Сайт использует файлы "cookie" и аналитику для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование.

16+


29 июля 2021 г. 13:13

1603

Автор: Ольга Якушева

Обыски по делу о подпольном банке прошли в Петербурге

Речь идет о незаконном «обнале» 40 тыс. евро и 21,5 млн рублей.

Обыски по делу о подпольном банке прошли в Петербурге

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности расследуют в Петербурге. Ранее в рамках расследования в бизнес-центрах Северной столицы прошли несколько обысков.

Два дня назад оперативники наведались в БЦ «Фарватер» на Введенском канале. Ради следственных мероприятий офисные помещения временно закрыли для доступа арендаторов.

Кроме того, по информации СМИ, обыски затронули бизнес-центры «Лиговский проспект», «Артком», коммерческий банк «РостФинанс», а также ряд жилых помещений. В ходе оперативных мероприятий были изъяты 21,5 млн рублей, 40 тыс. евро, а также различная документация, печати, техника и две машины.

Уголовное дело квалифицировали по ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Полиция задержала восемь человек в возрасте от 35 до 50 лет. Объявление им предъявлено. Двое подозреваемых находятся под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительно известно, что незаконные махинации, связанные с обналичиванием денежных средств, сообщники проводили с 2018 года. Расследование продолжается.

Напомним, ранее Peterburg2 писал о серии обысков, которая прошла на крупнейших рынках Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов искали контрафактный товар и нелегальных мигрантов.

По информации: Фонтанка.ру

Подпишитесь на Дзен, ВК. Самое важное, но редко - в еженедельной рассылке и Телеге.
Категории: Банки Мошенничество Обыски Финансы Экономика Бизнес

Новости СМИ2
Новости по теме
Ключевую ставку будут постепенно снижать Ключевую ставку будут постепенно снижать На прошлой неделе ключевую ставку снизили с 20 до 17% годовых....
ЦБ просит сотрудников банков усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте ЦБ просит сотрудников банков усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте При выявлении подозрительных действий банкам рекомендуется провести углубленную проверку действий клиента....
В Кремле не сказали, кого хотят видеть на месте главы Центробанка В Кремле не сказали, кого хотят видеть на месте главы Центробанка Срок работы Эльвиры Набиуллиной на этом посту подходит к концу....
Paypal призывает всех жителей России вывести средства с их счетов до 18 марта Paypal призывает всех жителей России вывести средства с их счетов до 18 марта Электронная платежная система 5 марта приостановила предоставление услуг в России. ...
ЦБ РФ сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны в России ЦБ РФ сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны в России Компании ушли с российского рынка....
Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств....

Рекомендованы для посещения Петербургом2
Путешествие в мир Гарри ПоттераПутешествие в мир Гарри ПоттераПлощадка для мероприятий ЦентрСобытийПлощадка для мероприятий ЦентрСобытий Музей Азартных Игр Музей Азартных ИгрПлощадка для мероприятий ЦентрСобытийПлощадка для мероприятий ЦентрСобытийПарк активного отдыха GorillaParkПарк активного отдыха GorillaPark


Статьи по теме
За хлебом, к врачу, в обменник или авиакассу: инструкция от Peterburg2, в какую очередь стоять из-за обвала рубля За хлебом, к врачу, в обменник или авиакассу: инструкция от Peterburg2, в какую очередь стоять из-за обвала рубля Советы покупать авиабилеты, шутки про доллары вместо тюльпанов на 8 марта и предложения закрепить курс рубля в Конституции. Рассказываем, что в последние дни происходит в России и как реагирует на все эти финансовые новости население страны....
Главное

Прогноз погоды

Ясно

+7°..+10°

Хочешь получать все
самое интересное
каждый четверг?
Подпишись на нашу рассылку
Лучшее за неделю