Валерия и Артем Чекалины оказались фигурантами дела о валютных операциях

Валерия Чекалина, более известная в сети как Лерчек, и ее бывший муж Артем Чекалин оказались в центре громкого уголовного разбирательства. По информации столичной прокуратуры, им предъявлены обвинения, связанные с осуществлением валютных переводов на счета иностранных компаний с использованием поддельных документов.

Следствие установило, что с осени 2021 года по февраль 2022 года супруги вместе с другими участниками организованной группы занимались продажей онлайн-курсов по фитнес-марафонам. За этот период через их интернет-проекты прошло более 251 миллионов рублей, которые впоследствии были выведены за границу. Для проведения этих операций в банк предоставлялись бумаги, содержащие ложные сведения о целях и основаниях переводов.

В настоящее время Валерия и Артем находятся под домашним арестом и изучают материалы дела. Их бизнес-партнер Роман Вишняк заключил соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, поэтому его дело выделено в отдельное производство. Вишняк, по данным следствия, также принимал участие в организации схемы по выводу средств.

Стоит напомнить, что в конце 2023 года в отношении Чекалиных уже возбуждалось уголовное дело, связанное с подозрением в уклонении от уплаты налогов. Новое обвинение стало продолжением расследования финансовой деятельности экс-супругов, которые за короткое время сумели построить успешный бизнес на продаже онлайн-продуктов. Сейчас внимание правоохранительных органов приковано к деталям их финансовых операций и возможным нарушениям валютного законодательства.