В Петербурге будут судить группу теневых банкиров за обналичивание 733 млн рублей
Подпольный банк для казино - раскрыта схема с оборотом почти в миллиард рублей
.JPG)
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершено громкое расследование. Группа лиц обвиняется в преступлениях. Их дело скоро рассмотрит суд. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
В Санкт-Петербурге поставлена точка в расследовании деятельности крупной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Как сообщает интернет-портал «МВД МЕДИА», Главное управление МВД России по городу и Ленинградской области завершило работу по уголовному делу, фигурантами которого стали одиннадцать человек. Им вменяется организация нелегальной банковской деятельности и неправомерный оборот средств платежей.
По данным следствия, предприимчивые дельцы создали целую подпольную финансовую структуру, которая специализировалась на обслуживании теневого сектора экономики. Основными клиентами этого «банка» были организаторы нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Схема была проста, но эффективна: обвиняемые помогали своим заказчикам обналичивать крупные суммы денег, полученные от азартных игр в интернете. За свои услуги они взимали определенный процент в качестве комиссии.
Масштабы деятельности впечатляют. За время существования преступной группы через ее счета прошло более 733 миллионов рублей, которые были переданы клиентам в виде наличных. Личный доход нелегальных банкиров, по подсчетам правоохранителей, составил не менее 77 миллионов рублей. Эти средства были присвоены участниками группы в качестве вознаграждения за рискованные операции.
В настоящее время все одиннадцать участников преступной схемы находятся под следствием, но с разными мерами пресечения. Одному из руководителей среднего звена суд определил домашний арест. Еще шестеро фигурантов дали подписку о невыезде и надлежащем поведении, а четверым избран запрет определенных действий. Это говорит о разной степени участия каждого в общей преступной деятельности.
Уголовное дело, подкрепленное утвержденным обвинительным заключением, уже передано в суд для рассмотрения по существу. Однако на этом работа полиции не заканчивается. Материалы, касающиеся клиентов подпольных финансистов, были выделены в отдельное производство. В отношении них ведется проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Силовики проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к ответственности и тех, кто пользовался услугами теневого банка.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Мошенничество Полиция и МВД Суды Уголовное дело Финансы Экономика Бизнес и финансы
.JPG "В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона")
В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона
В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.... 
Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов
В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег.... 
Молодой курьер телефонных аферистов отправится в колонию на 4 года
В Петербурге вынесли суровый приговор. Молодой человек стал частью преступной схемы. Он забирал деньги у доверчивых граждан. Теперь его ждет серьезное наказание.... 
В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов.... 
Петербуржец пытался отсудить 5,5 млн за решение проблем с уголовным делом
В Петербурге рассматривали необычный иск. Мужчина требовал вернуть крупную сумму. Деньги предназначались за помощь. Но дело приняло неожиданный оборот.... .JPG "В Москве будут судить афериста похитившего 122 миллиона у инвесторов")
В Москве будут судить афериста похитившего 122 миллиона у инвесторов
Житель столицы предстанет перед судом. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Ущерб превысил сто двадцать миллионов рублей. Детали дела раскрыли в правоохранительных органах.... .jpg "Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по делу коллекторов")
Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по делу коллекторов
В России вынесен уникальный судебный приговор. Он касается незаконной деятельности по взысканию долгов. Мужчина угрожал расправой из-за чужого кредита. Теперь ему грозит серьезное наказание.... 
Полиция раскрыла схему отмывания денег для онлайн-казино через криптовалюту
Правоохранители пресекли крупную финансовую аферу. Дельцы действовали в сети интернет. Их незаконный бизнес приносил огромные доходы. Теперь фигурантам грозит серьезное наказание.... .jpg "В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей")
В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей
В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела.... .JPG "Петербургский суд заочно арестовал экс-совладельца крупного российского банка")
Петербургский суд заочно арестовал экс-совладельца крупного российского банка
Известного предпринимателя ждет арест. Его обвиняют в крупной афере. Суд принял заочное решение. Фигурант дела находится за границей.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Прогноз погоды
-9°..-5°
