Петербургский бизнесмен получил условный срок за вывод 300 миллионов рублей за границу
Фиктивные контракты и миллионы в валюте - как бизнесмен обманул государство и легко отделался
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. Предпринимателя обвиняли в финансовых операциях. Речь идет об очень крупной сумме. Суд поставил точку в этом деле.
Дзержинский районный суд Петербурга поставил точку в деле о масштабных валютных нарушениях. Местный предприниматель был признан виновным в невозвращении из-за рубежа денежных средств в особо крупном размере, как сообщает обьединенная пресс-служба судов города.
Следствие и суд установили, что фигурант разработал и реализовал сложную схему осенью 2021 года. Он организовал заключение контракта на поставку товаров между подконтрольной ему фирмой «Федерал» и турецкой компанией. В рамках этого соглашения на счета иностранного партнера было перечислено свыше 270 миллионов рублей. Однако никакой продукции в Россию так и не поступило.
Спустя год, осенью 2022-го, история повторилась, но уже с другими участниками. Бизнесмен, получив контроль над еще одной петербургской компанией, ООО «Карион», заключил аналогичный договор с фирмой из Узбекистана. На этот раз за рубеж ушла сумма более 30 миллионов рублей. И снова поставка товаров на территорию Российской Федерации не состоялась.
Таким образом, общая сумма невозвращенных в страну средств превысила 300 миллионов рублей. По версии обвинения, осужденный умышленно не предпринял никаких действий для возврата денег, уплаченных за непоставленный товар, чем грубо нарушил требования валютного законодательства. По обоим контрактам образовалось отрицательное сальдо.
Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу о виновности подсудимого. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Криминал Суды Уголовное дело Финансы Центральный район Экономика Бизнес и финансы
В Петербурге вынесли условный приговор бухгалтеру за хищение 66 миллионов рублей
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. Речь идет о многомиллионном хищении средств. Фигурантка дела полностью изменила свою позицию. Суд вынес неожиданное для многих решение.... .JPG "В Петербурге будут судить главу транспортной компании за неуплату налогов на сумму свыше 236 миллионов рублей")
В Петербурге будут судить главу транспортной компании за неуплату налогов на сумму свыше 236 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу руководителя логистической компании. Его обвиняют в уклонении от уплаты НДС на сумму более 236 млн рублей с помощью фиктивных документов и фирм-однодневок. Имущество обвиняемого арестовано, дело передано в суд для рассмотрения по существу.... .JPG "В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона")
В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона
В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.... .JPG "Петербургский бизнесмен получил условный срок за взятку судебному приставу")
Петербургский бизнесмен получил условный срок за взятку судебному приставу
В Петербурге вынесли приговор по делу. Бизнесмен пытался решить свои проблемы. Он передал деньги должностному лицу. Теперь его ждет серьезное наказание.... 
В Петербурге коммерсант получил обязательные работы за опасную газовую заправку
В Петербурге вынесли приговор бизнесмену. Его обвиняли в оказании опасных услуг. Мужчина организовал незаконную предпринимательскую деятельность. Суд определил ему меру наказания.... 
В Петербурге осудили бывшую главу дознания за подлог и утерю уголовного дела
В Петербурге вынесли приговор офицеру полиции. Ее обвинили в превышении своих полномочий. Женщина решила сфабриковать прекращение расследования. Это привело к очень серьезным последствиям.... 
Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов
В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег.... 
В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов.... .JPG "Бывший гендиректор госкорпорации «Пикет» получил 9 лет колонии за мошенничество")
Бывший гендиректор госкорпорации «Пикет» получил 9 лет колонии за мошенничество
Суд вынес вердикт по громкому делу. Бывший топ-менеджер признан виновным. Ему назначено суровое наказание. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны.... .jpg "Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по делу коллекторов")
Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по делу коллекторов
В России вынесен уникальный судебный приговор. Он касается незаконной деятельности по взысканию долгов. Мужчина угрожал расправой из-за чужого кредита. Теперь ему грозит серьезное наказание.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Прогноз погоды
-9°..-5°
