Жительницу Петербурга подозревают в налоговых махинациях на сумму свыше 1,8 млрд рублей
Расследование в Калининградской области: как бизнес на орехах привел к уголовному делу
Фото: Baltphoto
В Калининградской области возбуждено громкое дело. Фигуранткой стала предприниматель из Петербурга. Следствие ведет проверку финансовых операций. Арестованы счета и имущество.
В Калининградской области развернулось масштабное расследование в отношении 46-летней предпринимательницы из Санкт-Петербурга. Женщину подозревают в организации сложной схемы, позволившей избежать уплаты налогов и получить крупные субсидии из регионального бюджета. Следственные органы считают, что она управляла предприятием по переработке орехов и сухофруктов, используя для этого сеть подконтрольных юридических лиц.
По версии следствия, бизнес-леди наладила ввоз сырья на территорию области, где продукция проходила переработку, а затем отправлялась в другие регионы России. Для увеличения дохода она, как полагают следователи, создала фиктивный документооборот с участием более двух десятков фирм. Эти компании, по мнению правоохранителей, были связаны между собой и подчинялись единому центру управления, находившемуся в Петербурге.
В налоговые органы поступали декларации с заведомо ложными сведениями о вычетах по НДС. Следствие утверждает, что с помощью фиктивных сделок с подставными организациями удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму, превышающую 1,8 миллиарда рублей. Этот период охватывает почти три года, начиная со второго квартала 2019 года и заканчивая первым кварталом 2022 года.
Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемая вместе с соучастниками предоставила в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области поддельные документы. На их основании в 2021 и 2022 годах были незаконно получены субсидии на поддержку бизнеса на общую сумму более 143 миллионов рублей. Эти средства предназначались для юридических лиц, осуществлявших деятельность в регионе.
В ходе расследования подозреваемую задержали и допросили. Ей предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, включая мошенничество в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов. Следствие уже направило в суд ходатайство о заключении женщины под стражу. На ее имущество и банковские счета наложен арест, чтобы обеспечить возмещение возможного ущерба государству.
Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и проверяют причастность других лиц к противоправной деятельности. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для обвиняемой.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Налоги Петербуржцы на отдыхе Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
Глава стройфирмы в Петербурге обвиняется в неуплате 171 млн рублей налогов
В Петербурге завершено громкое расследование. Речь идет об особо крупном размере. Фигуранту грозит серьезное наказание. Скоро дело рассмотрит суд.... .JPG "В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы")
В Петербурге трое подельников получили условные сроки за мошенничество на миллионы
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Их обвиняли в крупной финансовой афере. Суд вынес свое окончательное решение.... .JPG "Прокуратура требует 1,7 млн с подрядчика за срыв госконтракта в Петербурге")
Прокуратура требует 1,7 млн с подрядчика за срыв госконтракта в Петербурге
В Петербурге вскрыли крупную аферу. Подрядчик не выполнил свои обязательства. Теперь ему грозят серьезные последствия. Прокуратура взяла дело под контроль.... .JPG "Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве")
Бывшую вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
В столице состоялось громкое судебное заседание. Рассматривалось дело о финансовых махинациях. Фигурантом стала бывшая высокопоставленная сотрудница. Ей избрали строгую меру пресечения.... 
Бывшая работница нефтегазовой компании вымогала у директора 47 миллионов
В Нижневартовске произошел крупный скандал. Бывшая сотрудница фирмы пошла на крайности. Она потребовала от начальника огромную сумму. Теперь ей грозит серьезное наказание.... .JPG "В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона")
В Петербурге адвоката арестовали за хищение 10 миллионов рублей под видом аукциона
В Петербурге расследуют громкое дело. Речь идет о многомиллионной афере. Главным фигурантом стал известный адвокат. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.... .JPG "Жительница Ленобласти обманула петербуржцев на 18 миллионов под видом инвестиций")
Жительница Ленобласти обманула петербуржцев на 18 миллионов под видом инвестиций
В Ленинградской области задержали подозреваемую в крупном мошенничестве. Женщина предлагала вложения в строительные проекты. Сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей. Правоохранители продолжают расследование и ищут соучастников.... 
Организатора преступной группы приговорили к 22 годам колонии в Москве
В столице вынесли суровый вердикт. Громкое дело подошло к финалу. Фигуранта ждет долгое заключение. Суд также решил судьбу исков потерпевших.... 
Петербуржец отдал мошенникам мотоцикл и 700 тысяч за выход из масонов
В Петербурге рассмотрят необычное уголовное дело. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Он использовал мистические ритуалы для обмана. Потерпевший лишился крупной суммы денег.... .JPG "Петербуржца обвиняют в хищении 18 млн на несуществующих машинах и оборудовании")
Петербуржца обвиняют в хищении 18 млн на несуществующих машинах и оборудовании
В Петербурге завершено громкое расследование. Местного жителя обвиняют в крупном обмане. Он похитил огромную сумму денег. Дело скоро рассмотрит районный суд.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Прогноз погоды
-9°..-5°
