Директора стройфирмы будут судить за неуплату 200 млн рублей налогов
Как строительный босс скрывал миллионы - следователи раскрыли все детали аферы
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершено громкое расследование. Руководитель строительной фирмы обвиняется в преступлениях. Его дело скоро рассмотрит суд. Ущерб государству составил сотни миллионов.
Уголовное дело в отношении руководителя одной из петербургских строительных организаций подошло к своему логическому завершению. Следствие закончено, и теперь бизнесмену предстоит ответить перед судом за серьезные финансовые преступления. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а также сокрытие средств, которые должны были пойти на погашение долгов перед государством.
По информации ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, предприниматель разработал и внедрил сложную схему для обмана фискальных органов. В ее основе лежал фиктивный документооборот с так называемыми фирмами-однодневками. В бухгалтерские отчеты вносились заведомо ложные сведения о хозяйственных операциях, которые на самом деле никогда не проводились. Кроме того, были выстроены мнимые взаимоотношения с реальными контрагентами. Все эти махинации позволили уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую 200 миллионов рублей. Таким образом, бюджету страны был нанесен колоссальный ущерб.
Однако на этом преступная деятельность не закончилась. В ходе совместной работы следователей и сотрудников налоговой службы был вскрыт еще один эпизод. Выяснилось, что когда у компании образовалась недоимка, директор предпринял активные действия, чтобы скрыть имущество и денежные средства. Он понимал, что на эти активы может быть обращено взыскание, и целенаправленно выводил их из-под удара, лишая государство возможности вернуть долг.
Расследование было масштабным и потребовало значительных усилий. Правоохранителям пришлось допросить множество свидетелей, причем некоторые из них проживают в шести других регионах России. Были проведены обыски как по месту жительства обвиняемого, так и в офисах его компании, в ходе которых изъяли важные для дела документы и вещественные доказательства.
Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба, следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте активов. В результате были заблокированы расчетные счета организации, а также наложено обременение на личное имущество фигуранта, включая обьекты, расположенные за пределами Петербурга. В настоящее время следствие считает, что собрало исчерпывающую доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Категории: Криминал Мошенничество Налоги Суды Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
Глава стройфирмы в Петербурге обвиняется в неуплате 171 млн рублей налогов
В Петербурге завершено громкое расследование. Речь идет об особо крупном размере. Фигуранту грозит серьезное наказание. Скоро дело рассмотрит суд.... .JPG "В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы")
В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Их обвиняли в крупной финансовой афере. Суд вынес свое окончательное решение.... 
Петербуржец получил 7 лет условно за инсценировку ДТП для страховых выплат
В Петербурге вынесли приговор автоподставщику. Он был участником преступной группы. Злоумышленники инсценировали дорожные аварии. Суд определил ему меру наказания.... .jpg "В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей")
В Дагестане раскрыли аферу с маткапиталом на 35 миллионов рублей
В Дагестане пресекли масштабное мошенничество. Преступники использовали фиктивные документы. В схеме участвовали около ста человек. Ущерб государству составил десятки миллионов.... .JPG "Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве")
Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
В столице состоялось громкое судебное заседание. Рассматривалось дело о финансовых махинациях. Фигурантом стала бывшая высокопоставленная сотрудница. Ей избрали строгую меру пресечения.... .JPG "В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона")
В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона
В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.... 
Организатора преступной группы приговорили к 22 годам колонии в Москве
В столице вынесли суровый вердикт. Громкое дело подошло к финалу. Фигуранта ждет долгое заключение. Суд также решил судьбу исков потерпевших.... 
Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов
В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег.... .JPG "Петербуржца обвиняют в хищении 18 млн на несуществующих машинах и оборудовании")
Петербуржца обвиняют в хищении 18 млн на несуществующих машинах и оборудовании
В Петербурге завершено громкое расследование. Местного жителя обвиняют в крупном обмане. Он похитил огромную сумму денег. Дело скоро рассмотрит районный суд.... 
Молодой курьер телефонных аферистов отправится в колонию на 4 года
В Петербурге вынесли суровый приговор. Молодой человек стал частью преступной схемы. Он забирал деньги у доверчивых граждан. Теперь его ждет серьезное наказание.... Рекомендовано Петербургом 2
Топ-события Петербурга на этой неделе: «Сурганова и оркестр», «Пикник» и открытие Катка у моря
Маршрут для тех, кто любит атмосферу старых дворцов и каминов
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Семь новых книг для уютных вечеров: что выбрать для чтения этой зимой
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Прогноз погоды
0°..3°
