1986
Обыски по делу о подпольном банке прошли в Петербурге
Речь идет о незаконном «обнале» 40 тыс. евро и 21,5 млн рублей.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности расследуют в Петербурге. Ранее в рамках расследования в бизнес-центрах Северной столицы прошли несколько обысков.
Два дня назад оперативники наведались в БЦ «Фарватер» на Введенском канале. Ради следственных мероприятий офисные помещения временно закрыли для доступа арендаторов.
 (1).jpg "Эксперт рассказала, что делать, если на карту пришли чужие деньги")
Кроме того, по информации СМИ, обыски затронули бизнес-центры «Лиговский проспект», «Артком», коммерческий банк «РостФинанс», а также ряд жилых помещений. В ходе оперативных мероприятий были изъяты 21,5 млн рублей, 40 тыс. евро, а также различная документация, печати, техника и две машины.
Уголовное дело квалифицировали по ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Полиция задержала восемь человек в возрасте от 35 до 50 лет. Объявление им предъявлено. Двое подозреваемых находятся под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительно известно, что незаконные махинации, связанные с обналичиванием денежных средств, сообщники проводили с 2018 года. Расследование продолжается.
Напомним, ранее Peterburg2 писал о серии обысков, которая прошла на крупнейших рынках Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов искали контрафактный товар и нелегальных мигрантов.
По информации:Подпишитесь на
Дзен,
ВК. Самое важное, но редко - в
еженедельной рассылке и
Телеге.
Архив - категории: Банки Мошенничество Обыски Финансы Экономика Бизнес
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Ограничения продлили до 9 сентября 2024 года.... 
Ещё один: банк «Гефест» лишился лицензии
Сегодня стало известно, что у коммерческого банка «Гефест» больше нет соответствующей лицензии.... 
Миллиарды Пригожина вернулись к владельцу
Пару дней назад следствие этого не планировало.... 
Петербургская пенсионерка лишилась 8,5 млн рублей
Деньги пропали с ее счета. ... 
Переход всех банков на «СБПэй» позволит отказаться от налички
Отечественная платежная система уже доказала свою безопасность и комфорт....
Ключевую ставку будут постепенно снижать
На прошлой неделе ключевую ставку снизили с 20 до 17% годовых.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
За хлебом, к врачу, в обменник или авиакассу: инструкция от Peterburg2, в какую очередь стоять из-за обвала рубля
Советы покупать авиабилеты, шутки про доллары вместо тюльпанов на 8 марта и предложения закрепить курс рубля в Конституции. Рассказываем, что в последние дни происходит в России и как реагирует на все эти финансовые новости население страны.... 
