Петербургский бизнесмен уличен в незаконных банковских операциях на 10 млн рублей
pxhere.com
Его остановили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
57-летний гендиректор крупной городской инженерно-строительной компании осуществлял незаконную банковскую деятельность. Его остановили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как рассказали в полиции, с января 2021 года по август 2023 года он за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств и кассовому обслуживанию без регистрации и лицензии. Деньги по фиктивным основаниям поступали на счета организаций, которые он контролировал.
После – выводились под видом списания якобы за оказанные услуги. Себе он оставлял 13%. Всего он получил свыше 10 млн рублей.
Заведено уголовное дело.
Ранее мы рассказывали, что житель Петербурга обманул бизнесмена на 25 млн рублей.
Читайте нас в
Google,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Архив - категории: Происшествия
В Новосибирске мужчину и его тестя избили из-за подозрений в домогательствах
Вечерняя прогулка в парке закончилась конфликтом. Семья оказалась в центре скандала. Пострадавшие обратились за помощью. Полиция начала проверку.... 
Два мужчины ранены в результате стрельбы после ссоры в Кировском районе
В Кировском районе Петербурга произошел инцидент с применением оружия. Два человека оказались в больнице. Полиция задержала подозреваемого на месте. Решается вопрос о возбуждении дела.... 
Полиция выявила нарушения миграционного учета в хостеле Репино
В хостеле Репино прошла проверка документов. Обнаружены нарушения миграционного учета. Один иностранец нарушил режим пребывания... 
В Индии раскрыли схему: мужчина десятилетиями жил в люксовых отелях бесплатно
Бингсон Джон почти 40 лет селился в дорогих отелях Индии, выдавая себя за иностранца, и исчезал, не оплатив счета. Его задержали после очередной попытки обмана, когда он ушел с ноутбуком и долгом. История афериста стала одной из самых обсуждаемых в стране... В Петербурге женщина заманила мужчину в ловушку после онлайн-знакомства
Встреча в отеле закончилась неожиданно. Полиция задержала подозреваемую. Подробности происшествия раскрыты. Следствие продолжается.... Столкновение на Лиговском: спор между молодыми людьми перерос в стрельбу
В центре Петербурга произошел конфликт между молодыми людьми. Ситуация быстро вышла из-под контроля. В результате были применены пневматические пистолеты. Подробности происшествия и реакция полиции - в материале.... 
В Новосибирской области ищут пенсионера, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах
В Кыштовском районе пропал 77-летний мужчина. Его машину обнаружили в необычном месте. Родные и добровольцы не прекращают поиски. Подробности исчезновения остаются неизвестными.... 
В Петербурге задержан предполагаемый организатор крупного наркошопа
В Петербурге полиция провела задержание мужчины. Изъято более килограмма запрещенных веществ. Проверяется причастность к другим эпизодам... 
В Тюмени разыскивают мужчину, исчезнувшего в Центральном районе города
В Тюмени ведутся поиски мужчины, исчезнувшего несколько дней назад. Добровольцы обращаются за помощью к жителям. Важна любая информация о возможном местонахождении. Подробности - в нашем материале.... 
Пенсионер из Петербурга лишился 95 млн рублей из-за мошенников
В Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников. Он передал крупную сумму и золото. Полиция расследует обстоятельства преступления... Рекомендовано Петербургом 2
|
Не львы: кто на самом деле охраняет Петербург уже 300 лет
Джазовый фестиваль, концерт группы "Градусы" и "Симфония Миядзаки" с оркестром: куда пойти в Петербурге 24-30 июля
Не каждый петербуржец ответит без подсказки: какой вокзал за что отвечает
Странные круглые башни Петербурга скрывают историю, о которой почти не рассказывают
Джунгли посреди Петербурга: место, где растут бананы, ваниль и деревья старше города
В Петербурге появилось новое городское хобби. И оно пришло из Японии
Прогноз погоды
15°..21°
