Глава литейного завода в Петербурге получил условный срок за вывод 570 млн рублей
Схема на полмиллиарда - как директор завода выводил деньги в Абхазию
Фото: Baltphoto
В Петербурге вынесли приговор по делу. Речь идет о крупных финансовых махинациях. Руководитель компании использовал подложные документы. Суд определил меру наказания виновному.
Дзержинский районный суд поставил точку в уголовном деле о незаконном выводе средств за границу. На скамье подсудимых оказался единственный учредитель и генеральный директор одного из городских литейных заводов. Его признали виновным в совершении валютных операций с использованием поддельных документов в особо крупном размере.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие установило, что не позднее января 2016 года руководитель предприятия вступил в сговор с неустановленными лицами. Обладая познаниями в финансовой сфере, он предложил использовать счета своего ООО «Александровский литейный завод» для проведения сомнительных транзакций. Для реализации этого плана сообщники зарегистрировали в Республике Абхазия фирму-однодневку ООО «Южный берег», которая не вела никакой реальной хозяйственной деятельности.
На протяжении почти двух лет, с декабря 2016 по ноябрь 2018 года, осужденный создавал видимость законной предпринимательской деятельности. Он предоставлял в банковскую организацию фиктивные документы, которые служили основанием для проведения валютных переводов. Таким образом со счетов петербургского завода на счета нескольких иностранных компаний, включая упомянутую абхазскую фирму, ушла колоссальная сумма - 572 960 831 рубль.
Официальным предлогом для перечисления денег значилось строительство «Агротуристического комплекса» и «Гостинично-спортивного комплекса» на территории Абхазии. Однако, как выяснилось в ходе разбирательства, никакие строительные работы по этим контрактам в действительности не проводились. Вся документация была лишь прикрытием для вывода капитала за пределы Российской Федерации.
Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу о виновности бизнесмена. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев условно. Испытательный срок составит 3 года. Кроме того, осужденному предстоит выплатить в доход государства штраф в размере полумиллиона рублей.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Мошенничество Суды Уголовное дело Финансы Экономика Бизнес и финансы
.JPG "Петербургский суд заочно арестовал экс-совладельца крупного российского банка")
Петербургский суд заочно арестовал экс-совладельца крупного российского банка
Известного предпринимателя ждет арест. Его обвиняют в крупной афере. Суд принял заочное решение. Фигурант дела находится за границей.... 
В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов.... .JPG "Бывший гендиректор госкорпорации «Пикет» получил 9 лет колонии за мошенничество")
Бывший гендиректор госкорпорации «Пикет» получил 9 лет колонии за мошенничество
Суд вынес вердикт по громкому делу. Бывший топ-менеджер признан виновным. Ему назначено суровое наказание. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны.... .jpg "Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по делу коллекторов")
Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по делу коллекторов
В России вынесен уникальный судебный приговор. Он касается незаконной деятельности по взысканию долгов. Мужчина угрожал расправой из-за чужого кредита. Теперь ему грозит серьезное наказание.... 
Глава крупной сахарной компании арестован в столице по обвинению в мошенничестве
В столице принято громкое судебное решение. Оно касается руководителя крупной компании. Ему предъявлены серьезные финансовые обвинения. Судьба бизнесмена теперь под большим вопросом.... .JPG "В Ленобласти предпринимательница получила штраф за мошенничество с соцвыплатой")
В Ленобласти предпринимательница получила штраф за мошенничество с соцвыплатой
В Кингисеппском районе завершился судебный процесс. Дело касалось незаконного получения господдержки. Женщина пыталась обмануть социальные службы. Теперь ей предстоит ответить по закону.... .jpg "В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей")
В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей
В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела.... .JPG "В Петербурге будут судить группу теневых банкиров за обналичивание 733 млн рублей")
В Петербурге будут судить группу теневых банкиров за обналичивание 733 млн рублей
В Петербурге завершено громкое расследование. Группа лиц обвиняется в преступлениях. Их дело скоро рассмотрит суд. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.... 
В Петербурге вынесли условный приговор бухгалтеру за хищение 66 миллионов рублей
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. Речь идет о многомиллионном хищении средств. Фигурантка дела полностью изменила свою позицию. Суд вынес неожиданное для многих решение.... 
В Петербурге накрыли семейную финансовую пирамиду с ущербом в 600 млн рублей
В Петербурге пресечена крупная афера. Организаторы обещали огромную прибыль инвесторам. Теперь им грозит серьезное наказание. Подробности громкого дела в нашем материале.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Прогноз погоды
-9°..-5°
