Неожиданные ловушки для держателей карт: как не стать соучастником преступления

О портале и контакты

Развод мостов в СПб

© 2005 - 2025 При использовании материалов гиперссылка на Peterburg2.ru обязательна. Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73559 от 31.08.2018
Городской Интернет сайт о событиях, интересных местах и новостях Санкт-Петербурга.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
24	25	26	27	28	29	30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Владельцев банковских карт предупреждают о новых схемах мошенничества и уголовной ответственности

Неожиданные ловушки для держателей карт: как не стать соучастником преступления

Фото: Baltphoto

МВД России выделило восемь схем, по которым граждане могут стать посредниками в мошенничестве, переводя деньги на чужие карты. За участие в подобных операциях предусмотрено до трех лет лишения свободы. В зоне риска — молодежь и студенты.

В России участились случаи, когда обычные граждане, переводя средства на чужие банковские карты, становятся фигурантами уголовных дел. МВД России выделило восемь наиболее распространенных схем, в которых владельцы карт могут быть вовлечены в незаконные операции, даже не подозревая об этом.

Особое внимание правоохранители обращают на молодежь — школьников и студентов. Именно они чаще всего становятся посредниками, или так называемыми дроперами, в схемах по выводу и обналичиванию похищенных средств. За подобные действия предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Дроперы — это лица, которые оформляют банковские карты на свое имя и передают их третьим лицам для проведения сомнительных операций. Существуют разные типы дроперов: одни снимают наличные и передают их организаторам, другие вносят деньги на счет и переводят их по указанию, третьи участвуют в транзитных переводах. Также выделяют вербовщиков, которые привлекают новых участников в такие схемы.

Мошенники активно используют социальные сети и сервисы знакомств для поиска жертв. Втираясь в доверие, они просят «одолжить карту» или совершить перевод, мотивируя это благими намерениями — например, помочь пожилым людям или «помочь следствию». Иногда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и убеждают граждан принять участие в «операции по поимке преступников».

Молодым людям часто предлагают легкий заработок за оформление карты и передачу ее третьим лицам, ведение «финансовой отчетности» или привлечение друзей. Подростки, не осознавая последствий, могут стать соучастниками преступления.

Еще один распространенный сценарий — предложение помочь компании вывести за границу якобы заблокированные активы или участие в обмене криптовалюты. Также встречаются предложения по работе «менеджером лотерей» или «инвестиций», где задача — получить деньги на свою карту и перевести их «победителю».

Самой массовой схемой остается случайный перевод: на карту поступают средства от неизвестного, после чего звонит «отправитель» и просит вернуть деньги на другие реквизиты, ссылаясь на ошибку.

В июне 2024 года в законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за участие в подобных схемах. Теперь за приобретение или передачу чужой карты, а также за проведение операций по указанию третьих лиц, гражданам грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Если же владелец карты передал ее или доступ к счету другому лицу из корыстных побуждений, наказание может составить до трех лет лишения свободы.

Правоохранители призывают жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области быть внимательнее при любых финансовых операциях и не соглашаться на сомнительные предложения, чтобы не стать участником преступной схемы.

Новости по теме

В Петербурге и Ленобласти полиция предупредила студентов о новой схеме мошенничества с участием лже-ректоров и силовиков Правоохранители Петербурга зафиксировали новую волну мошенничества, нацеленную на студентов. Злоумышленники, выдавая себя за ректоров и сотрудников полиции, убеждают молодых людей перевести деньги на «безопасные счета». ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает к бдительности...

Полиция Петербурга предупреждает о новой схеме мошенников со «срочным декларированием» Злоумышленники нашли новый способ обмана. Они используют сложную юридическую терминологию. Петербуржцам поступают тревожные звонки. Узнайте, как не попасться на уловку....

Полиция Петербурга предупреждает о новой схеме обмана при покупке авто из-за рубежа Петербуржцев предупреждают о новой опасности. Мошенники придумали хитрый способ обмана. Они предлагают выгодные условия покупки авто. Узнайте, как не стать их жертвой....

В Петербурге мошенники придумали схему обмана подростков с «Пушкинской картой» Новая угроза нависла над школьниками. Злоумышленники нашли уязвимое место. Они используют популярную программу. Родителям стоит проявить бдительность....

Студентка в Петербурге отдала мошенникам 1,3 млн рублей после звонка из «вуза» В Петербурге расследуют новый случай обмана. Злоумышленники использовали изощренную схему. Девушка поверила звонившим и лишилась денег. Полиция предупреждает о серьезной опасности....

В Петербурге мошенники под видом налоговой службы заманивают горожан на встречи В городе зафиксирована новая угроза. Злоумышленники используют изощренные методы обмана. Они применяют персональную информацию граждан. Будьте предельно внимательны и осторожны....

Полиция Петербурга предупреждает о мошенниках, обманывающих соискателей работы В городе зафиксировали всплеск обмана. Злоумышленники используют хитрые схемы. Они нацелены на молодых соискателей. Узнайте, как защитить свои финансы....

Полиция Петербурга бьет тревогу из-за новой схемы вербовки молодежи в криминал В Петербурге набирает обороты новый обман. Молодым людям предлагают выгодную работу. Но заманчивые вакансии скрывают опасность. Узнайте, как не попасть в ловушку аферистов....

Россиянам напомнили о рисках при автоматическом списании за онлайн-сервисы Эксперты рассказали, что делать при несанкционированных списаниях. Важно знать свои права. Новые правила вступят в силу уже скоро. Следите за изменениями в законах....

Аферисты в Петербурге устраивают для своих жертв межведомственные совещания в Zoom Преступники изобретают новые методы обмана. Теперь они используют популярные видеосервисы. Злоумышленники разыгрывают целые представления. Узнайте, как не попасться на уловку....

Рекомендовано Петербургом 2