Глава литейного завода в Петербурге получил условный срок за вывод 570 млн рублей

Дзержинский районный суд поставил точку в уголовном деле о незаконном выводе средств за границу. На скамье подсудимых оказался единственный учредитель и генеральный директор одного из городских литейных заводов. Его признали виновным в совершении валютных операций с использованием поддельных документов в особо крупном размере.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие установило, что не позднее января 2016 года руководитель предприятия вступил в сговор с неустановленными лицами. Обладая познаниями в финансовой сфере, он предложил использовать счета своего ООО «Александровский литейный завод» для проведения сомнительных транзакций. Для реализации этого плана сообщники зарегистрировали в Республике Абхазия фирму-однодневку ООО «Южный берег», которая не вела никакой реальной хозяйственной деятельности.

На протяжении почти двух лет, с декабря 2016 по ноябрь 2018 года, осужденный создавал видимость законной предпринимательской деятельности. Он предоставлял в банковскую организацию фиктивные документы, которые служили основанием для проведения валютных переводов. Таким образом со счетов петербургского завода на счета нескольких иностранных компаний, включая упомянутую абхазскую фирму, ушла колоссальная сумма - 572 960 831 рубль.

Официальным предлогом для перечисления денег значилось строительство «Агротуристического комплекса» и «Гостинично-спортивного комплекса» на территории Абхазии. Однако, как выяснилось в ходе разбирательства, никакие строительные работы по этим контрактам в действительности не проводились. Вся документация была лишь прикрытием для вывода капитала за пределы Российской Федерации.

Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу о виновности бизнесмена. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев условно. Испытательный срок составит 3 года. Кроме того, осужденному предстоит выплатить в доход государства штраф в размере полумиллиона рублей.