ФПБК инициировал прокурорскую проверку бизнеса Тимати на предмет финансовых нарушений

В Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией приняли решение обратиться в прокуратуру с требованием провести тщательную проверку деятельности рэпера Тимати. Как сообщает NEWS.ru, поводом для этого послужили подозрения в возможных нарушениях при осуществлении финансовых операций компаниями, связанными с артистом.

Сотрудники ФПБК провели собственное расследование, в ходе которого изучили бухгалтерские и финансовые документы ряда организаций, имеющих отношение к Тимуру Юнусову. По итогам анализа были выявлены обстоятельства, которые, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о проведении сомнительных сделок. Представители организации считают необходимым выяснить, кто на самом деле управляет этими компаниями и кто получает от них выгоду.

В ФПБК подчеркивают, что их обращение в надзорные органы связано с необходимостью дать правовую оценку действиям юридических лиц, а также проверить, насколько их финансовая деятельность соответствует требованиям законодательства о противодействии отмыванию доходов. Если подозрения подтвердятся, организация намерена добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к ответственности.