Петербургский бизнесмен предстанет перед судом за налоговую махинацию на 181 млн рублей
Конец лесной сказки: главу фирмы ждет суд за налоговую схему на 181 миллион
.JPG)
Фото: Baltphoto
В Петербурге завершено громкое экономическое расследование. Руководитель крупной компании оказался под следствием. Ему вменяют серьезное финансовое преступление. Дело скоро поступит в суд для рассмотрения.
Следственные органы Петербурга поставили точку в резонансном деле о финансовых махинациях в лесопромышленном секторе. Уголовное дело в отношении руководителя крупной деревообрабатывающей компании, обвиняемого в сокрытии от государства колоссальной суммы, полностью готово для передачи в суд.
Как сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, на скамье подсудимых окажется генеральный директор, который также является соучредителем предприятия. По версии следствия, он разработал и внедрил изощренную схему, нацеленную на уклонение от уплаты налогов. Для этого были задействованы так называемые фирмы-однодневки. С этими подставными организациями заключались фиктивные договоры, а в бухгалтерскую отчетность вносились заведомо ложные данные о якобы проведенных сделках и оказанных услугах. На самом деле никакой реальной хозяйственной деятельности с ними не велось.
Такая противоправная деятельность позволила искусственно занизить налогооблагаемую базу и, как следствие, не доплатить в казну свыше 181 миллиона рублей. Этот ущерб, нанесенный бюджетной системе страны, квалифицируется как особо крупный. В рамках расследования была проделана масштабная работа: допрошены десятки свидетелей, проведены обыски по месту жительства и в офисе бизнесмена, изъяты и проанализированы тонны финансовой документации.
Под давлением собранных улик обвиняемый изменил свою позицию и в ходе допросов признал свою причастность к созданию нелегальной схемы. Чтобы обеспечить возмещение причиненного государству ущерба, следствие инициировало арест расчетных счетов компании. Эта мера призвана гарантировать, что средства будут возвращены в бюджет.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено. Следствие считает, что собрало исчерпывающий обьем доказательств вины руководителя. В ближайшее время материалы дела поступят в суд, который и вынесет окончательный вердикт по этому громкому экономическому преступлению.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Криминал Налоги Следствие Уголовное дело Финансы Экономика Бизнес и финансы
.JPG "В Петербурге будут судить главу транспортной компании за неуплату налогов на сумму свыше 236 миллионов рублей")
В Петербурге будут судить главу транспортной компании за неуплату налогов на сумму свыше 236 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу руководителя логистической компании. Его обвиняют в уклонении от уплаты НДС на сумму более 236 млн рублей с помощью фиктивных документов и фирм-однодневок. Имущество обвиняемого арестовано, дело передано в суд для рассмотрения по существу.... 
Директора строительной компании будут судить в Петербурге за сокрытие трех миллионов от налоговой
Руководитель одной из городских компаний попал под следствие. Его обвиняют в серьезных финансовых махинациях. Дело уже передано для дальнейшего разбирательства. Все подробности читайте в нашем материале.... .jpg "В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей")
В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей
В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела.... 
Петербургский бизнесмен получил условный срок за вывод 300 миллионов рублей за границу
В Петербурге завершился громкий судебный процесс. Предпринимателя обвиняли в финансовых операциях. Речь идет об очень крупной сумме. Суд поставил точку в этом деле.... 
В Москве задержали банду серийных воров с добычей на 15 миллионов рублей
В нескольких регионах пресечена деятельность банды. Преступники специализировались на крупных кражах. Их добычей становились деньги и драгоценности. Задержанию предшествовала кропотливая работа силовиков.... .JPG "Петербургская фирма вернула сотрудникам 400 тысяч рублей долга по зарплате")
Петербургская фирма вернула сотрудникам 400 тысяч рублей долга по зарплате
В Петербурге разрешился серьезный трудовой конфликт. Руководство компании долгое время игнорировало обязательства. Вмешательство правоохранительных органов кардинально изменило ситуацию. Справедливость в итоге была восстановлена.... .JPG "Петербургский бизнесмен получил условный срок за взятку судебному приставу")
Петербургский бизнесмен получил условный срок за взятку судебному приставу
В Петербурге вынесли приговор по делу. Бизнесмен пытался решить свои проблемы. Он передал деньги должностному лицу. Теперь его ждет серьезное наказание.... 
В Петербурге коммерсант получил обязательные работы за опасную газовую заправку
В Петербурге вынесли приговор бизнесмену. Его обвиняли в оказании опасных услуг. Мужчина организовал незаконную предпринимательскую деятельность. Суд определил ему меру наказания.... 
В Пушкине директор фирмы выплатила 750 тысяч долга по зарплате после дела СК
В Пушкинском районе произошел инцидент. Руководитель компании долгое время не платил. Вмешательство силовиков изменило ситуацию. Теперь ведется проверка деятельности фирмы.... 
В Петербурге осудили банду за аферу с маткапиталом на 33 млн рублей
В Петербурге вынесли суровый приговор. Преступная группа действовала несколько лет. Они разработали хитроумную мошенническую схему. Ущерб бюджету составил десятки миллионов.... Рекомендовано Петербургом 2
![Многофункциональное арт-пространство \](/uploads/22/03/04/g_white-1024x768_0.jpg "Многофункциональное арт-пространство \")
Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Главные события осени в Петербурге: концерт UMA2RMAN, шоу Татьяны Навки и фестиваль Beat Weekend
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Жители Ленобласти продолжают экономить на проезде в автобусах
Прогноз погоды
-9°..-5°
