Арбитраж аннулировал контракт на поставку корма между Петербургом и Польшей

В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области завершилось разбирательство по делу о признании недействительной сделки между ООО «Северная столица» и польской компанией GRT Handel SP.Z. o.o. Как сообщает ДП, суд обязал российскую фирму выплатить в доход государства 26,15 млн рублей, которые были выведены за рубеж по фиктивному контракту.

Изначально «Северная столица», зарегистрированная в 2015 году и специализирующаяся на оптовой торговле сантехникой, заключила с польским партнером договор на поставку гранулированного корма для рыб. Сумма сделки составила почти 400 тысяч евро. Однако товар так и не поступил в Россию, а из перечисленного аванса польская сторона вернула лишь незначительную часть средств.

Проверка Пулковской таможни выявила ряд несоответствий. Компания не была зарегистрирована в реестре участников внешнеэкономической деятельности, а ее риск-профиль оценивался как высокий. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что генеральный директор «Северной столицы» фактически не управлял фирмой и не имел отношения к заключению контракта. Его документы использовались для регистрации компании в официальных базах данных за вознаграждение.

По данным следствия, неустановленные лица, действуя от имени российской фирмы, незаконно перевели за границу более 337 тысяч евро. В результате было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконными валютными операциями и использованием подложных документов. В судебном процессе представители «Северной столицы» участия не принимали, а таможенные органы направили соответствующие запросы для дальнейшего разбирательства.

Эксперты отмечают, что после введения санкций в 2022 году схемы вывода средств за рубеж практически не изменились. Оформление фиктивных внешнеторговых контрактов, по которым не происходит реальных поставок, остается одной из самых распространенных практик. Также часто используются схемы с оплатой несуществующих услуг через технических посредников.

Юристы подчеркивают, что подобные уголовные дела возбуждаются регулярно, и в ближайшие годы их количество, вероятно, будет только расти. В данном случае арбитражное разбирательство стало следствием уголовного расследования: именно в рамках уголовного дела были установлены обстоятельства, которые легли в основу гражданского иска. Обычно такие процессы связаны с необходимостью отмены решений таможенных органов, принятых на основании недостоверных данных.

Как отмечают специалисты, выявление мнимых сделок и фиктивных переводов требует тесного взаимодействия между правоохранительными и судебными органами. Только комплексный подход позволяет эффективно противодействовать незаконному выводу капитала за границу и возвращать средства в бюджет страны.