноз погоды
-9°..-5°
